Cov ntawv ceeb toom qhia tias William Morro, uas yog tus neeg tshiab tshaj plaws uas tau raug foob los ntawm Asmeskas cov tub ceev xwm hauv kev txuas nrog lub tswv yim crypto, tau koom nrog Gilbert Armenta, tus hluas nraug ntawm OneCoin tus tsim Ruja Ignatova.
Cov tub ceev xwm nrog Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees hauv Tebchaws Meskas tau ntes thiab foob William Morro rau kev dag nyiaj hauv tuam txhab nyiaj nrog rau OneCoin crypto scheme.
Raws li lub Plaub Hlis 23 cov ntaub ntawv hauv Teb Chaws Asmeskas Lub Tsev Hais Plaub rau Lub Tsev Hais Plaub Yav Qab Teb ntawm New York, Morro yog lub luag haujlwm rau kev xa nyiaj $ 35 lab hauv cov nyiaj txuas nrog OneCoin los ntawm cov txhab nyiaj hauv tuam txhab nyiaj hauv Tuam Tshoj mus rau ib qho hauv Hong Kong xyoo 2016.
Qhov kev txiav txim siab tshaj tawm tau liam tias Morro tau tsiv ntau dua $ 6 lab los ntawm Hong Kong tus account mus rau Tebchaws Meskas uas nws tau tswj hwm raws li ib feem ntawm cov phiaj xwm kev dag.
Morro yeem tso siab rau cov tub ceev xwm thiab thov txim rau ib qho ntawm kev koom tes ua txhaum kev dag nyiaj hauv tuam txhab nyiaj.
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Nws tau raug tso tawm ntawm nws tus kheej lees paub txog thaum lub rooj sib hais txiav txim tau teem rau Lub Yim Hli 1. Cov neeg ua haujlwm ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees suav nrog kev txiav txim ntawm kev cuam tshuam txog cov khoom tsis raug cai hauv rooj plaub OneCoin.
Cov ntawv ceeb toom qhia tias Morro tau txuas nrog Gilbert Armenta, tus hluas nraug ntawm OneCoin tus tsim Ruja Ignatova.
Armenta raug txim rau tsib xyoos hauv tsev lojcuj hauv 2023 rau nws lub luag haujlwm hauv kev ntxhua khaub ncaws kwv yees li $ 300 lab ntsig txog OneCoin scheme. Morro tau teev npe ua tus thawj coj ntawm Pab Pawg InterAmerican thiab tus tswv cuab ntawm AEE Power.
Cov ntaub ntawv dab tsi tau ua rau Asmeskas cov tub ceev xwm coj qhov kev foob tawm tsam Morro kwv yees li yim xyoo tom qab nws qhov kev liam tias kev dag ntxias tsis meej.
Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau them ntau tus neeg rau lawv lub luag haujlwm hauv OneCoin cov phiaj xwm, suav nrog tus kws lij choj Mark Scott, tus thawj coj ntawm kev cai lij choj thiab ua raws li Irina Dilkinska, thiab tus tsim Karl Sebastian Greenwood.
Ignatova, tseem hu ua 'CryptoQueen,' tau raug them nyiaj hauv Teb Chaws Asmeskas tab sis tseem nyob hauv loj thaum lub sijhawm tshaj tawm. Tam sim no nws nyob hauv FBI daim ntawv teev ntawm kaum feem ntau xav fugitives.
Raws li lub Plaub Hlis 23 cov ntaub ntawv, Morro khaws Mark Cohen thiab Jonathan Abernethy ntawm lub tuam txhab cai lij choj Cohen thiab Gresser.
Cohen nto moo sawv cev rau Sam Bankman-Fried thaum nws 2023 kev sim ua txhaum cai, uas yav dhau los FTX CEO tau raug txim ntawm xya qhov kev ua txhaum cai thiab tom qab ntawd raug kaw rau 25 xyoo hauv tsev lojcuj.
Founded hauv 2014, OneCoin tau nthuav tawm raws li kev dag ntxias crypto tswv yim hauv 2015, defrauding cov tub ua lag luam tawm ntawm kwv yees li $ 4 billion. Hauv Morro cov ntaub ntawv, kev foob ntawm kev koom tes ua txhaum kev dag nyiaj hauv tuam txhab nyiaj tuaj yeem raug kaw txog 30 xyoo hauv tsev lojcuj.
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