US Attorney's office for the Southern District of New York (SDNY) tau tshaj tawm tias tsim kom muaj FTX lub luag haujlwm los tswj kev tshawb nrhiav ntxiv thiab kev foob cuam tshuam nrog FTX.
Damian Williams, Tus Kws Lij Choj Asmeskas rau SDNY tau hais hauv tsab ntawv tshaj tawm tias "Lub Cheeb Tsam Yav Qab Teb ntawm New York tab tom ua haujlwm nyob ib ncig ntawm lub sijhawm los teb rau qhov kev cuam tshuam ntawm FTX. Hu rau nws cov lus teb yog "tag nrho-tes-ntawm-lub caij nyoog," Williams hais ntxiv tias, "Peb tab tom tsim lub SDNY FTX cov neeg ua haujlwm los xyuas kom meej tias cov haujlwm tseem ceeb no txuas ntxiv mus, siv los ntawm tag nrho SDNY cov peev txheej thiab kev txawj ntse kom txog thaum muaj kev ncaj ncees tiav."
Raws li tsab ntawv tshaj tawm, cov neeg ua haujlwm tsim tshiab yuav siv nws cov cuab yeej cuab tam thiab kev muaj peev xwm cyber los taug qab thiab rov qab tau ntau txhiab daus las tus nqi ntawm cov neeg raug tsim txom cov nyiaj txuas nrog kev sib pauv crypto poob.
Led los ntawm Andrea Griswold, Williams 'tus thawj tswj hwm saum toj kawg nkaus, lub luag haujlwm pabcuam suav nrog cov kws lij choj laus los ntawm ntau lub SDNY units, suav nrog Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg thiab Khoom Muag Khoom, Chav Saib Xyuas Kev Ua Phem Txhaum Cai Hauv Pej Xeem, Chav Laundering Nyiaj Txiag thiab Lub Tsev Haujlwm Kev Ua Phem Txhaum Cai Transnational.
Griswold kuj tau tshawb xyuas qhov cev qhuav dej ntawm Terra's algorithmic stabilitycoin UST, thiab nws tus muam token, LUNA.
Ua ntej tshaj tawm ntawm FTX cov neeg ua haujlwm, kev tshawb nrhiav txog kev sib pauv tau raug tswj hwm los ntawm cov kws lij choj los ntawm SDNY's Securities thiab Cov Khoom Muag Khoom Muag thiab Nyiaj Laundering thiab Transnational Criminal Enterprise units.
SBF thov tsis txhob ua txhaum
SDNY FTX cov neeg ua haujlwm tau tsim nyob rau tib hnub uas kev sib pauv hloov pauv tus qub CEO Sam Bankman-Fried pleaded tsis tau ua txhaum mus rau txim txhaum cai nyiaj txiag hauv Teb Chaws Asmeskas Tsev Hais Plaub hauv Manhattan.
Bankman-Fried ntsib yim lub txim txhaum cai nrog rau kev dag ntxias xov tooj thiab kev laundering nyiaj, nrog rau kev ua txhaum cai ntawm kev sib tw nyiaj txiag txoj cai. Lub txaj muag crypto mogul tam sim no nyob hauv tsev raug ntes ntawm nws niam nws txiv lub tsev ntawm a $250 lab nyiaj pab.
FTX co-founder Gary Wang thiab Caroline Ellison, yav tas los CEO ntawm FTX tus viv ncaus tuam txhab Alameda Research, tau thov txim rau kev ua txhaum cai nyiaj txiag txuas nrog kev sib pauv hloov pauv, thiab yog koom tes nrog kev tshawb xyuas rau Bankman-Fried thiab FTX.
Raws li lub tuam txhab cov ntaub ntawv poob nyiaj, FTX muaj ntau dua $ 10 nphom hauv kev lav phib xaub nrog ze li 100,000 tus neeg qiv nyiaj.
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