Teb Chaws Asmeskas kev rau txim rau Tornado Cash ua rau muaj kev tawm tsam dawb

Lub Yim Hli 8, 2022, Tebchaws Asmeskas Raug pom zoo Tornado Nyiaj. Raws li tsab ntawv tshaj tawm los ntawm US Treasury, qhov no txhais tau hais tias "tag nrho cov cuab yeej thiab kev txaus siab ntawm Tornado Nyiaj ntsuab uas nyob hauv Tebchaws Meskas lossis hauv kev muaj lossis tswj hwm cov neeg Asmeskas raug txwv thiab yuav tsum tau tshaj tawm rau OFAC."

Tsis tas li ntawd, "txhua qhov chaw uas muaj, ncaj qha lossis tsis ncaj, 50 feem pua ​​​​lossis ntau dua los ntawm ib lossis ntau tus neeg raug kaw kuj raug thaiv."

Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Txawv Tebchaws (OFAC) ntawm US Treasury hais txog qhov yuav tsum tau tswj hwm kev tiv thaiv kev tiv thaiv nyiaj txiag (AML) kev tswj hwm rau cov neeg siv txhaum cai ntawm Tornado Nyiaj Ntsuab, uas suav nrog North Kauslim thiab lawv lub xeev txhawb nqa kev nyiag khoom lub tuam txhab hu ua "Lub Lazarus Group."

Txij li thaum pib thaum Lub Yim Hli 2019, Tornado Nyiaj tau txais dhau $ 7.6 billion tus nqi ntawm Ethereum. Txawm li cas los xij, kev tshawb fawb tau ua los ntawm Chainalysis qhia tias feem ntau ntawm cov nyiaj tau txais los ntawm Tornado Nyiaj ntsuab yog los ntawm cov peev txheej raug cai, thiab ntau tus neeg muaj kev ywj pheej thiab cov neeg tawm tswv yim ntiag tug tau txiav txim siab qhov kev ua ntawm OFAC, xav tias lawv ua txhaum cai ntawm kev hais lus dawb.

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Txawm hais tias feem ntau ntawm cov nyiaj hauv Tornado tuaj yeem yog los ntawm cov peev txheej raug cai, kev sib txuas ntawm Tornado Nyiaj ntsuab thiab kev ua txhaum cai ntawm kev ua txhaum cai yog qhov tsis lees paub. 

Nyob rau hauv nws post-mortem daim ntawv qhia, blockchain ruaj ntseg ruaj Slowmist kwv yees tias Tornado Nyiaj tau sib xyaw $ 2.2 billion Tus nqi ntawm ETH thaum thawj ib nrab ntawm 2022. 

Ntawm cov kev lag luam uas Slowmist tau txheeb xyuas tias yog kev lag luam nyiaj txiag, peb feem peb ntawm cov no dhau los ntawm Tornado Nyiaj Ntsuab. Nws haiv neeg token, TORN, plummeted tom qab OFAC cov kev rau txim, tab sis cov kev cuam tshuam kuj tau xav tias offline.

Tornado Cash developer raug ntes

Tsuas yog ob hnub tom qab OFAC tshaj tawm nws cov kev rau txim, Dutch cov tub ceev xwm puas tau raug ntes Tus tsim tawm Alexey Pertsev rau nws lub luag haujlwm hauv kev tsim Tornado Nyiaj. Nws raug liam tias nws yooj yim laundering nyiaj los ntawm Tornado Cash raws tu qauv thiab ua kom muaj kev zais ntawm cov nyiaj tsis raug cai.

FIOD teb rau cov lus nug txog kev raug ntes ntawm Pertsev, hais tias txawm hais tias yooj yim sau code tuaj yeem suav hais tias yog kev hais lus dawb thiab tsis raug cai rau se, sau code xws li Tornado Cash, uas nws tau lees tias yog "rau lub hom phiaj ntawm kev ua txhaum cai. "yog txhaum cai.

Cov tub ceev xwm tsis hais qhov tseeb qhov ntawd Tornado Nyiaj ntsuab tseem ua cov nyiaj raug cai, los yog tias cov kev rau txim tau cuam tshuam rau cov neeg siv dawb huv. 

Plaub caug-rau (thiab suav) Cov chaw nyob cryptocurrency tshwj xeeb tau suav nrog ua tus cim hauv kev rau txim. Qhov tseeb ntawm cov kev suav no tau raug nug los ntawm qee qhov hauv kev lag luam, raws li qhov chaw nyob pub dawb los ntawm cov koom haum pab txhawb nqa xws li Gitcoin kuj muaj nyob rau hauv daim ntawv teev npe, tsim kom muaj kev cai lij choj tsis meej rau cov neeg uas yav dhau los pub rau Tornado Nyiaj ntsuab los ntawm Gitcoin.

Gitcoin muaj txij li thaum tshem tawm Tornado Nyiaj pub dawb nplooj ntawv, thiab lwm lub vev xaib kuj raug yuam kom nyob deb ntawm lub platform.

Kev hais lus pub dawb thiab cov neeg tawm tswv yim tsis pub lwm tus paub thuam Tornado Cash rau txim

Lub Tornado Cash rau txim thiab raug ntes ntawm Alexey Pertsev tau tawm tsam los ntawm ntau tus kws tshaj lij kev lag luam.

