Cov neeg raug tsim txom ntawm BitConnect kev dag ntxias, ib qho ntawm qhov loj tshaj plaws kev dag ntxias cryptocurrency puas tau, raug teeb tsa kom rov qab tau qee yam ntawm lawv cov kev poob hauv lub tsev hais plaub txiav txim.
Department of Justice hais tias Hnub Thursday tias tsoomfwv lub tsev hais plaub hauv San Diego tau xaj nyiaj rov qab $ 17 lab rau 800 tus neeg raug tsim txom los ntawm ntau dua 40 lub tebchaws, ntau tshaj li ib xyoos tom qab kev sib pauv tus thawj coj loj tshaj plaws tau thov txim rau cov nqi dag dag.
Tsoomfwv cov neeg tawm suab them nyiaj BitConnect, tus tsim Satish Kumbhani thiab nws tus thawj coj loj tshaj plaws Glenn Arcao nyob rau lub Cuaj Hli 2021 ntawm kev dag ntxias cov tub ua lag luam pib tawm ntawm $ 2 nphom los ntawm kev tsis tso npe rau kev nyab xeeb muab.
Lub Securities thiab Exchange Commission tau liam tias BitConnect ua rau cov tub ua lag luam ntseeg tias lawv tuaj yeem tsim cov nyiaj rov qab los ntawm nws tus tswv "volatility software trading bot."
Hloov chaw, BitConnect thiab nws cov neeg tsim khoom siv cov peev nyiaj ua lag luam rau lawv tus kheej cov txiaj ntsig thiab xa lawv mus rau cov hnab nyiaj digital raws li tus tsim tus kheej tswj.
Arcaro yog xyoo tas los raug txim mus rau me ntsis ntau dua 3 xyoo nyob rau hauv tsev lojcuj rau kev liam tias kev lag luam BitConnect qhov kev qiv qiv nyiaj raws li kev nqis peev zoo. Arcaro, nrog rau nws cov neeg koom tes, ua kom paub tseeb tias 15% ntawm cov nyiaj mus rau hauv BitConnect tau raug coj mus rau cov nyiaj slush siv rau cov txiaj ntsig ntawm tus tswv thiab cov neeg txhawb nqa, US kws lij choj hais.
Cov kws lij choj hais ntxiv tias Arcaro tau ua haujlwm "cov ntawv qhia Ponzi scheme" los ntawm kev siv nyiaj los ntawm cov tub ua lag luam tshiab los them cov neeg koom ua ntej. Nws liam tias tsim ib lub vev xaib hu ua Future Money kom nyiam cov tub ua lag luam rau qhov kev sib pauv qiv nyiaj.
Cov txheej txheem raug liam tias tau ntes ntau dua 4,000 tus neeg raug tsim txom los ntawm 95 lub tebchaws.
Lub Kaum Ib Hlis 2021, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau tso cai thov kom muag txog $ 56 lab nyob rau hauv kev dag nyiaj txiag khi rau BitConnect. Tsoomfwv tau hais tias nws nrhiav kev ua lag luam tag nrho los ntawm kev muag cov cryptoassets, tom qab ntawd tuav cov nyiaj tau los hauv Teb Chaws Asmeskas kom muab nyiaj rov qab.
DOJ tsis tau hais txog thaum nws muag cov nyiaj uas nws txeeb tau, tab sis pom tau tias nws tsis yog ua ntej xyoo 2022 crypto tsoo uas tau pib thaum lub Tsib Hlis, vim tias kev faib tawm ntawm $ 17 lab qhia txog kev hloov pauv loj hauv cryptoasset tus nqi.
Tseem, nws tsim nyog sau cia tias $ 17 lab tsuas yog 0.7% ntawm tag nrho $ 2.4 billion BitConnect kev dag.
BitConnect tus tsim Satish Kumbhani yog ua txhaum xyoo tas los rau orchestrating "lub ntiaj teb no Ponzi scheme." Tab sis cov kws lij choj tau hais tias nws tseem nyob hauv qhov loj, thiab nws zoo li nws tau tawm hauv nws lub tebchaws Is Nrias teb mus rau qhov chaw uas tseem tsis tau paub.
Tau qhov twg los: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m