Thaum Lub Yim Hli 5, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Tub Ceev Xwm (ED) tau tso tseg lub txhab nyiaj hauv txhab nyiaj ntawm ib tus thawj coj ntawm Zanmai Lab Private Ltd, tus neeg teb xov tooj ntawm Indian cryptocurrency pauv WazirX.
nws yog qhia tias cov cuab tam hauv tuam txhab muaj nqis Rs 64.67 crores (tshaj li $ 8 lab) tau khov tom qab lub koom haum tau tawm tsam hauv Hyderabad.
Binance-backed WazirX tau raug tshawb nrhiav
Cov xov xwm no tuaj sai sai tom qab Pankaj Chaudhary, Minister of State rau nyiaj txiag, tau lees paub nyob rau hauv Parliamentary Upper House hais tias tus thawj coj ntawm kev tswj hwm tab tom saib mus rau hauv cov ntaub ntawv hais tias. tag nrho ntawm Rs 2,790 crore (tshaj li $350 lab) tau raug laundered los ntawm Binance-rov qab pauv pauv hauv ob kis.
Lub sijhawm no nyob ib puag ncig, Tus Thawj Coj WazirX tau tshaj tawm tias raug them los ntawm lub chaw haujlwm hauv nruab nrab rau kev pab qiv qiv sai sai hauv tuam txhab lag luam hauv kev yuav thiab hloov pauv cov cuab tam virtual cryptocurrency siv los ntxhua khaub ncaws tsis raug cai.
NDTV tau tshaj tawm tias qhov kev tawm tsam tau ua rau Sameer Mhatre, Co-Founder thiab Chief Technology Officer ntawm lub platform, nrog ED ntxiv "Nws tau ua tiav cov chaw taws teeb nkag mus rau cov ntaub ntawv ntawm WazirX, tab sis nws tsis muab cov ntsiab lus ntawm kev hloov pauv."
Qhov no tseem ceeb txhais tau hais tias qhov kev tawm tsam tau ua nyob rau ntawm tus thawj coj thaj chaw nyob rau hauv Txoj Cai Tiv Thaiv Nyiaj Txiag, 2002 (PMLA) tom qab nws tsis koom tes nrog lub koom haum.
Be[In]Crypto kuj tau hais tshaj tawm ua ntej tias ED tab tom tshawb xyuas lub platform ntawm ob qhov xwm txheej raws li kev cai ntawm Txoj Cai Tswjfwm Txawv Tebchaws Txawv Tebchaws, 1999 (FEMA). Thaum nyob rau hauv ib rooj plaub, lub platform tab tom raug soj ntsuam rau kev tso cai rau cov neeg siv txawv teb chaws pauv ib qho cryptocurrency rau lwm tus ntawm nws tus kheej pauv nrog rau kev siv cov kev hloov pauv los ntawm lwm cov kev sib pauv txawv teb chaws. Hauv lwm qhov xwm txheej, kev hloov pauv "cloaked hauv kev paub tsis meej" ntawm Binance thiab WazirX tau raug tshuaj xyuas.
Qhov kev iab liam ntawm kev pab qiv nyiaj tsis raug cai rau kev ntxhua khaub ncaws
Lwm daim ntawv qhia hauv zos tau hais rau Tus Thawj Saib Xyuas Tub Ceev Xwm hais tias: "Thaum tub ceev xwm thiab ED pib ua txhaum, cov tuam txhab qiv nyiaj siv txoj hauv kev cryptocurrency coj nyiaj tawm hauv lub tebchaws. Feem ntau ntawm cov nyiaj tau pauv mus rau Hong Kong los ntawm crypto txiaj ntawm WazirX. Peb pom cov pov thawj hais txog kev xa nyiaj mus rau cov cuab tam crypto. Peb tau khov ntau dua Rs 100 crore crypto cov cuab tam ntawm WazirX. "
WazirX tau liam tias pab 16 tus neeg raug liam fintech cov tuam txhab hauv kev siv cryptocurrency channel txhawm rau txhawm rau ua txhaum cai.
"Los ntawm kev txhawb nqa qhov tsis pom tseeb thiab muaj kev tsis txaus siab los tiv thaiv Nyiaj Laundering (AML) cov cai, nws tau koom tes nrog 16 tus neeg raug liam fintech tuam txhab lag luam hauv kev laundering cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai siv txoj hauv kev crypto. Yog li ntawd, qhov sib npaug ntawm cov khoom muaj nqis mus txog li ntawm Rs 64.67 crore dag nrog WazirX tau khov nyob rau hauv PMLA, 2002, "lub chaw haujlwm hauv nruab nrab tau hais.
Thiab tam sim no lub koom haum tshawb nrhiav kuj tau tshaj tawm tias yog taug qab Indian NBFCs thiab fintech cov koom tes ntawm kev qiv nyiaj sai uas ua haujlwm tawm tsam cov txheej txheem hauv tuam txhab nyiaj hauv nruab nrab. Cov ntawv thov tsis raug cai no tau pom tias ua haujlwm ua txhaum cai ntawm RBI cov cai rau extort cov paj laum ntau dhau thiab tsim txom cov ntaub ntawv ntiag tug sau los ntawm cov neeg thov qiv nyiaj.
"Ntau lub tuam txhab fintech txhawb nqa los ntawm Suav cov peev nyiaj tsis tuaj yeem tau txais daim ntawv tso cai NBFC los ntawm RBI rau kev ua lag luam qiv nyiaj. Yog li lawv tau tsim txoj hauv kev MoU nrog NBFCs tsis raug cai rau piggyback ntawm lawv daim ntawv tso cai, "lub koom haum nrhiav tau.
"Nws tau pom tias cov nyiaj ntau tshaj plaws tau hloov mus rau WazirX pauv thiab cov cuab tam crypto thiaj li yuav tau hloov mus rau lub hnab nyiaj txawv teb chaws tsis paub," ED daim ntawv ntxiv.
Kev ua lag luam ntawm Binance thiab WazirX tseem tsis meej
Uas tau hais tias, ED tseem tau tshaj tawm tau tshuaj xyuas cov nqe lus ua ntej los ntawm kev sib pauv thiab nws cov co-founder. Lub chaw haujlwm hauv nruab nrab tau taw qhia tias, "Ua ntej, lawv tus thawj tswj hwm Nischal Shetty tau thov tias WazirX yog kev sib pauv Indian uas tswj hwm txhua qhov kev lag luam crypto-crypto & INR-crypto thiab tsuas yog muaj IP & kev pom zoo nrog Binance,"
"Tab sis tam sim no, Zanmai thov tias lawv koom nrog hauv kev lag luam INR-crypto nkaus xwb, thiab tag nrho lwm yam kev lag luam tau ua los ntawm Binance ntawm WazirX. Lawv tab tom muab cov lus teb tsis sib xws & tsis meej pem kom zam dhau kev saib xyuas los ntawm Indian cov koom haum tswj hwm, "a CNBC tsab ntawv ceeb toom los ntawm ED.
Thaum kev tshawb nrhiav ntxiv tab tom ua, ib nqe lus los ntawm kev sib pauv tau tos.
Qhov kawg tweet ua ntej hnub no los ntawm lub tuam txhab tus thawj coj, Nischal Shetty, piav qhia txog yuav ua li cas decentralization daws qhov teeb meem ntawm monopoly los ntawm cov koom haum hauv nruab nrab.
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Tau qhov twg los: https://beincrypto.com/trouble-deepens-for-wazirx-in-india-as-ed-raids-director-freezes-bank-accounts/