Treasury Investigating Kraken for Flouting US Sanctions: NYT

Cov peev txheej tau tshaj tawm hais tias Kraken tau txuas ntxiv ua haujlwm rau cov neeg siv hauv Iran, Syria, thiab Cuba txawm tias Asmeskas tau txiav txim siab rau peb lub tebchaws. 

Kraken Tshaj Tawm Txog Kev Tshawb Fawb Nyiaj Txiag 

Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag tab tom tshawb xyuas seb Kraken puas tau ua txhaum US kev nplua, Lub New York Times tau tshaj tawm. 

raws li ib daim ntawv qhia hnub Tuesday quoting tsib tus neeg paub txog qhov teeb meem, Kraken tau tso cai rau cov neeg siv hauv Iran, Syria, thiab Cuba qhib cov nyiaj thiab kev lag luam crypto txiaj ntawm nws lub platform, tsis quav ntsej tsoomfwv txwv tsis pub koom nrog kev lag luam nrog peb lub tebchaws. 

Daim ntawv tshaj tawm hais tias Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Cov Khoom Siv Txawv Tebchaws tau tshawb xyuas Kraken txij li xyoo 2019 thiab zoo li yuav muab kev pauv nyiaj nplua. Raws li tsab ntawv ceeb toom, OFAC tau tig nws lub hom phiaj rau kev sib pauv kev cuam tshuam nrog Iranian pej xeem, thiab cov peev txheej hais tias Kraken kuj tau muab kev pabcuam hauv Syria thiab Cuba. Daim ntawv tshaj tawm hais tias Kraken CEO Jesse Powell tau qhia tawm ib daim ntawv tshaj tawm los ntawm lub tuam txhab Slack thaum Lub Rau Hli, qhia tias nws tau txais kev pabcuam 1,522 tus neeg siv khoom raws li Iran, 149 hauv Syria, thiab 83 hauv tebchaws Cuba. 

Daim ntawv tshaj tawm tau hais tias Powell yav dhau los tau hais rau nws cov neeg ua haujlwm ua haujlwm tias lub tuam txhab yuav tsum tau soj ntsuam seb puas yog " tsim nyog qhov kev pheej hmoo tsis ua raws li txoj cai lij choj" thiab qhov ua txhaum txoj cai "ib txwm yuav tsum raug suav tias yog ib qho kev xaiv" yam tsis tau piav qhia seb nws puas tau xa mus rau ib qho xwm txheej tshwj xeeb. Kraken yog raug nplua $1.25 lab los ntawm Cov Khoom Muag Khoom Yav Tom Ntej Kev Lag Luam Hauv 2021 tom qab nws ua tsis tiav rau npe ua tus lag luam yav tom ntej. 

Crypto thiab Sanctions 

Kev rau txim tau yog lub ntsiab lus kub hauv qhov chaw cryptocurrency xyoo no tom qab Russia qhov ntxeem tau ntawm Ukraine. Tebchaws Asmeskas thiab lwm lub tebchaws sab hnub poob tau tshaj tawm kev nplua nyiaj txiag tawm tsam Russia hauv kev cia siab tias lawv yuav yaum Thawj Tswj Hwm Putin kom thim nws cov tub rog. Cryptocurrency tau los ua lub hauv paus rau kev sib tham raws li cov nom tswv ceeb toom tias Lavxias teb sab oligarchs tuaj yeem tig mus rau Bitcoin lossis lwm yam khoom muaj nqis digital kom zam dhau kev nplua. 

Tom qab Russia qhov ntxeem tau, Ukraine tus Minister of Digital Transformation Mykhailo Fedorov hu rau kev sib pauv crypto kom txwv cov neeg siv Lavxias. Powell yog ib qho ntawm ntau tus thawj coj sib pauv rau hais lus tawm raws li kev hu xov tooj, hais tias Kraken yuav tsis txwv cov neeg siv Lavxias tshwj tsis yog yuav tsum tau ua raws li txoj cai. 

Powell, uas yog tus txais yuav Bitcoin thaum ntxov thiab nrhiav tau Kraken hauv 2011, tau paub txog nws cov lus hais tawm Libertarian-leaning views yav dhau los. Powell slammed tsoom fwv Canadian Thaum Lub Ob Hlis tom qab Thawj Kav Tebchaws Justin Trudeau tau txiav txim siab tsis sib haum xeeb kom khov cov txhab nyiaj hauv txhab nyiaj thiab taug qab cov hnab nyiaj cryptocurrency ntawm Trucker Convoy cov neeg tawm tsam. "Koj puas pom qhov no mus? Thov tsis txhob muab nyiaj ua rau ncaj qha los ntawm cov hnab nyiaj khaws cia. Kuv paub tseeb tias khov xaj tuaj. Tshem tawm mus rau qhov tsis muaj kev saib xyuas ua ntej xa, "Powell tweeted tom qab Canada tau hloov kho Canadian Terrorist Financing Act thaum muaj kev tawm tsam. Canada's Ontario Securities Commission tom qab tshaj tawm nws tweet rau tub ceev xwm. 

Thaum cov xwm txheej tsis ntev los no hauv Canada thiab Ukraine tau hais txog kev siv nyiaj txiag crypto txiaj raws li qhov tsis muaj ciam teb rau fiat nyiaj, cov thawj coj tau suab lub suab ceeb toom ntawm qhov muaj peev xwm ua rau muaj kev puas tsuaj rau cov cuab yeej cuab tam hauv chav kawm tuaj yeem ua rau muaj kev nplua rau kev zam. 

Kraken tau kwv yees tias muaj qhov ntsuas kwv yees li ntawm $ 10 nphom. Nws kawg tau nce $ 65 lab mus txog los tsim nws thawj cov peev nyiaj lag luam thaum Lub Kaum Ob Hlis 2021, thiab Powell tau hais rau xyoo tas los tias kev sib pauv tuaj yeem mus rau pej xeem hauv 2022 (txawm tias kev lag luam poob qis tuaj yeem tso cov phiaj xwm no).

Crypto Briefing hu mus rau Kraken rau kev tawm tswv yim, thiab ib tus neeg sawv cev tau hais tias lub tuam txhab "tsis hais txog kev sib tham tshwj xeeb nrog cov tswj hwm. " Lawv tau hais ntxiv tias Kraken "zoo saib xyuas kev ua raws li txoj cai lij choj rau txim thiab, raws li qhov teeb meem dav dav, ceeb toom rau cov tswj hwm txawm tias muaj teeb meem."