Ob tug Estonians raug ntes rau khiav $ 500 lab Ponzi Scheme

Ob tug Estonian Ponzi scheme fraudsters raug ntes nyob rau hauv Tallinn, Estonia, thaum lub Kaum Ib Hlis 21, 2022, rau duping investing tawm ntawm $575 lab.

Sergei Potapenko thiab Ivan Turõgin ntxias cov neeg raug tsim txom los ntawm cov khoom cuav crypto mining cov ntawv cog lus xauj tsev thiab kev nqis peev hauv lub txhab nyiaj crypto uas ua tsis tau them cov nyiaj faib.

Sergei Potapenko thiab Ivan Turõgin yuav khoom kim heev nrog cov peev nyiaj

Nyob nruab nrab ntawm 2015 thiab 2019, Sergei Potapenko thiab Ivan Turõgin muab sijhawm rau cov neeg siv khoom kom tau txais Cryptocurrency tsuas cov nyiaj tau los los ntawm kev pom zoo qiv tawm hashrate los ntawm kev ua haujlwm mining hu ua HashFlare. Mining yog ruaj ib tug thiaj li hu Cov ntaub ntawv pov thawj ua haujlwm blockchain los ntawm kev daws qhov kev sib tw ua lej. Cov miner khwv tau nyiaj los ntawm cov nyiaj npib crypto tshiab tshiab thiab cov nqi pauv.

Thaum cov neeg siv khoom nug txog lawv cov nyiaj tau los ntawm cov mining, Sergei Potapenko thiab Ivan Turõgin tau tawm tsam lossis them lawv nrog crypto yuav ntawm lub khw qhib.

Tsis tas li ntawd, cov neeg dag ntxias tau muab sijhawm rau cov neeg los nqis peev hauv lub txhab nyiaj crypto tshiab, Polybius, nrog cov lus cog tseg tias lawv yuav tau txais cov nyiaj faib los ntawm cov nyiaj tau los ntawm lub txhab nyiaj. Lawv duped cov tub ua lag luam tawm ntawm tsawg kawg yog $ 25 lab thiab siphoned cov nyiaj mus rau lwm lub txhab nyiaj hauv tuam txhab nyiaj thiab crypto hnab nyiaj yam tsis tau them cov nyiaj faib.

Cov khub kuj tau laundered nyiaj los ntawm lub plhaub corporations mus yuav khoom kim heev tsheb thiab vaj tse nyob rau hauv Estonia.

"Qhov loj thiab qhov dav ntawm cov phiaj xwm raug liam yog qhov xav tsis thoob tiag. Cov neeg raug foob no tau nqis peev rau ob qho tib si kev ntxias ntawm cryptocurrency thiab qhov paub tsis meej nyob ib puag ncig cryptocurrency mining, txhawm rau ua rau Ponzi cov phiaj xwm loj, "hais tias tus kws lij choj rau Western District of Washington, Nick Brown. "Lawv ntxias cov tub ua lag luam nrog cov neeg sawv cev cuav thiab tom qab ntawd them cov tub ua lag luam thaum ntxov nrog cov nyiaj los ntawm cov neeg ua lag luam tom qab."

 Potapenko thiab Turõgin txhua lub ntsej muag qhov siab tshaj plaws ntawm 20 xyoo nyob rau hauv kaw rau kev koom tes los launder nyiaj siv lub plhaub corporations, xov tooj dag, thiab conspiracy ua txhaum xov tooj dag.

Ponzi schemes hauv 2022

Tom qab DoJ tshaj tawm kev ntes ntawm ob tus neeg Estonians, ntau tus neeg siv Twitter piv cov tswv yim rau cev qhuav dej ntawm Bahamian pauv FTX.