• Max Bernstein ntawm DeFi Education Fund hais rau Decryption, "Tornado Nyiaj tau niaj hnub siv rau lub hom phiaj raug cai… Sau thiab tshaj tawm cov cai yuav tsum raug tiv thaiv hauv cov zej zog dawb thiab kev ceev ntiag tug tsis yog txhaum cai."
• Kraken CEO Jesse Powell hu ua cov sanctional unconstitutional. Nws sib cav hais tias kev qhia code yog tantamount rau First Amendment-tiv thaiv "hais lus," thiab cov neeg siv raug cai uas xav tau kev ceev ntiag tug rau kev cai lij choj kuj tseem siv Tornado Nyiaj ntsuab. Powell xav tau kev sib tw raug cai rau kev rau txim.
• Cov cuab yeej cuab tam digital lobbyist npib Center yog xaiv ib qho kev sib tw ntawm kev tswj hwm lossis kev cai lij choj thiab qhia kev txaus siab rau kev sib txuas lus ncaj qha nrog OFAC. Npib Center hais txog qhov muaj peev xwm ua txhaum cai ntawm cov txheej txheem tsim nyog thiab First Amendment txoj cai. 
• Ib tug tswv cuab ntawm Tornado Cash DAO npaj siab nrhiav nyiaj los mus ua raws li txoj cai. Txawm li cas los xij, Tornado Cash zej zog lub vev xaib mus nyob rau hauv lub ntsej muag ntawm kev rau txim, ua rau lub tswv yim nyuaj rau saib.
• Lwm cov tswvcuab hauv zej zog tau tawm tswv yim forking the Tornado Cash code thiab tsim lub vev xaib sib txawv kom nkag mus rau nws, uas yuav txo qis kev ua tau zoo tab sis muab qhov tsis raug cai rau cov neeg siv nkag mus rau cov khoom zoo sib xws.

Muaj qee qhov xwm txheej keeb kwm uas yuav raug siv los tiv thaiv Tornado Nyiaj.

Precedent rau Thawj Qhov Kev Hloov Kho raws li kev sib tw

Cov neeg foob hauv txhua rooj plaub hauv tsev hais plaub tuaj yeem hais txog ib yav dhau los counter foob nyob rau hauv uas ces-undergrad menyuam kawm ntawv Daniel J. Bernstein tawm tsam rov qab tawm tsam Department of Justice.

Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau sim yuam kom nws tso npe ua tus muag khoom riam phom lossis tau txais daim ntawv tso cai los tshaj tawm nws txoj haujlwm ntawm cov ntaub ntawv encryption algorithm hu ua "Snuffle."

Ninth Circuit Court of Appeals kav nyob rau hauv Bernstein txoj kev nyiam rau First Amendment thaj chaw, tso cai rau kev sib cav hais tias cov cai hais lus dawb siv sib npaug rau cov cai.

Hais txog qhov teeb meem cuam tshuam, tsis yog Tornado Nyiaj Txiag, Coinbase CEO Brian Armstrong pom tias nws xav tsis txhob thaiv kev hloov pauv mus rau thiab los ntawm qhov chaw nyob raug txiav txim ib zaug Ethereum hloov mus rau qhov pov thawj-ntawm-Stake (PoS) algorithm. Nws tau hais tias nws yuav zoo siab kawg Ethereum koom nrog Coinbase lub platform dua li ua raws li cov kev nplua no. Txawm li cas los xij, nws kuj tau hais tias qhov kev sib tw raug cai rau OFAC qhov kev rau txim tuaj yeem ua rau muaj txiaj ntsig zoo dua.

yuam Tornado Nyiaj Dawb hais lus rau cov neeg muaj npe nrov

Hauv kev tawm tsam txhais tau hais tias qhov tsis raug ntawm OFAC kev rau txim, ib tus neeg siv ua plua plav lub hnab nyiaj ntawm ntau tus neeg muaj koob muaj npe nrog "qhuav" Ethereum uas tau xa los ntawm Tornado Nyiaj. Cov hnab nyiaj tau koom nrog cov neeg muaj txiaj ntsig zoo hauv zej zog cov cuab yeej cuab tam digital, suav nrog Vitalik Buterin, Brian Armstrong, Jimmy Fallon, thiab tus kws tshaj lij NFT Beeple.

Qhov kev ua "puv plua plav" no yuam cov neeg siv uas tsis tau npaj siab siv cov txheej txheem kom dhau los ua kev cuam tshuam rau kev ua txhaum cai. Hauv Ethereum, zoo li feem ntau blockchains, cov neeg txais nyiaj tsis tuaj yeem tsis lees txais cov nyiaj hloov pauv. Thaum ib tug neeg xa nyiaj mus rau lub hnab nyiaj, tus neeg txais yuav tsis lees txais nws.

Circle's CENTER Consortium khov $100,000 hauv USDC los ntawm qhov chaw nyob uas teev los ntawm Treasury li Tornado Cash sib tham sib. On-chain exchange dYdX kuj txwv cov nyiaj nrog cov nyiaj rov qab mus rau Tornado Nyiaj Ntsuab. (dYdX ces unbanned ib co ntawm cov account, hais tias Cov neeg muag khoom ua raws cai tau ua tsis ncaj ncees rau lawv nrog Tornado Nyiaj.)

Cov ntaub ntawv Tornado Nyiaj Ntsuab tau yog qhov profile siab tshaj plaws ntawm nws hom, tab sis nws tsis yog qhov ua ntej. Thaum lub Tsib Hlis 2022, OFAC coj qhov zoo sib xws kev rau txim rau blendr.io, ib tug Bitcoin mixer uas kuj tau txais nyiaj los ntawm Lazarus Group.

Tom qab cov xwm txheej no, cov neeg siv qhia ntawd Cov koom haum hauv nruab nrab xws li FTX tam sim no nyob deb ntawm lawv tus kheej los ntawm cov kev ceev ntiag tug zoo sib xws, qhia tias lawv ntseeg tias qhov kev sib tsoo no yuav txuas ntxiv mus.

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