Txawm hais tias kev lag luam cryptocurrency tau hloov mus rau xyoo tshiab, CZ lub teb chaws Ottoman tau raug sim txuas ntxiv mus. Ua raws li Reuters, Washington Post yog cov ntawv tshaj tawm saum toj kawg nkaus los teeb tsa nws pom ntawm Binance.
Raws li tsab ntawv ceeb toom tshiab los ntawm Washington Post, Asmeskas cov kws lij choj tau pib ua kev cai lij choj tawm tsam cov thawj coj crypto pauv rau kev dag ntxias.
Cov ntawv tshaj tawm tseem ceeb tau hais tias Asmeskas cov tub ceev xwm tsis ntev los no tau hais kom cov tuam txhab peev muab cov ntaub ntawv hais txog Binance tom qab nws tau txiav txim siab tias muaj kev hloov pauv tsis zoo.
Ntau Kub Txhua Qhov Chaw
Binance tam sim no tab tom ntsib ntau tus nqi thiab tab tom tshawb xyuas txog kev ua txhaum cai xws li kev xa nyiaj tsis raug cai, kev sib koom ua lag luam nyiaj txiag, thiab kev ua txhaum cai.
Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (DoJ) tau tshaj tawm kev tshawb fawb txog kev sib raug zoo ntawm Binance thiab hedge funds. Binance yog lub luag haujlwm kom hla dhau cov lus los ntawm nws tus tsim, cov tswv cuab ntawm cov thawj coj, thiab ntau tus neeg koom tes hauv kev lag luam thiab kev txhim kho cov neeg siv.
DoJ liam Binance ntawm kev rhuav tshem cov ntaub ntawv, hloov kho thiab tshem tawm cov ntaub ntawv los ntawm lub kaw lus. Cov ntsiab lus txiav txim siab kom xa tawm hauv Tebchaws Meskas kuj yog DoJ lub hom phiaj.
Cryptocurrency muas yuav tsum tau sau npe nrog US Treasury Department raws li US Bank Secrecy Act, thiab kev ua txhaum cai yuav ua rau raug kaw mus txog kaum xyoo.
Raws li Washington Post, Binance Tus Thawj Coj Tus Thawj Coj Tus Thawj Coj, Patrick Hillmann, tau lees paub tias muaj qhov sib txawv ntawm kev ua raws cai thaum ntxov hauv kev lag luam.
Txawm li cas los xij, qhov xwm txheej tau zoo dua, thiab tam sim no lub koom haum muaj ib pab neeg uas koom nrog Koom Haum ntawm Cov Kws Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij (ACSS).
Xeem Txiaj Ntsig Sawv
Binance yog lub ntiaj teb loj tshaj plaws cryptocurrency pauv, nrog kev ua haujlwm hauv ntau dua 100 lub teb chaws. Cov nyiaj ntxhua khaub ncaws thiab kev ua txhaum cai lij choj yog qhov kev txhawj xeeb loj tsis ntev los no, tshwj xeeb tshaj yog tom qab FTX, ib qho ntawm lub ntiaj teb kev sib pauv cryptocurrency loj tshaj plaws, raug nthuav tawm.
Txij li ib txoj hlua ntawm kev ua tsis tiav uas ua rau lub cev qhuav dej ntawm lub lag luam cryptocurrency tag nrho, cov kev sib pauv cryptocurrency uas tseem tab tom ua haujlwm tau nyob rau hauv tsis tu ncua los ntawm cov cai tswj hwm.
Raws li qhov tshwm sim ntawm kev ntseeg siab, cov neeg lag luam muag muag sai sai rub lawv cov nyiaj tawm ntawm kev sib pauv, uas ua rau Binance tawm tsam. Kev nrhiav tau ntawm cov teeb meem cryptocurrency qiv Voyager Digital los ntawm Binance kuj tau ntsib nrog kev thuam los ntawm cov tub rog tseem ceeb.
US Securities thiab Exchange Commission (SEC) tau tawm tsam Binance US qhov kev yuav khoom.
Binance tau txais txiaj ntsig $ 1 nphom kev pom zoo kom tau txais tus qiv nyiaj qiv nyiaj tsis raug cai Voyager Digital. Hauv ib daim ntawv xa mus rau hnub Wednesday, SEC tau ua qee qhov kev txwv tsis pub, hais txog qhov tseeb tias Binance qhov kev yuav khoom xav tau cov ntaub ntawv.
Lub chaw haujlwm tau thov kom paub meej ntxiv txog qhov xwm txheej ntawm Binance kev ua haujlwm tom qab tau txais.
Cov tub ceev xwm kev nyab xeeb thiab tuam txhab nyiaj hauv xeev Texas, New York, New Jersey, thiab Vermont kuj tau tawm tsam kev sib pauv thaum lub Kaum Ob Hlis. Alameda Kev Tshawb Fawb, kev lag luam poob lag luam ntawm FTX, kuj tawm tsam qhov muag, sib cav tias nws tsis ncaj ncees rau kev ntxub ntxaug rau qee pawg.
Ntiaj teb no siab
Yav dhau los, cov tub ua lag luam Fabkis tau foob qhov kev sib pauv cryptocurrency rau kev coj tsis ncaj thiab dag txog dab tsi tshwm sim.
Ib pawg ntawm 15 tus tub ua lag luam tau foob Binance Fabkis thiab nws lub tuam txhab niam txiv thaum lub Kaum Ob Hlis 2022. Kev sib pauv tau raug liam tias ua txhaum cai Fabkis txoj cai los ntawm kev txhawb nqa cov kev pabcuam crypto yam tsis tau sau npe nrog tsoomfwv cov cai.
Cov duab thaij duab tau muab los ntawm cov tub ua lag luam uas tau coj txoj cai lij choj los ua kom pom tias Binance ua haujlwm li cas hauv online ua ntej lub tuam txhab tau sau npe.
Cov neeg foob tau thov kom them nyiaj ib ncig ntawm € 2.4 lab, uas yog sib npaug ntawm cov nyiaj uas lawv poob thaum TerraUSD (UST) tsoo.
Hauv kev teb rau cov lus sib liam, Binance tau tshaj tawm cov ntawv tshaj tawm blog ceeb toom tias nws txwv tsis pub muaj kev tshaj tawm ua ntej tus neeg siv sau npe rau ib tus account.
Kev sib pauv cryptocurrency tau ua kom pom tseeb tias nws ib txwm tau qhia cov lus ceeb toom txog qhov muaj feem cuam tshuam nrog kev lag luam cryptocurrency.
Tau qhov twg los: https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/