Tshaj tawm 'kev txwv tsis pub dhau,' FATF hais kom cov teb chaws qhia txog kev cai lij choj rau txoj cai mus ncig

Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag (FATF) tau tshaj tawm tias 11 ntawm 98 lub tebchaws tau teb cov cai tau pib tswj hwm nws cov qauv ntawm Kev Sib Tw Nyiaj Txiag ntawm Kev Ua Phem Txhaum Cai, lossis CFT, thiab Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering, lossis AML.

Nyob rau hauv ib qho kev hloov tshiab tshaj tawm hnub Thursday ntawm "Kev Ua Haujlwm ntawm FATF Cov Qauv ntawm Cov Khoom Siv Virtual thiab Cov Chaw Pabcuam Virtual," FATF qhia "feem ntau" ntawm txoj cai lij choj tau soj ntsuam los ntawm lub koom haum Ntiaj Teb Network txij thaum Lub Rau Hli 2021 "tseem xav tau kev txhim kho loj lossis nruab nrab" hauv AML / CFT ua raws li Txoj Cai Ncig Tebchaws. Raws li FATF, lub teb chaws hloov mus rau kev ua raws li cov kev cai no tau ua "kev nce qib tsawg" nyob rau xyoo tas los, nrog 29 ntawm 98 teb cov cai tswjfwm tshaj tawm txoj cai lij choj cuam tshuam txog Txoj Cai Ncig Tebchaws, thiab 11 pib tswj hwm.

"Txawm hais tias nyob ib ncig ntawm peb lub hlis twg ntawm kev teb cov cai tam sim no nyob rau hauv tus txheej txheem ntawm kev dhau txoj cai lij choj, ib feem peb (36 ntawm 98) tseem tsis tau pib qhia Txoj Cai Ncig Tebchaws," FATF hais. "Qhov kev sib txawv no ua rau VAs thiab VASPs muaj kev cuam tshuam rau kev siv tsis raug, thiab ua rau pom qhov xav tau sai rau cov cai tswj hwm kom nrawm rau kev siv thiab kev tswj hwm."

Daim ntawv tshaj tawm FATF tshiab ntawm cov cuab tam virtual pom tsuas yog 29 ntawm 98 lub tebchaws tau dhau los ntawm FATF 'txoj cai mus txawv tebchaws' los xyuas kom cov tuam txhab crypto txheeb xyuas lawv cov neeg siv khoom yog leej twg. FATF cov tswv cuab yuav tsum ua tus piv txwv & qhia txog txoj cai lij choj ASAP.
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— FATF (@FATFNews) NWS Lub rau hli ntuj 30, 2022

Lub koom haum tau hais ntxiv tias cov tuam txhab hauv kev lag luam ntiag tug tau ua tiav hauv kev qhia cov kev daws teeb meem los txhawb kev ua raws li txoj cai taug kev thiab "ua cov kauj ruam ntxov los xyuas kom muaj kev cuam tshuam nrog lwm cov kev daws teeb meem." Txawm li cas los xij, FATF hinted ntawm qhov tsim nyog ntawm kev siv cov kev daws teeb meem sai sai, muab "kev hem thawj tseem ceeb ntawm ransomware cov neeg ua txhaum cai siv VAs los pab them nyiaj" thiab ua kom cov nyiaj tsis raug cai los ntawm Virtual Asset Service Providers, tseem hu ua VASPs.

"Lub teb chaws uas tsis tau qhia txog Txoj Cai Kev Ncig Tebchaws yuav tsum ua kom sai li sai tau, thiab FATF cov cheeb tsam yuav tsum ua piv txwv los ntawm kev txhawb nqa kev siv, thiab los ntawm kev sib qhia cov kev paub dhau los thiab kev coj ua zoo [...]

Ntawm lwm qhov kev txhim kho txij li xyoo 2021 suav nrog kev nce hauv qhov kev loj hlob ntawm decentralized nyiaj txiag, los yog DeFi, thiab cov haujlwm uas tsis muaj peev xwm, uas FATF tau sau tias yog "chaw nyuaj rau kev siv" ntawm Txoj Cai Ncig Tebchaws. Lub koom haum hais txog ib Chainalysis tsab ntawv ceeb toom tshaj tawm thaum Lub Ob Hlis uas "qhia tias muaj kev hem thawj los ntawm kev ua txhaum cai tsis raug cai txuas ntxiv" nrog kev ua txhaum cai hauv DeFi, thiab tau txais cov lus xaus zoo sib xws rau NFTs uas yuav raug siv rau "kev lag luam nyiaj txiag thiab ntxuav kev lag luam."

Raws li FATF cov lus qhia, VASPs ua haujlwm nyob rau hauv qee qhov chaw txiav txim siab yuav tsum tau ntawv tso cai lossis sau npe. Lub koom haum tshaj tawm hauv lub Plaub Hlis hloov tshiab hais tias kwv yees li ib nrab ntawm cov kev soj ntsuam kev txiav txim siab hauv 120 lub teb chaws muaj "kev cai lij choj tsim nyog thiab cov qauv kev tswj hwm nyob rau hauv" txhawm rau txheeb xyuas cov kev pheej hmoo thiab txheeb xyuas cov tswv lag luam muaj txiaj ntsig, hais kom lawv ua ntej txheeb xyuas thiab tshaj tawm cov ntaub ntawv ntawm kev lag luam cryptocurrency.