Algorithmic trading tuam txhab Statistica Capital tau foob ib qho kev foob hauv chav kawm ntawv tawm tsam crypto-phooj ywg Kos Npe Lub Tuam Txhab rau nws qhov kev iab liam kev paub txog kev sib koom ua ke ntawm kev lag luam poob nyiaj txiag FTX thiab Alameda Kev Tshawb Fawb.
Statistica liam tias tawm tsam nws cov lus qhia, Kos Npe Lub Tuam Txhab xa nyiaj npaj rau FTX rau Alameda lub txhab nyiaj hauv tuam txhab siv nws cov Signet them nyiaj network pib thaum Lub Rau Hli 2020. Signet, ib qho kev tso cai blockchain network, ua rau kev hloov pauv nyiaj ib puag ncig los ntawm minting thiab hlawv ERC- 20 raws li "kos npe tokens."
Statistica Alleges Kos Npe Lub Txhab Nyiaj Txiag Ua tsis tiav hauv nws txoj haujlwm Fiduciary
Raws li Statistica lub tsev hais plaub ua ntaub ntawv, FTX pauv cov neeg siv khoom tso nyiaj los ntawm Alameda cov nyiaj siv "kev sib tw tsis raug cai" hu ua "e-nyiaj." Thaum FTX cov neeg siv khoom tuaj yeem paub meej tias cov nyiaj tau ntxiv rau lawv cov nyiaj, Statistica liam tias cov neeg siv nyiaj tsis tau tso Alameda cov nyiaj. FTX thiab Sam Bankman-Fried tau liam tias siv cov neeg siv khoom tso nyiaj los txuas ntxiv qiv nyiaj rau Alameda, mus kom deb li deb kom muab cov nyiaj tsis txaus ntseeg txog $ 65 billion credit line.
cov sib dhos ntawm FTX cov neeg siv nyiaj nrog Alameda cov nyiaj yog lub hauv paus ntawm qhov teeb meem txhaum cai tawm tsam yav dhau los FTX CEO Sam Bankman-Fried, uas ntsib yim tus nqi hauv Teb Chaws Asmeskas, suav nrog kev laundering nyiaj thiab xov tooj dag. Hauv kev tsis txaus siab ntawm pej xeem, SEC tau foob Sam Bankman-Fried rau kev qhia tsis tseeb FTX txoj kev sib raug zoo nrog Alameda rau cov tub ua lag luam.
Raws li Statisica, Kos npe paub txog kev ua lag luam ua txhaum FTX cov lus thiab cov xwm txheej thiab ua tsis tiav nws lub luag haujlwm fiduciary rau cov neeg siv khoom.
Nag hmo, Binance tshaj tawm npaj yuav ncua kev rho nyiaj hauv txhab nyiaj USD rau Lub Ob Hlis 8, 2023, vim tsis tau qhia tawm. Ua ntej, nws hais qhia cov neeg siv khoom uas Kos Npe Lub Tuam Txhab tsuas yog txhawb nqa SWIFT hloov pauv ntawm $ 100,000 lossis ntau dua ntawm nws tus kheej thiab Binance cov neeg siv khoom, qiv kev ntseeg siab rau kev xav tias kev ncua cuam tshuam nrog Kos Npe Lub Tuam Txhab.
Centralized Exchanges tshuav nrog tsawg dua kev xaiv los ua kom tiav lub luag haujlwm tseem ceeb
Hauv av yog maj mam txo qis hauv qab taw ntawm lub ntiaj teb kev sib pauv loj tshaj plaws hauv ntiaj teb raws li cov tsev txhab nyiaj spooked los ntawm cov lus ceeb toom kev tswj hwm thiab kev sib tsoo crypto saib kom lawv nyob deb ntawm kev lag luam. Centralized exchanges ua hauj lwm tseem ceeb fiat-to-crypto on-ramps rau crypto tub luam thiab tub ua lag luam. Kev khiav tawm ntau ntawm cov neeg koom tes hauv tuam txhab tuaj yeem cuam tshuam rau kev sib pauv kev muaj peev xwm kom muaj sia nyob tsis tu ncua kev lag luam kev ntxhov siab.
