Kos Npe Lub Tuam Txhab tab tom ntsib kev tshuaj xyuas los ntawm US Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees txog qhov muaj peev xwm ua tsis tau zoo hauv nws txoj kev siv zog los cuam tshuam kev lag luam nyiaj txiag, raws li cov neeg sab hauv paub txog qhov teeb meem tau hais hauv Bloomberg tsab ntawv tshaj tawm hnub Wednesday.
Cov kev tshawb nrhiav tau tshwm sim hauv Washington thiab Manhattan, ua rau muaj kev txhim kho tseem ceeb rau New York-based tuam txhab nyiaj txiag.
Duab: Anadolu Xov Xwm
Kos Npe Lub Tuam Txhab Koom Tes Hauv Kev Ua Phem Txhaum Cai?
DOJ tau hais tias muaj kev txhawj xeeb tshwj xeeb txog seb lub txhab nyiaj puas tau siv zog tiv thaiv los tshuaj xyuas cov neeg tuav nyiaj thiab taug qab cov haujlwm tsis raug cai.
Bloomberg hais ob tus neeg tsis qhia npe hais tias SEC yog "saib xyuas" ntawm lub txhab nyiaj ua ib feem ntawm kev tshawb nrhiav cais. Qhov tshwj xeeb ntawm SEC qhov kev tshawb nrhiav tsis tau qhia tawm hauv daim ntawv tshaj tawm.
Cov tsev txhab nyiaj uas pom tias muaj feem cuam tshuam nrog kev ntxhua khaub ncaws tuaj yeem ntsib ntau yam kev foob thiab kev nplua, suav nrog kev nplua nyiaj ntau, poob cov ntawv tso cai hauv tuam txhab nyiaj, thiab txawm tias raug foob.
Duab: Getty Images
Cov nqi them tuaj yeem sib txawv nyob ntawm qhov hnyav thiab ntau npaum li cas ntawm cov nyiaj ntxhua khaub ncaws, tab sis tuaj yeem suav nrog kev ua txhaum cai ntawm Bank Secrecy Act, US Patriot Act, thiab lwm yam kev cai lij choj ntawm tsoomfwv thiab lub xeev.
Qee qhov kev tsub nqi uas cov tsev txhab nyiaj tuaj yeem ntsib kev laundering nyiaj suav nrog kev txhawb nqa kev lag luam nyiaj txiag rau cov koom haum ua txhaum cai, ua tsis tau zoo tshaj tawm cov haujlwm tsis txaus ntseeg, thiab tsis quav ntsej los tsim thiab tswj cov kev pab cuam tiv thaiv nyiaj txiag zoo.
Cov nqi no tuaj yeem ua rau muaj kev puas tsuaj loj nyiaj txiag thiab lub koob npe nrov rau lub txhab nyiaj, nrog rau kev lav phib xaub rau ib tus neeg ua haujlwm thiab cov thawj coj koom nrog kev ua txhaum cai.
Tsoom Fwv Teb Chaws Reserve Seizes Kos Npe Bank
Tsoom Fwv Teb Chaws Reserve tshaj tawm rau lub Peb Hlis 12 tias cov neeg tswj hwm lub xeev muaj kaw Signature Bank, uas muaj ntau tus neeg siv khoom cryptocurrency.
Kos npe thiab nws cov neeg ua haujlwm tau tshaj tawm tias tsis muaj kev iab liam ntawm kev ua txhaum cai, thiab SEC thiab DOJ tuaj yeem kaw lawv qhov kev tshawb nrhiav yam tsis tau foob lossis ua lwm yam ntxiv.
Sijhawm sijhawm ntawm kev tshawb nrhiav thiab lawv qhov cuam tshuam rau qhov kev txiav txim siab tsis ntev los no los ntawm New York lub xeev cov tswj hwm kom kaw lub txhab nyiaj tseem tsis paub.
Nyob rau hauv daim ntawv qhia hnub, tag nrho cov lag luam cap ntawm cryptocurrencies tau tshaj $ 1 trillion cim dua, raws li qhia hauv TradingView.com daim ntawv.
Txawm li cas los xij, qhov tshwm sim rau cov tsev txhab nyiaj uas koom nrog kev ntxhua khaub ncaws tuaj yeem loj heev, qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev ua raws cai thiab kev siv zog los xyuas thiab tiv thaiv kev ua txhaum cai nyiaj txiag.
Ntxiv nrog rau kev nplua nyiaj txiag, cov tsev txhab nyiaj uas koom nrog kev ntxhua khaub ncaws tuaj yeem ntsib qhov poob ntawm lawv cov ntawv tso cai hauv tuam txhab nyiaj. Qhov no tuaj yeem ua rau muaj kev puas tsuaj loj rau lub txhab nyiaj kev ua haujlwm, vim nws tiv thaiv lawv los ntawm kev ua haujlwm hauv kev lag luam nyiaj txiag.
DOJ, Tebchaws Meskas Tus Kws Lij Choj Lub Chaw Haujlwm nyob rau yav qab teb Cheeb Tsam ntawm New York, thiab SEC txhua tus tsis kam tawm tswv yim rau Bloomberg.
-Featured duab los ntawm Hum Law Firm
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