US Hedge Funds Hauv Cov Kws Lij Choj 'Saib Tshaj Binance Kev nqis peev

Kev lag luam cryptocurrency tsuas muaj flaked tawm ntawm kev puas tsuaj 2022 tab sis qhov chaw tseem ntxhov li nws tau ua. Cov lus no yog txhob txwm tshaj tawm thaum muaj kev soj ntsuam los ntawm Tebchaws Meskas cov tub ceev xwm mus rau hauv kev nqis peev nyiaj txiag hauv Binance, qhov loj tshaj plaws crypto pauv los ntawm kev lag luam txhua hnub.

Raws li ib tsab xov xwm uas tau tshwm sim thawj zaug ntawm Washington Post, tsoomfwv cov kws lij choj tam sim no tab tom khawb rau hauv Asmeskas cov peev nyiaj hedge thiab lawv cov kev cuam tshuam nrog Malta-raws li kev sib pauv.

Binance Hauv Qhov Kev Pom Zoo Tshaj Li Cov Lus Nug Txog Nyiaj Laundering

Tus Thawj Coj ntawm Binance, Changpeng Zhao (CZ), tau siv qhov zoo dua ntawm Lub Kaum Ob Hlis tiv thaiv nws qhov kev sib pauv ntawm qhov nws hu ua FUD (Ntshai, Tsis paub meej thiab tsis ntseeg). Txawm li cas los xij, lawv hais tias qhov twg muaj cov pa luam yeeb, qhov zoo li yuav muaj hluav taws.

Cov kws lij choj hauv tebchaws Meskas zoo li ntseeg tau tias 'hluav taws kub' yog qhov kub hnyiab hauv Binance lub txhab nyiaj tsis tuaj yeem tso tseg qhov kev tshawb nrhiav ntev ntev ntawm cov txheej txheem kev lag luam nyiaj txiag.

Nyob rau lub hlis tsis ntev los no, US tus kws lij choj lub chaw haujlwm rau Western District of Seattle tau thov cov tuam txhab tshwj xeeb kom tso tseg cov ntaub ntawv ntawm lawv cov kev sib tham nrog CZ kev sib pauv. Washington Post, hais txog ob tus neeg paub txog qhov teeb meem, txawm hais tias tam sim no tsis qhia npe, uas tau tshuaj xyuas ib qho ntawm cov ntawv foob.

Cov kws tshaj lij kev cai lij choj suav tias cov ntawv foob, uas tsis tau tshaj tawm ua ntej, yuav tsis ua rau raug foob. Txog tam sim no, kev sib tham yog nyob ib ncig ntawm qhov muaj peev xwm ntawm kev sib hais haum nrog Binance, thaum txiav txim siab yog tias cov lus sib liam muaj qhov hnyav txaus rau kev lav phib xaub tawm tsam ib lub tuam txhab muaj txiaj ntsig tshaj plaws hauv crypto.

Kev sib tham tsis ntev los no nrog Patrick Hillmann, Binance tus thawj coj saib xyuas lub tswv yim, tau qhia tias kev sib pauv tau sib tham nrog "zoo li txhua tus tswj hwm thoob plaws ntiaj teb txhua hnub." Txawm li cas los xij, qhov kev thov rau kev tawm tswv yim ntawm Asmeskas kev tshawb nrhiav los ntawm Joshua Stueve, tus kws tshaj lij ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tsis muaj txiaj ntsig.

Kev tshawb nrhiav los ntawm Asmeskas cov tub ceev xwm los ntawm kev sib tsoo loj heev ntawm Sam Bankman-Fried's FTX pauv. Hauv lwm lo lus, qhov no tshwm sim thaum kev lag luam crypto yog qhov sib npaug ntawm cov xov xoob. Cov kws tshaj lij thiab cov neeg tseem ceeb hauv qhov chaw tab tom nrhiav rau pem hauv ntej kom muaj kev soj ntsuam ntxiv txhawm rau kom ntseeg tau tias cov tub ua lag luam raug kev tiv thaiv los ntawm kev cuam tshuam ntawm ib tug puv tes ntawm cov neeg hauv cov haujlwm muaj zog.

Cov kws tshawb nrhiav tab tom saib tus qauv kev txhawj xeeb uas ua rau lub cev qhuav dej Crypto giants zoo li Celsius, lub Xya hli ntuj dhau los. Celsius yog ib qho ntawm FTX's Alameda Research loj tshaj plaws qiv nyiaj. Alameda Kev Tshawb Fawb, kev lag luam caj npab ntawm Fried's FTX pauv, tau foob rau kev lag luam poob rau lub Kaum Ib Hlis.

