Tus Kws Lij Choj General ntawm Bulgaria: Nexo Probe tsis yog nom tswv

Raws li cov peev txheej hauv zos, tus neeg sawv cev rau Bulgaria tus kws lij choj hais tias qhov kev sojntsuam mus rau hauv cryptocurrency qiv Nexo tsis muaj kev nom kev tswv.

Kev tawm tsam cov koom haum tau hloov mus ua kev ua kis las hauv tebchaws, Siika Mileva, tus kws tshaj lij hais.

cov ua lag ua luam tshaj tawm lub lim tiam dhau los tias nws xav tias cov kev ntsuas dav dav tau tawm tsam nws, suav nrog a tua ntawm nws thaj chaw hauv Sofia thiab kev iab liam ntawm plaub tus neeg ntawm ntau yam kev ua txhaum cai, yog kev ua nom ua tswv. Cov neeg siv tuaj yeem qiv nyiaj ruaj ntseg los ntawm cryptocurrencies los ntawm Nexo thiab tau txais txiaj ntsig ntawm lawv cov peev txheej cryptocurrency.

Hnub tom qab kev tawm tsam, hnub Friday, Nexo tau tshaj tawm cov lus tshaj tawm uas nws tau lees tias "cov xov xwm tabloid" thiab lwm yam "kev sim" tau qhia txog kev sib txuas ntawm cov cryptocurrency tuam txhab thiab nom tswv campaigns. Peb txuas ntxiv lub Change, lub koom haum centrist tiv thaiv kev noj nyiaj txiag kev nom kev tswv uas tam sim no yog qhov thib ob loj tshaj plaws nyob rau hauv Bulgaria lub parliament, yog ib qho ntawm ob tog uas nws tau koom nrog. Qhov thib ob hu ua Democratic Bulgaria kev koom tes ntawm peb pawg nom tswv suav nrog Yes, Bulgaria!, Democrats for a Strong Bulgaria, thiab Greens.

Nexo kuj tau hais tias

[Bulgaria yog] lub teb chaws tsis ncaj ncees tshaj plaws hauv EU. Lawv tab tom ua AML thiab cov lus nug ntsig txog se txog Bulgarian qhov chaw ntawm pab pawg uas tsis yog cov neeg siv khoom tab sis tsuas yog muaj cov haujlwm ua haujlwm rov qab - them nyiaj, kev txhawb nqa cov neeg siv khoom, ua raws.

Txij li thaum tsis muaj ib tog twg tuaj yeem tau txais kev tsim cai lij choj txaus los tsim tsoomfwv, Bulgaria tam sim no tab tom ntsib teeb meem kev nom kev tswv ntev. Lub caij nplooj ntoo hlav no, lub tebchaws yuav tsum muaj nws qhov kev xaiv tsa thib tsib hauv ntau xyoo. Vim muaj kev iab liam kev noj nyiaj txiag tawm tsam GERB tus thawj coj thiab yav dhau los tus thawj tswj hwm Boyko Borisov, pawg loj tshaj plaws, "Peb Txuas Ntxiv Hloov," tau tsis kam tsim kev koom tes nrog nws.

Cov tswv cuab ntawm pab pawg Nexo tau pub dawb rau cov tog nom tswv "coj los ntawm txoj haujlwm tseem ceeb hauv pej xeem; qhov no tau ua kom pom tseeb, thiab ua raws li txoj cai lij choj ntawm cov nom tswv, "raws li Nexo cov lus.

Raws li Bulgaria lub koom haum xov xwm hauv tebchaws BTA, Mileva tau hais rau hnub Sunday tias rooj plaub ua ntej kev sib hais plaub tsis suav nrog lub tuam txhab kev them nyiaj nom tswv.

Qhov kev sojntsuam cuam tshuam txog kev ua txhaum cai xws li kev lag luam nyiaj txiag, kev ua txhaum se, thiab kev ua lag luam tsis raug cai, raws li cov kws lij choj tau piav qhia lub lim tiam dhau los.

cov cryptocurrency lub tuam txhab tsis lees paub tag nrho cov nqi, hu ua cov kauj ruam dhau los "kev txaj muag," thiab liam cov neeg tshawb xyuas ntawm "tsis muaj peev xwm."

Nexo tau hais nyob rau hauv tsab ntawv tshaj tawm hnub Thursday tias nws tsis muab nws cov kev pabcuam hauv Republic of Bulgaria, raws nraim vim muaj feem cuam tshuam nrog kev tsis txaus ntseeg, vim tias Bulgaria muaj keeb kwm ntawm tsoomfwv tsis ncaj ncees.

Tab sis txawm nyob rau hauv peb txoj kev npau suav loj tshaj plaws, qhov kev ua tsis ncaj ncees no tuaj yeem mus dhau qhov peb xav tau.

Kev tshawb nrhiav Bulgarian Nexo

Hauv kev ua haujlwm lub lim tiam dhau los, uas pom cov tub ceev xwm nkag mus rau Nexo lub chaw haujlwm hauv Sofia, ntau dua 300 tus neeg tau koom nrog. Lub tuam txhab thov tias cov neeg ua haujlwm tsis tuaj yeem txheeb xyuas lawv tus kheej lossis tso cov paib thiab tias daim ntawv pov thawj tshawb nrhiav tsis tau nthuav tawm txog li ob peb teev tom qab qhov kev tawm tsam tau pib.

