Lub US Securities thiab Exchange Commission tau foob rau yim tus neeg koom nrog lub tswv yim crypto hu ua CoinDeal, raws li a Jan. 4 xovxwm tso tawm.
SEC tau hais hauv nws qhov kev tsis txaus siab tias CoinDeal tus tsim Neil Chandran tau ua qhov kev dag ntxias crypto peev txheej nrog rau lwm tus neeg thiab pab pawg.
CoinDeal cov neeg ua txhaum cai tau tsa ntau dua $ 45 lab los ntawm kev muag cov nyiaj tsis tau sau npe rau cov tub ua lag luam. Lawv tau cog lus tias yuav tau txais txiaj ntsig zoo thiab hais tias CoinDeal's blockchain thev naus laus zis yuav raug muag rau cov neeg yuav khoom muaj nyiaj ntau lab lab daus las.
Txawm li cas los xij, CoinDeal yeej tsis tau muag qhov xav tau blockchain thev naus laus zis, thiab tsis muaj kev nplua nuj tau muab faib rau cov tub ua lag luam.
Daniel Gregus, SEC tus thawj coj hauv cheeb tsam rau Chicago, tau hais tias:
"Peb liam cov neeg raug foob tsis raug lees paub nkag mus rau qhov muaj txiaj ntsig blockchain thev naus laus zis thiab tias kev muag khoom tam sim no ntawm thev naus laus zis yuav tsim peev nyiaj rov qab ntau dua 500,000 zaug rau cov tub ua lag luam."
Cov koom nrog hauv cov phiaj xwm kuj tau siv nyiaj tsis raug rau cov nuj nqis ntawm tus kheej. SEC sau tseg tias Chandran siv nyiaj los yuav tsheb, khoom vaj khoom tsev, thiab lub nkoj. Daim ntawv tshaj tawm yav dhau los qhia tias Chandran yuav tsum tau thim yam tsawg kawg 100 yam khoom sib txawv.
Chandran muaj keeb kwm ntev ntawm kev dag ntxias. Nws raug foob los ntawm US Department of Justice rau Lwm cov nqi ntsig txog CoinDeal lub caij ntuj sov dhau los. Xyoo 2017, nws tau raug ntes nyob rau hauv Teb Chaws Asmeskas ntawm kev ua txhaum cai cuam tshuam nrog lub tuam txhab hu ua Sungame Corp. Hauv xyoo 2015, nws raug foob los ntawm Canadian cov tub ceev xwm cuam tshuam nrog lub tuam txhab hu ua Platinum Equities Ltd.
Niaj hnub no qhov kev tsis txaus siab los ntawm SEC kuj tau sau npe plaub lwm tus neeg koom nrog hauv CoinDeal scheme: Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, thiab Linda Knott. Nws tseem hu ua peb pawg lag luam ntau qib: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, thiab BannersGo, LLC. Yim lub koom haum ntsib cov nqi sib txawv.
Lub SEC tsis ntev los no tau ua ntau yam xwm txheej ntsig txog crypto. Nag hmo, nws tshaj tawm cov nqi tawm tsam Cooper J. Morgenthau, tus CFO uas embezzled nyiaj los nqis peev hauv cryptocurrency. Niaj hnub no, SEC sim los cuam tshuam hauv kev npaj muag khoom vaj khoom tsev ntawm Binance.US thiab Voyager Digital.
Lwm cov ntaub ntawv SEC siab tshaj xyoo dhau los tau txhawj xeeb txog FTX tus neeg koom tes Caroline Ellison, celebrity thiab influencer Kim Kardashian, thiab lub tuam txhab qiv nyiaj Thaivtaw.
Tau qhov twg los: https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/