Kos Npe Lub Tuam Txhab tau tshaj tawm thaum lub Kaum Ob Hlis 2022 tias nws yuav txiav nws cov kev tso nyiaj crypto txiaj los ntawm $ 8- $ 10 nphom, nrog rau nws tus thawj coj tau hais tias "peb tsis yog lub txhab nyiaj crypto xwb." Tom qab ntawd nws tau qiv $ 3.8 nphom los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Cov Nyiaj Txiag Hauv Tsev.
Tsaib no, Tus muab kev pabcuam Bancorp, ib lub txhab nyiaj Massachusetts, muag cov nyiaj qiv nyiaj tsis zoo ua rau cov neeg lag luam crypto txiav nws cov cuab yeej cuab tam digital los ntawm 50%. Hauv Q4 2022, lub tuam txhab txo cov nyiaj qiv los ntawm cov mining rigs los ntawm 40% piv rau Q3 thiab cia siab tias yuav txuas ntxiv txo nws cov ntaub ntawv crypto hauv 2023.
New York-based Metropolitan Bank tshaj tawm nws yuav kaw nws cov crypto ntsug ntawm Lub Ib Hlis 9, 2023, vim "cov ntaub ntawv hloov pauv hauv kev tswj hwm ib puag ncig." Lub nroog yuav tsum tau xa rov qab cov nyiaj rau cov neeg siv khoom ntawm Voyager Digital, Canadian crypto brokerage uas tau foob rau kev lag luam poob xyoo tas los.
Silvergate Xav Ua Tus Sawv Cev Kawg, tab sis Puas Yog Qhov Zoo rau Crypto?
US cov kws lij choj tau tshaj tawm ib qho nug mus rau hauv lub luag haujlwm ua los ntawm crypto-phooj ywg Silvergate Bank hauv FTX kev dag ntxias. Silvergate liam tias tau qhib kev hloov pauv nyiaj loj thoob plaws nws lub Silvergate Exchange Network yam tsis muaj kev saib xyuas txaus. Nyob rau hauv 2017, Silvergate Capital tsim lub Silvergate Exchange Network kom tso cai rau fiat-crypto hloov ntawm crypto tuam txhab thiab cov tub ua lag luam, muab ob qho tib si ua lag luam nrog Silvergate.
Silvergate tsis ntev los no tau muaj sia nyob $ 8.1 billion khiav ntawm kev tso nyiaj rho tawm los ntawm kev muag cov khoom lag luam thiab cov khoom siv thiab qiv $ 10 nphom los ntawm tsev qiv nyiaj hauv tsev los txhawb nws txoj haujlwm nyiaj txiag. Silvergate CEO Alan Lane, uas tau hloov lub txhab nyiaj los ntawm cov tuam txhab vaj tsev feem ntau mus rau lub tuam txhab crypto-tsim nyob rau hauv 2013, xav kom paub tseeb tias lub zej zog crypto tias lub txhab nyiaj yuav tsis poob sai sai.
“Qhov peb tab tom sim sib txuas lus yog tias peb nyob ntawm no; peb nyob ntawm no rau lub sijhawm ntev, " hais tias CEO Alan Lane thaum kawg Lub Ib Hlis 2023. Cov kws tshuaj ntsuam kuj tau qhia tias Kos Npe Lub Tuam Txhab Nyiaj Txiag Binance txwv tsis pub hloov pauv txhais tau tias nws tuaj yeem muab kev lag luam faib rau Silvergate.
Txawm li cas los xij, kev sib pauv crypto yuav cia siab tias ntau lub tsev txhab nyiaj tuaj rau hauv lub nkoj kom txo tau txoj hauv kev ntawm ib qho kev ua tsis tiav.
Rau Be[In]Crypto qhov tseeb Bitcoin (BTC) tsom, nias ntawm no.
Disclaimer
BeInCrypto tau hu rau lub tuam txhab lossis cov neeg koom nrog hauv zaj dab neeg kom tau txais cov lus tshaj tawm txog qhov kev txhim kho tsis ntev los no, tab sis nws tseem tsis tau hnov qab.
Tau qhov twg los: https://beincrypto.com/signature-bank-ftx-fraud-june-2020-lawsuit/