Hnub Monday dhau los, cov tub ceev xwm tau thov kom muaj pov thawj tias tsawg kawg yog ib tus neeg siv ntawm lub network tau raug xaiv los ntawm kev siv nyiaj txiag ntawm kev ua phem.

Raws li tsab ntawv ceeb toom hauv zos, qhov kev nug tau tshawb pom 100 kev lag luam rau Hamas cov koom haum ua phem. Hnub Monday, tus neeg sawv cev Nexo tau hais tias

Cov lus pov thawj no tsis raug. Txhawm rau txwv cov neeg ua yeeb yam no, Nexo muaj cov cai nruj tshaj plaws AML nyob rau hauv qhov chaw.

Raws li qhov tshwm sim ntawm qhov kev nug, plaub tus neeg tau tshaj tawm tias tau raug foob nrog kev koom nrog hauv lub koom haum ua txhaum cai rau lub hom phiaj ntawm kev lag luam nyiaj txiag, kev dag ntxias se, kev dag ntxias hauv computer, thiab kev lag luam tsis muaj ntawv tso cai. Cov kev ua txhaum cai tau hais tias tau tshwm sim hauv Switzerland, Cayman Islands, UK, Bulgaria, thiab UK.

Raws li cov lus ceeb toom, ib daim ntawv cog lus ntawm ib lab Bulgarian Lev ($ 555,000) tau teeb tsa rau ob tus neeg raug liam, thaum lub asthiv dhau los, cov neeg tshawb nrhiav tseem tab tom nrhiav rau lwm tus.

Tus kheej ntawm plaub tus neeg raug liam tsis tau lees paub los ntawm Nexo lossis Bulgarian tub ceev xwm.

Txawm tias muaj tseeb tias a Nexo cov neeg ua haujlwm tau hais tias qhov haujlwm no yog "kev lag luam ib txwm muaj," daim ntawv tshaj tawm tau ua rau muaj kev tshem tawm ntawm lub platform.

Nexo tau lees paub lub sijhawm thiab sijhawm dua tias nws ua raws li kev cai lij choj. Nyob rau hnub ntawm kev tawm tsam lub lim tiam dhau los, kev lag luam tau thov hauv xov xwm Twitter tias nws ib txwm mus saum toj thiab dhau mus ua raws li AML cov cai.

Txij li hnub 1, peb tau mus rau mais ntxiv los siv cov kev daws teeb meem los xyuas kom ua raws li cov txheej txheem kev tswj hwm siab tshaj plaws thiab ib txhij muab cov neeg siv khoom zoo rau kev taug kev. 2/

— NWS (@Nexo) Lub ib hlis ntuj 12, 2023

Antoni Trenchev, tus tsim ntawm Nexo, tau hais tawm cov kev xav zoo sib xws rau lub lim tiam dhau los hauv email. "Peb yog ib lub koom haum nruj tshaj plaws ntawm KYC / AML," nws hais.

Tsis tas li ntawd, lub tuam txhab tau hu Bulgaria "ua tsis ncaj" hauv ntau nqe lus.

Lub tuam txhab tau hais hauv a tweet tias "hmoov tsis ntev los no, nrog rau kev tswj hwm tsis ntev los no ntawm cryptocurrency, qee cov neeg tswj hwm tau tsis ntev los no tau txais kev ncaws pob ua ntej, nug cov lus nug tom qab lub tswv yim." Nws yuav luag nyob rau ntawm verge ntawm racketeering hauv lub teb chaws tsis ncaj ncees, tab sis nws yuav dhau mus.

Hmoov tsis zoo, nrog kev tswj hwm tsis ntev los no ntawm crypto txiaj, qee cov neeg tswj hwm tau nyuam qhuav tau txais kev ncaws pob ua ntej, nug cov lus nug tom qab mus kom ze. Hauv cov teb chaws tsis ncaj ncees, nws yog ciam teb nrog racketeering, tab sis qhov ntawd yuav dhau mus. 6/

— NWS (@Nexo) Lub ib hlis ntuj 12, 2023

Hauv tsab ntawv tshaj tawm hnub Thursday dhau los, lub tuam txhab tau hais tias nws yuav ua cov kauj ruam los tiv thaiv nws cov neeg ua haujlwm thiab cov lag luam nws tus kheej "tiv thaiv kev ywj pheej txaus ntshai los ntawm tsoomfwv." Qhov no yuav suav nrog kev thov kev puas tsuaj, uas cov lag luam lees tias yuav raug nqi ntau pua lab nyiaj, raws li kev kwv yees thaum ntxov.

Tus kws tshuaj xyuas txawv teb chaws ywj pheej yuav tshawb xyuas Nexo cov haujlwm nyob rau lub sijhawm no, tus cev lus ntawm tus kws lij choj Bulgarian tau hais rau hnub Sunday.

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