Silvergate Bank Caught Up in Money Laundering Probe los ntawm DOJ

Silvergate Bank, tus qiv nyiaj crypto uas nyuam qhuav tau txais $ 200 lab peev los ntawm Peter Thiel's Founders Fund, tab tom tshawb nrhiav los ntawm Tebchaws Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (DOJ) rau nws kev cuam tshuam nrog cryptocurrency pauv FTX thiab Alameda Kev Tshawb Fawb. Lub txhab nyiaj tau muaj nuj nqis ze li ntawm $ 1 nphom tom qab kev nqis peev.

DOJ tau liam tias Silvergate ua tsis tau zoo los saib xyuas cov neeg siv khoom lag luam, uas tau ua rau ntau lab daus las raug laundered los ntawm FTX thiab Alameda Research. Kev tshawb nrhiav tsis tu ncua yog ib feem ntawm a kev tshawb nrhiav loj dua mus rau hauv cov dej num laundering ua los ntawm virtual txiaj pauv.

Kev iab liam ntawm Nyiaj Laundering

Cov ntawv ceeb toom tau hais tias Silvergate tau tso cai hloov pauv nyiaj ntau yam tsis muaj kev saib xyuas lossis saib xyuas kom raug, qee zaum txawm tias ntau pua txhiab nyiaj hauv ib hnub, uas muab qhov chaw yooj yim rau cov neeg ua phem txav lawv cov nyiaj yam tsis muaj kev tshawb pom. Cov DOJ ntseeg qhov no tsim muaj kev pheej hmoo loj rau cov tub ua lag luam uas ntseeg Silvergate cov kev pabcuam.

Cov xov xwm no tuaj yeem ua rau muaj kev poob siab rau cov neeg hauv zej zog crypto uas tau saib Silvergate ua ib qho bank uas muaj qhov tsis txaus ntseeg ntawm cov txiaj ntsig digital piv rau lwm lub tsev txhab nyiaj. Txawm li cas los xij, nws hais txog qhov tseem ceeb rau cov tuam txhab nyiaj txiag cuam tshuam nrog cryptocurrencies kom ua raws li cov cai tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag tsim los ntawm cov tub ceev xwm xws li FinCEN thiab OFAC.

Holdings hauv Silvergate Bank

Ntau lub tuam txhab tswj hwm nyiaj txiag tseem ceeb muaj kev tuav pov hwm hauv Silvergate Bank, suav nrog State Street, BlackRock, thiab Vanguard. Raws li daim ntawv foob nrog Securities thiab Exchange Commission (SEC), State Street tau tshaj tawm a 9.3% koom nrog hauv Silvergate Capital thaum Lub Kaum Ob Hlis 31, 2021.

Vanguard tau qhia txog 8.59% tuav hauv lub tuam txhab raws li lub Kaum Ob Hlis 31, 2021, raws li ib tug sau npe los ntawm Lub Ob Hlis 2022.

BlackRock Boosts ceg txheem ntseeg hauv Silvergate

BlackRock (BLK) xa Silvergate Capital cov khoom lag luam nce siab dua thaum Lub Ib Hlis 31 tom qab tshaj tawm 7.2% koom nrog Raws li lub Kaum Ob Hlis 31. Lub tuam txhab tswj hwm cov cuab yeej cuab tam loj tau tuav ntau dua 228,000 shares ntawm Silvergate, nce los ntawm kwv yees li 187,000 shares nws muaj ib xyoos ua ntej uas suav txog 6.3% cov tswv cuab ntawm lub sijhawm. 

Vim yog xyoo 2022 crypto dais lag luam uas tau dhau los ntawm kev sib tsoo ntawm FTX crypto pauv thaum lub Kaum Ib Hlis, Silvergate shares tau nqis 90% ntawm ib xyoo dhau ib xyoo ua ntej nce 9.96% thaum Lub Ib Hlis 31. Qhov kev pab cuam no tau loj hlob. vim yog BlackRock cov ntaub ntawv nthuav tawm nws cov ceg txheem ntseeg nce hauv lub tuam txhab.

Lub Sijhawm Teeb Meem rau Cov Khoom Siv Digital

Kev lag luam khoom vaj khoom tsev digital tau hloov pauv hloov pauv thaum lub quarter thib plaub ntawm 2022, nrog rau kev siv nyiaj ntau dhau ua rau muaj kev lag luam loj. Qhov no tau tsim kev kub ntxhov ntawm kev ntseeg siab thoob plaws hauv ecosystem thiab thawb ntau tus neeg koom nrog hloov mus rau 'kev pheej hmoo tawm' txoj haujlwm.

Silvergate tau dhau los ua qhov tseem ceeb ntawm cov nyiaj tso tawm thiab tom qab ntawd ua cov kauj ruam los tswj cov nyiaj tau los. 

Lub tuam txhab siv cov nyiaj lag luam wholesale thiab tom qab ntawd muag cov nuj nqis kev nyab xeeb los tiv thaiv cov qib qis qis qis thiab khaws nws cov ntawv tshuav nyiaj li cas.

Silvergate npaj rau lub sijhawm ruaj khov ntawm kev tso nyiaj qis dua. Los ntawm kev tswj hwm nws cov nuj nqis thiab ntsuas nws cov khoom lag luam thiab kev sib raug zoo ntawm cov neeg siv khoom. Lub tuam txhab kuj tau txiav txim siab txo nws cov neeg ua haujlwm ntau heev vim muaj kev lag luam tam sim no.

Alan Lane, CEO ntawm Silvergate tau hais tias "Peb lub luag haujlwm tsis tau hloov pauv. "Peb tseem mob siab rau muab cov kev pabcuam muaj txiaj ntsig ntxiv rau peb cov neeg siv khoom tseem ceeb. Thiab ntseeg lub peev xwm ntawm kev lag luam khoom vaj khoom tsev digital. Txhawm rau txhawb nqa qhov kev cog lus no, peb tab tom nqis tes ua kom huab cua qhov xwm txheej tam sim no. Thaum tuav daim ntawv tshuav nyiaj li cas thiab muaj peev xwm muaj peev xwm. "

Kev cuam tshuam rau Silvergate Shares

Shares hauv Silvergate tau nce siab, nrog 38% nce, thiab tam sim no siab dua 30% xyoo rau hnub tim. Txawm hais tias muaj cov xov xwm zoo, cov nqi sib koom tseem qis dua 80% xyoo dhau los vim yog kev lag luam crypto dais thiab cov bank kev sib raug zoo nrog kev ua tsis tiav crypto pauv FTX.

Silvergate Capital yog lub tuam txhab niam txiv ntawm Silvergate Bank. Lub txhab nyiaj muab kev daws teeb meem nyiaj txiag rau kev lag luam khoom vaj khoom tsev digital. Silvergate yog California-chartered bank nrog lub hauv paus hauv San Diego.