Silvergate Bank raws li cov neeg raug foob nyob rau hauv ib qho kev foob hauv chav kawm ntawv foob los ntawm tus neeg siv FTX

Hauv tsab ntawv foob tshiab hauv chav kawm, Silvergate Bank thiab nws tus thawj coj Alan Lane tau raug liam tias "pab thiab abetting" ib qho "ntau txhiab daus las kev dag ntxias los ntawm Sam Bankman-Fried (SBF)" thiab ob ntawm Sam Bankman-cov koom haum, Fried's FTX thiab Alameda Kev Tshawb Fawb. Qhov kev iab liam no los ntawm cov ntsiab lus ntawm "multibillion-duas fraudent scheme orchestrated los ntawm Sam Bankman-Fried (SBF)."

Thaum Lub Ob Hlis 14, 2019, cov lus foob hauv chav kawm tau raug xa mus rau Tebchaws Meskas Lub Tsev Hais Plaub Qib Siab rau Northern District of California los ntawm cov kws lij choj sawv cev rau San Francisco-based FTX cov neeg siv uas muaj kwv yees li $ 20,000 tus nqi ntawm cryptocurrency khov tom qab kev sib pauv tawm mus. kev lag luam xyoo dhau los.

Tus neeg foob Soham Bhatia tau thov tias Silvergate Bank, nws lub tuam txhab niam txiv Silvergate Capital Corporation, thiab CEO Alan Lane tau paub txog kev siv FTX cov neeg siv nyiaj los ntawm Alameda Research, thiab nws tau liam tias lawv zais "qhov tseeb ntawm FTX" los ntawm nws cov neeg siv khoom. Bhatia tab tom foob Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation, thiab CEO Alan Lane.

Raws li qhov kev foob, "Txhua lub sijhawm cuam tshuam, Silvergate, Bankman-Fried, thiab Lane yog ib qho kev koom tes ntawm lwm tus," nrog rau cov hauv qab no ntxiv: "Qhov kev foob foob Silvergate thiab Lane pab, abetted, txhawb, thiab ntau yam. pab Bankman-Fried nyob rau hauv kev sib koom ua txhaum txoj cai dag rau tus neeg foob thiab cov chav kawm. "

"Los ntawm kev pab, abetting, txhawb nqa, thiab pab ntau yam kev ua txhaum cai, kev tso tseg, thiab lwm yam kev coj ua tsis raug raws li hais saum toj no, Cov neeg raug foob tau ua nrog kev paub txog lawv qhov kev ua txhaum cai thiab pom tau tias lawv txoj kev coj ua yuav pab tau zoo rau kev ua tiav ntawm lawv qhov kev tsim tsis raug cai," tsab ntawv tsis txaus siab hais. . "Tsis tas li ntawd, cov neeg raug foob tau ua nrog kev paub tias lawv qhov kev ua yuav pab tau qhov ua tiav ntawm lawv qhov kev tsim tsis raug cai."

Kev foob thov kom muaj ntau yam kev kho mob, suav nrog kev puas tsuaj, kev rov qab los, thiab kev faib ua feem ntawm tus neeg raug foob cov nyiaj tau los, nrog rau tus nqi raug txiav txim siab thaum lub sijhawm sim.

Txawm li cas los xij, qhov kev tsis txaus siab tseem tsis tau lees paub tias yog kev txiav txim hauv chav kawm los ntawm lub tsev hais plaub hauv cheeb tsam, uas yog ib kauj ruam tseem ceeb uas yuav tsum ua kom tiav ua ntej rooj plaub tuaj yeem mus tom ntej.

Txoj cai lij choj tam sim no tshaj tawm rau Silvergate tseem yog lwm qhov kev tsis txaus siab hauv chav kawm uas tau raug foob rau lub tuam txhab thaum ob lub hlis dhau los.

Tus neeg foob Joewy Gonzalez tau foob qhov kev foob zoo sib xws rau Silvergate thaum Lub Kaum Ob Hlis 14 hauv Tebchaws Meskas Lub Tsev Hais Plaub Hauv Nroog rau Southern District of California, liam tias Silvergate ntawm nws lub luag haujlwm raug liam hauv "txuas ntxiv FTX qhov kev dag ntxias" los ntawm kev pab thiab abetting lub Cryptocurrency pauv thaum nws tso FTX cov neeg siv tso nyiaj rau hauv txhab nyiaj ntawm Alameda. Gonzalez qhov kev foob liam tias Silvergate tau ua lub luag haujlwm hauv "txuas ntxiv FTX kev dag ntxias" los ntawm kev tso FT

Kev foob hauv chav kawm tawm tsam Silvergate Capital Corporation tau raug xa mus rau Tebchaws Meskas Lub Tsev Hais Plaub rau Lub Nroog Yav Qab Teb ntawm California thaum Lub Ib Hlis 10, liam tias Silvergate lub platform ua tsis tau raws li qhov xwm txheej ntawm kev ntxhua nyiaj "ntau tshaj $ 425 lab" cuam tshuam nrog South American cov nyiaj launderers. Qhov kev foob raug coj tawm tsam Silvergate Capital Corporation.

Muaj cov lus iab liam tawm tsam lwm cov lag luam uas zoo sib xws.

Lub tuam txhab lag luam algorithmic Statistica Capital tau foob qhov kev foob hauv chav kawm tawm tsam New York-raws li lub txhab nyiaj Signature Bank, hais tias Kos Npe Lub Tuam Txhab "yeej paub txog thiab cov khoom siv txhawb nqa tam sim no-tsis muaj npe FTX kev dag ntxias." Cov ntaub ntawv raug foob rau Lub Ob Hlis 6 ntawm lub lim tiam dhau los no.

Daim ntawv tshaj tawm tau hais hauv nws cov ntawv sau tias "tshwj xeeb, Kos npe paub txog thiab ua kom muaj kev sib txuas ntawm FTX cov neeg siv nyiaj hauv nws cov tswv lag luam blockchain-raws li kev them nyiaj network, Signet."