Alexey Pertsev, tus tsim tawm ntawm Tornado Nyiaj Ntsuab, qhov qhib-qhov chaw crypto-mixing raws tu qauv, yuav raug kaw mus txog thaum nws lub rooj sib hais tom ntej rau lub Plaub Hlis 21, raws li kev txiav txim los ntawm lub tsev hais plaub Dutch.
Lub tsev hais plaub ntawm East Brabant hauv Holland kuj tau teem sijhawm kuaj xyuas ua ntej rau lub Tsib Hlis 24, raws li qhia los ntawm Block.
Lub Yim Hli, Dutch cov tub ceev xwm puas tau raug ntes Pertsev tsuas yog hnub tom qab US Treasury Raug pom zoo Tornado Nyiaj Ntsuab, liam tias qhov kev pabcuam crypto sib xyaw ua kom yooj yim rau kev ntxhua khaub ncaws ntawm cov nyiaj rau cov neeg ua phem cyber, suav nrog pab pawg nyiag nkas FBI liam tias muaj kev sib txuas rau North Kauslim.
Nyob rau hauv tag nrho, Tornado Nyiaj tau raug liam tias tau laundering $ 7 billion tus nqi ntawm cov nyiaj, suav nrog $ 455 lab nyiag los ntawm North Kauslim-txuas nrog Lazarus pab pawg, FBI liam.
Tornado Nyiaj Ntsuab yog ib qho kev pabcuam uas tso cai rau cov neeg siv koom nrog lawv cov nyiaj crypto nrog lwm tus. Nws yog cov txheej txheem qhib uas tawm tswv yim kev ceev ntiag tug hauv kev sib xyaw thiab sib sau cov neeg siv cov nyiaj hauv ntau lub hnab nyiaj, ua rau tsis txaus siab hauv / tawm ntawm cov nyiaj, thiab muab cov kev pabcuam tsis qhia npe rau cryptocurrencies.
Raws li Dutch Ministry of Finance (FIOD), Pertsev tau raug liam tias "tso tseg kev ua txhaum cai nyiaj txiag ntws thiab pab txhawb kev laundering nyiaj los ntawm kev sib xyaw ntawm cryptocurrencies los ntawm kev sib faib Ethereum kev pabcuam Tornado Nyiaj ntsuab."
Txog tam sim no, txawm li cas los xij, Pertsev tsis tau raug foob nrog kev ua txhaum cai. Nws raug kaw rau 110-hnub ib ntus raws li kev cai hauv Dutch txoj cai uas tso cai rau tib neeg raug kaw rau lub sijhawm ntawd yam tsis raug foob.
Pertsev tau muaj peb qhov kev thov rov hais dua tso tseg txij li thaum nws raug ntes, nrog qhov kawg raug tsis lees paub thaum lub Kaum Ib Hlis 2022.
Ntau tus kws tsim tawm blockchain tseem ceeb tau sawv rau Pertsev online, nrog rau ntau tus ntawm lawv sib koom txuas mus rau nplooj ntawv FreeAlex.nl thiab hloov pauv.org daim ntawv thov, uas txog tam sim no muaj ntau dua 5,000 kos npe hauv kev txhawb nqa ntawm Pertsev.
Tau qhov twg los: https://cryptoslate.com/tornado-cash-developer-remanded-in-custody-another-3-months-without-charge/