Txawm hais tias CZ yog ib qho ntawm FTX qhov tseem ceeb tshaj plaws backers, nws qhov kev txiav txim siab rub cov ntaub pua plag, muag nws cov tuav hauv FTT, lub token tawm los ntawm Bahamas-raws li kev sib pauv, nce qhov kev puas tsuaj rau lub Kaum Ib Hlis. Tom qab Binance qhov kev txiav txim siab, cov neeg siv khoom tau maj nrawm kom thim lawv cov nyiaj los ntawm FTX, ua rau muaj kev poob qis, zoo li lub txhab nyiaj khiav lag luam.

Nco ntsoov tig mus rau Malta-based Exchange

Regulators zoo nkaus li zeroing nyob rau hauv Binance, qhov loj tshaj plaws crypto pauv pauv, txawm CZ painting nws tus kheej ua tus yeej rau kev saib xyuas. Thaum lub rooj sib tham hauv Indonesia xyoo tas los, CEO ntawm Binance tau hais tias, "cov neeg tswj hwm txoj cai yuav tshuaj xyuas qhov kev lag luam no ntau, nyuaj dua, uas tej zaum yog qhov zoo."

Binance, txawm li cas los xij, tsis yog SI chav rau kev koom tes nrog cov tswj hwm nyiaj txiag. Qhov tseeb, nws tseem ua rau muaj kev ntxhov siab rau cov tswj hwm thiab cov koom haum tub ceev xwm txoj kev siv zog, raws li kev xav ntawm cov kws paub txog kev cai lij choj. Binance tsis tau coj KYC rau ntau xyoo, cia cov neeg siv khoom yuav thiab muag crypto yam tsis tau txheeb xyuas lawv tus kheej. Qhov xwm txheej no tau ua kom yooj yim rau cov neeg lag luam nyiaj txiag los ua lawv cov kev ua txhaum cai uas tsis tau pom dua, raws li John Ghose, tus kws lij choj qub los ntawm US Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees.

Binance's Hillmann lees paub, Malta-raws li kev sib pauv tsis ua raws li cov qauv kev cai thaum nws pib xyoo ntawm nws txoj kev loj hlob sai. Txawm li cas los xij, nws tau hais tias Binance muaj nyob rau xyoo tas los no, tsom mus rau kev tswj hwm kev ua raws cai thiab koom tes nrog cov tub ceev xwm kom ntses tawm cov neeg ua phem los ntawm nws cov crypto platforms.

"Nyob rau ob xyoos dhau los, lub tuam txhab tau hloov pauv tag nrho nws lub cev. Tam sim no peb muaj cov peev txheej ntawd, peb yooj yim yog ib qho ntawm cov koom haum tshaj lij los txheeb xyuas, khov thiab tau txais cov nyiaj rov qab, "Hillmann tau hais.

Chainalysis, ib qho ntawm crypto kev lag luam cov chaw muab ntaub ntawv saum toj kawg nkaus, tshaj tawm hauv 2022 tias kev ua txhaum cai crypto-raws li tau ntaus txhua lub sijhawm siab ntawm $ 14 nphom hauv 2021 los ntawm tsuas yog $ 4.6 nphom hauv 2017 - xyoo Binance tau tsim. Txawm li cas los xij, nyob rau lub sijhawm no crypto kev saws me nyuam loj hlob exponentially, thaum feem pua ​​​​ntawm tag nrho cov kev ua txhaum cai tau poob qis.

Hauv nws lub tswv yim thiab raws li nws qhov kev paub dhau los, Ghose tau lees tias cov neeg tshawb nrhiav tau zeroing ntawm Binance rau nws txhais tes hauv kev ua txhaum cai ntawm Lub Txhab Nyiaj Txiag. Txoj cai lij choj xav kom txhua lub tuam txhab nyiaj txiag txheeb xyuas tus kheej ntawm lawv cov neeg siv khoom thiab tshaj tawm txhua yam haujlwm uas pom tau tias tsis txaus ntseeg, tshwj xeeb tshaj yog cov uas tawm tsam xws li kev lag luam nyiaj txiag thiab kev zam se ntawm lwm qhov kev txwv.

Ghose piav qhia tias cov ntawv foob yuav raug tshuaj xyuas Binance kev sib raug zoo nrog cov neeg siv khoom hauv Tebchaws Meskas. Txawm li cas los xij, tus kws lij choj yav dhau los tsis muaj cov ntaub ntawv ua ntej ntawm kev tshawb nrhiav hauv ntiaj teb kev sib pauv crypto loj tshaj plaws.

 "Lub hauv paus ntawm cov nqi no yog seb puas muaj cov neeg siv khoom Asmeskas. Yog tias muaj cov neeg siv khoom hauv Asmeskas, muaj nqi them rau zam kev zam nyiaj txiag, "Ghose piav qhia rau Washington Post.

Zhao Txoj Kev Sib Pauv Teb Li Cas?

