US Department of Justice (DOJ) thiab Securities and Exchange Commission (SEC) tau qhib kev tshawb nrhiav rau Barry Silbert's Cov Pawg Txiaj Ntsig (DCG) txhawm rau tshuaj xyuas nws cov nyiaj hloov pauv thiab qiv nyiaj, raws li tau tshaj tawm los ntawm Bloomberg News.
Cov kws lij choj tab tom saib mus rau hauv qhov kev hloov pauv ntawm DCG, lub tuam txhab kev lag luam tawm tsam, uas tau thov kom tsis txhob muaj npe vim qhov kev soj ntsuam tseem tsis tau tshaj tawm rau pej xeem. Kev tshawb nrhiav tseem suav nrog DCG cov tub ua lag luam thiab lub hom phiaj los tshawb pom yog tias lawv tau txais kev ceeb toom txog cov kev hloov pauv no thiab qiv nyiaj sab hauv.
Tus cev lus ntawm DCG tau tawm tswv yim txog qhov teeb meem raws li Silbert qhov kev thov thiab hais rau Bloomberg:
"DCG muaj kab lis kev cai muaj zog ntawm kev ncaj ncees thiab ib txwm ua nws txoj kev lag luam raug cai. Peb tsis muaj kev paub txog lossis laj thawj ntseeg tias muaj ib cheeb tsam sab hnub tuaj ntawm New York tshawb nrhiav rau DCG. "
Tam sim no, tsis yog DCG lossis Silbert raug liam tias ua txhaum cai. Txawm li cas los xij, kev tshawb nrhiav tau nquag, thiab cov kws lij choj tau thov kev xam phaj thiab cov ntaub ntawv. SEC thiab DOJ tau tsis kam tawm tswv yim txog qhov teeb meem no.
Chiv Keeb
Crypto tus qiv nyiaj Chiv Keeb kuj tau koom nrog hauv kev tshawb nrhiav raws li ib qho ntawm cov koom haum ntawm DCG. Lub tuam txhab tau hais tias nws tsis tawm tswv yim txog kev cai lij choj tshwj xeeb thiab ntxiv:
"Chivkeeb tswj kev sib tham tsis tu ncua thiab koom tes nrog cov tswj hwm thiab cov tub ceev xwm thaum nws tau txais kev nug,"
DCG tau ua phem rau Chivkeeb cov teeb meem nyiaj txiag. Tsis tas li ntawd, Chivkeeb tau cuam tshuam ntau heev los ntawm lub cev qhuav dej ntawm Three Arrows Capital (3AC), yog ib lub tuam txhab uas tau tshaj tawm tias kev lag luam poob tom qab Terra-Luna tsoo.
FTX vau ob peb lub hlis tom qab ntawd tsis pab Chivkeeb txoj kev kho. Tsis ntev tom qab FTX vau, thaum lub Kaum Ib Hlis 16, Chiv Keeb nres cov neeg siv khoom rho tawm. Tom qab ntawd, Lub Ib Hlis 5, tus qiv nyiaj pw tawm 30% ntawm nws cov neeg ua haujlwm thiab taw qhia tias nws tuaj yeem xa mus rau tshooj 11 kev lag luam poob nyiaj los ntawm kev hais tias nws tab tom sim txo cov nqi thiab nce kev ua haujlwm.
Cov teeb meem ntawm Chiv Keeb tau txuas nrog kev sib pauv crypto Gemini. Gemini tus tsim, Winklevoss ntxaib, thov tias Silbert tshuav Chiv Keeb $ 1.675 billion, thiab ib feem ntawm lub chaw haujlwm no tau koom nrog Gemini's Earn program cov neeg siv.
Txawm hais tias Silbert tau teb rau cov menyuam ntxaib thiab hais tias DCG tsis muaj nuj nqis rau Chivkeeb, cov menyuam ntxaib tsis kam lees thiab thov Silbert kom tsis txhob ua txuj ua piv txwv li nws thiab DCG yog "cov neeg tsis muaj txim txhaum thiab tsis muaj dab tsi ua rau kev tsim. qhov teeb meem no."
Tau qhov twg los: https://cryptoslate.com/silberts-dcg-is-being-investigated-by-doj-and-sec-over-internal-transactions/