Yav tas los FTX CEO Sam Bankman-Fried tau lees tias tsis ua txhaum rau txhua qhov kev foob txhaum cai uas nws tab tom ntsib, suav nrog kev dag siv xov tooj, kev dag ntxias kev nyab xeeb thiab ua txhaum txoj cai lij choj nyiaj txiag. Nyob rau hauv tag nrho, tus neeg ua lag luam fim yim lub txim txhaum cai, uas tuaj yeem ua rau 115 xyoo hauv tsev lojcuj yog tias nws raug txim. Lub caij no, Daniel Friedberg, tus kws lij choj tsis sib haum xeeb uas tau ua tus thawj coj ua raws cai ntawm FTX, tau tshaj tawm tias tau koom tes nrog cov kws lij choj thiab muab lawv cov kev paub txog SBF kev siv cov neeg siv nyiaj los pab nyiaj rau nws. kev lag luam txhaum cai.
Tsoomfwv Meskas Tus Kws Lij Choj Lub Chaw Haujlwm rau Southern District of New York tau tsim lub FTX Task Force kom "khiav thiab rov qab" cov neeg siv nyiaj uas ploj lawm thiab tswj kev tshawb nrhiav thiab kev foob cuam tshuam txog kev sib pauv pauv. Pab neeg no suav nrog cov kws lij choj laus los ntawm nws cov kev nyab xeeb thiab cov khoom lag luam kev dag, kev noj nyiaj txiag pej xeem, kev lag luam nyiaj txiag thiab kev ua txhaum cai hla tebchaws.
Txoj Kev Ncaj Ncees yog tshaj tawm seizing 56 lab feem ntawm Robinhood - muaj nqis kwv yees li $ 468 lab - khi rau FTX thiab nws tus qub CEO. Daim ntawv tshaj tawm tuaj ib hnub tom qab tus kws txiav txim plaub ntug hauv rooj plaub foob SBF kom nws tsis txhob nkag los yog hloov pauv cov cryptocurrency lossis cov cuab tam los ntawm FTX lossis Alameda Research.
Muaj kuj lub ntsej muag tshiab hauv FTX lub tsev hais plaub ua yeeb yam - yav dhau los FTX engineering tus thawj coj Nishad Singh. Nws tau tshaj tawm ib feem ntawm 'xov hlau dag' pawg sib tham, uas tau liam tias tham txog kev sib raug zoo nyiaj txiag tsis raug cai ntawm FTX thiab Alameda, nrog rau Caroline Ellison, Bankman-Fried thiab Gary Wang. Thaum nws lub sijhawm ntawm FTX, Singh nyob hauv Bahamas ze rau lwm tus neeg ua haujlwm ntawm lub tuam txhab crypto.
SEC pom zoo rau Binance.US cov phiaj xwm kom tau Voyager Digital
United States Securities and Exchange Commission (SEC) tau foob "kev txwv tsis pub dhau" rau kev sib pauv crypto txiaj Binance.US tau thov $ 1 nphom kev tuav pov hwm kev lag luam crypto qiv Voyager Digital, hais txog qhov tsis muaj "cov ntaub ntawv tsim nyog." Tus tswj hwm kuj xav kom Voyager muab cov ncauj lus kom ntxaws ntxiv txog qhov yuav tshwm sim yog tias qhov kev sib pauv tsis tas yuav siv los ntawm lub Plaub Hlis 18. Qee cov neeg tawm tswv yim tau txhais qhov kev tsis pom zoo raws li SEC qhia Binance.US yuav tsis muaj peev xwm them taus qhov kev yuav khoom yam tsis muaj "qee yam tsis ncaj ncees," xws li tau txais nyiaj los ntawm Binance lub koom haum thoob ntiaj teb.
Coinbase pom zoo rau $ 100 lab kev daws teeb meem nrog NY regulator
Lub New York Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag tau ua tiav qhov kev pom zoo nrog Coinbase tom qab kev tshawb nrhiav rau hauv qhov kev sib pauv hloov pauv kev ua raws li txoj haujlwm. Coinbase yuav them $ 50 lab nplua rau kev ua txhaum New York cov kev pabcuam nyiaj txiag thiab kev cai lij choj hauv tuam txhab nyiaj thiab nqis peev $ 50 lab los kho nws txoj haujlwm ua raws. Raws li tus tswj hwm nyiaj txiag, kev sib pauv crypto muaj ntau qhov kev ua raws li "kev tsis txaus" cuam tshuam nrog Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering cov cai.
Ltalis pom zoo 26% peev nce se ntawm cryptocurrencies
Ltalis lub Senate tau pom zoo nws cov peev nyiaj rau 2023, uas suav nrog kev nce se rau cov tub ua lag luam crypto - 26% se ntawm peev nyiaj tau los ntawm kev lag luam crypto-cov cuab yeej cuab tam tshaj 2,000 euros ($ 2,135). Raws li qhia los ntawm Cointelegraph, daim nqi kuj tseem tsim kom cov neeg them se yuav muaj kev xaiv los tshaj tawm tus nqi ntawm lawv cov cuab yeej cuab tam digital txij li Lub Ib Hlis 1 thiab them se 14%. Cov kev txhawb siab no yog npaj los txhawb cov neeg Italians tshaj tawm lawv cov peev txheej digital.
Lwm qhov kev hloov pauv tau qhia los ntawm txoj cai lij choj nyiaj txiag suav nrog kev zam se kom txo tau cov kev nplua rau cov nyiaj them se uas tsis tau them se, kev txhawb nqa nyiaj txiag rau kev tsim txoj haujlwm thiab txo cov hnub nyoog so haujlwm. Nws tseem suav nrog 21 billion euros ($ 22.4 nphom) ntawm kev so se rau cov lag luam thiab cov tsev neeg cuam tshuam nrog cov teeb meem hluav taws xob.
Tau qhov twg los: https://cointelegraph.com/news/sbf-claims-himself-not-guilty-faces-up-to-115-years-in-jail-law-decoded-jan-2-9