Binance yog fronting nws tus kheej ua tus thawj coj ntawm kev tswj hwm kev cai. Kev sib pauv tau tsim lub rooj sib tham thoob ntiaj teb los ntawm Max Baucus, tus qub Democrat senator los ntawm Montana, uas yog US Ambassador rau Tuam Tshoj, thaum Obama tswj. Pawg thawj coj tau tsim nyog muaj David Plouffe, yav dhau los tus kws pab tswv yim sab saum toj hauv Obama tswj hwm. Thaum Lub Kaum Ob Hlis, pawg thawj coj tau koom nrog Chamber of Digital Commerce, lub koom haum crypto lobbying nyob hauv Washington.

"Binance.US, Palo Alto, Calif.-raws li kev lag luam platform uas muaj los ntawm Zhao, ntiav ob lub tuam txhab tshiab sab nraud lobbying tuam txhab thiab tau tsim tsa pawg thawj coj saib xyuas nom tswv, tso cai rau nws nce nyiaj los ntawm nws tus kheej qib thiab faib cov nyiaj tau los raws li kev sib tw, tsoomfwv. cov ntaub ntawv qhia. Thiab nws tau ntiav yav dhau los FBI tus neeg sawv cev BJ Kang, uas tau coj cov kev soj ntsuam siab ntawm kev lag luam sab hauv ntawm Phab ntsa Street, ua nws thawj lub taub hau ntawm kev tshawb nrhiav, "Washington Post tshaj tawm.

Txawm hais tias cov lus ceeb toom no tau lees paub, tus cev lus los ntawm Binance.US suav tias lub tuam txhab tsis muaj lub hom phiaj los ua cov nyiaj pub dawb los ntawm nom tswv. Raws li Carlos Gomez, tus thawj coj peev ntawm Belobaba Crypto Asset Fund, Changpeng Zhao tsuas yog "sim ua qhov yog" los ntawm kev sib tham nrog tsoomfwv cov thawj coj txhawm rau txhawb kev tswj hwm thiab pab cawm cov tuam txhab crypto ntsib kev tsis txaus ntseeg nyiaj txiag los ntawm lub sijhawm ntev. - khiav crypto caij ntuj no.

Hauv lwm lo lus, CZ tam sim no muag nws tus kheej ua "tus neeg ntseeg siab" nyob rau lub sijhawm thaum crypto tuaj yeem siv cov neeg ncaj ncees ntau dua. Txawm li cas los xij, nws pom tseeb tias Zhao poob kev ntseeg siab ntawm nws cov neeg siv khoom thiab ceev ceev.

Kev sib pauv tau pom ntau dua $ 3 nphom hauv kev rho tawm hauv lub sijhawm luv luv ntawm 24 teev nyob rau lub Kaum Ob Hlis. Nansen, lub tuam txhab crypto analytics tau tshaj tawm tias cov nyiaj uas tshuav qhov kev pauv pauv tau tshaj li cov nyiaj tso cia, ua rau nws qhov kev rho tawm loj tshaj plaws hauv ib hnub los ntawm kev sib pauv.

Cov neeg lag luam tau txhawj xeeb, raws li Carol Alexander, tus kws tshaj lij crypto thiab tus kws tshaj lij nyiaj txiag los ntawm University of Sussex. Cov neeg lag luam loj loj, nrov npe hu ua whales "tau pib tawm ntawm Binance raws li kev tswj hwm siab nce," nws tau hais hauv.

CZ siv feem ntau ntawm cov hnub thaum ntxov nyob rau lub Kaum Ob Hlis ua rau lub ntiaj teb no tias nws qhov kev sib pauv yog nyob rau hauv kev noj qab haus huv nyiaj txiag thiab hais tias nws muaj txaus reserves rov qab cov neeg siv khoom deposits. Ib tug kws tshaj lij los ntawm lub tuam txhab tau thov rau lub Kaum Ob Hlis tias "txhua tus neeg siv tuaj yeem thim lawv cov cuab tam los ntawm Binance thiab lub tuam txhab yuav ua haujlwm li qub."

Cov lus thov sai sai ploj mus rau hauv huab cua nyias raws li lub tuam txhab tus kws tshuaj xyuas, Mazars tau ncua kev sib raug zoo nrog txhua tus lag luam crypto-raws li, suav nrog Binance hauv tib lub Kaum Ob Hlis. Pom tau tias, qhov kev txiav txim siab tau tuaj txog ntawm "vim muaj kev txhawj xeeb txog txoj kev cov ntaub ntawv no tau nkag siab los ntawm pej xeem."

Binance tau pom tias muaj kev tsis sib haum xeeb nrog Mazars dhau qhov kev tshuaj xyuas, hais tias lawv yog "tus neeg thib peb," thaum tus kws tshuaj xyuas tau suav tias daim ntawv tshaj tawm kev ntsuam xyuas tsis ua raws li kev lees paub lossis kev xav.

Raws li Vivian Sang, tus kws tshaj lij nyiaj txiag ntawm University of Minnesota, Mazars tau txiav txim siab nws tus kheej vim tias "muab kev tshawb xyuas kev xav lossis kev lees paub ntawm nws qhov kev tshuaj xyuas ntawm Binance reserves yuav ua rau muaj kev pheej hmoo raug foob yog tias tom qab ntawd pom tias Binance tsis muaj. nyiaj txaus los them cov neeg siv khoom. "

Lub caij no, kev tshawb nrhiav los ntawm Asmeskas cov tub ceev xwm tuaj yeem tsoo phab ntsa yog tias lawv tuaj kawm tias Binance tej zaum tsis raug rau Asmeskas cov cai. Lub tuam txhab tau yug los hauv Suav teb - tau tsiv mus rau Nyij Pooj thiab tom qab ntawd mus rau Malta hauv kev tshawb fawb ntawm crypto-friendly jurisdiction. Ntxiv mus, CZ tau txij li xyoo 2020 tau hais tias nws lub tuam txhab tsis muaj lub hauv paus chaw haujlwm.

Raws li Reuters thiab tseem tau tshaj tawm los ntawm Washington Post, "Binance Holding Ltd., lub tuam txhab plhaub uas ua haujlwm ntau lub tuam txhab Binance, yog nyob hauv Cayman Islands, tab sis Zhao tseem txuas nrog ntau lub lag luam thoob ntiaj teb, suav nrog hauv British Virgin Islands, Singapore, Ireland, Liechtenstein thiab Seychelles. "

Cov kws tshaj lij kev lag luam tau pom tias qhov kev vam meej uas tau txais los ntawm Binance yog los ntawm kev txhawb nqa thiab muag ntawm kev pheej hmoo nyiaj txiag crypto derivatives uas tso cai rau cov neeg siv koom nrog kev twv txiaj siab thaum, kwv yees ntawm cov tokens xws li Dogecoin, tus dev-themed crypto project.

Cov khoom lag luam nyiaj txiag ntawm qhov xwm txheej no raug cai hauv Asmeskas, nrog Binance kaw cov neeg siv khoom Asmeskas. Kev sib pauv tau, txij li xyoo 2019, tau kaw cov neeg siv khoom hauv Asmeskas los ntawm kev nkag mus rau kev sib pauv ntawm ntug dej hiav txwv, txhawb nqa cov khoom siv.

Binance.US, ib lub tuam txhab Binance nyob hauv Tebchaws Meskas tau xaiv cov khoom muaj nqis ntawm nws cov ntawv qhia zaub mov. Lub tuam txhab tau hais tias yuav ua haujlwm ntawm nws tus kheej ntawm nws tus muam loj crypto platform, Binance.com.

Teb Chaws Asmeskas, Teb chaws Cuba, cheeb tsam Crimea, Iran, Syria thiab North Kauslim yog qee thaj tsam txwv ntawm Binance lub vev xaib. Txawm hais tias muaj kev txwv, qee cov neeg nyob hauv Asmeskas thov tias lawv muaj peev xwm hla ntawm phab ntsa. Muaj cov yeeb yaj kiab ntawm kev nkag mus rau Binance.com cov khoom lag luam hauv YouTube thiab Reddit los ntawm Tebchaws Meskas.

Txawm hais tias muaj kev iab liam, Binance los ntawm nws tus neeg ua haujlwm zoo, Hillmann hais tias qhov khoob tau raug sim thiab tsis zoo li ua haujlwm. "Tsis muaj peev xwm rau ib tus neeg siv niaj hnub no hauv Asmeskas tuaj yeem nkag mus rau Binance.com," nws hais.

Kev xam phaj ua los ntawm Washington Post featuring crypto-focused hedge funds tau hais tias cov tuam txhab muaj nyiaj nrog Binance.US txawm li cas los xij nws cov zaub mov txwv ntawm cov khoom muaj nqis. Qee cov nyiaj tau txais txiaj ntsig tau hais tias lawv tsis siv ib qho ntawm Binance.com cov khoom lag luam thiab nyiam Coinbase, ib qho ntawm ob peb lub tuam txhab crypto txiaj tshaj tawm.

Ntawm qhov tod tes, Binance tswj hwm nws yog lub tuam txhab ua raws cai thiab koom tes nrog cov neeg tshawb xyuas. Txawm hais tias qhov kev thov no, Binance.com tsis tau sau npe nrog Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Phem Txhaum Cai Nyiaj Txiag, lossis FinCEN, txawm hais tias qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm kev ua raws li Txoj Cai Lij Choj Secrecy.

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