Nexo foob Cayman Islands tus tswj nyiaj txiag dhau VASP daim ntawv tso cai

Tib lub lim tiam uas cov tub ceev xwm Bulgarian tau ntes Nexo lub chaw ua haujlwm thiab foob plaub tus neeg rau kev them nqi cuam tshuam txog kev laundering nyiaj, tus qiv nyiaj crypto tau foob hauv Cayman Islands.

Nyob rau hauv ib daim ntawv sau hnub tim 12 Lub Ib Hlis, Nexo tau foob foob rau Cayman Islands Monetary Authority, lossis CIMA, rau qhov tsis lees paub nws qhov kev tso npe ua tus muab kev pabcuam virtual (VASP) hauv lub tebchaws. Tus qiv nyiaj crypto tau hais kom lub tsev hais plaub thim qhov kev txiav txim siab nyiaj txiag raws li nws "tsim nyog" muab kev pabcuam crypto rau cov neeg nyob hauv Cayman Islands.

Raws li cov ntaub ntawv hauv tsev hais plaub, Nexo tau thov rau CIMA thaum Lub Ib Hlis 2021, muab cov ntaub ntawv ntxiv ntawm qhov kev thov ntawm tus tswj hwm. Txawm li cas los xij, txoj cai tswj hwm nyiaj txiag tau thov kom muaj kev qhia meej ntawm daim ntawv thov lub Kaum Hli Ntuj dhau los, hais txog "qee yam kev cai lij choj thiab kev tswj hwm raws li tau sau tseg hauv xov xwm tshaj tawm" uas Nexo tsis tau nthuav tawm. Nws tsis lees txais daim ntawv thov rau lub Kaum Ob Hlis.

"Lub Tuam Txhab tau ua txhaum nws txoj cai lij choj thiab txoj cai lij choj los muab kev nkag siab, txaus siab thiab cov ncauj lus kom ntxaws txaus rau nws qhov Kev Txiav Txim Siab," liam Nexo.

Nexo tau thov tias CIMA tau tso "hnyav ntau dhau" rau cov neeg tswj hwm tsim kev tswj hwm ntawm tus qiv nyiaj crypto, hais txog qhov xwm txheej hauv tebchaws United Kingdom. Lub xeev-theem regulators nyob rau hauv lub tebchaws United States kuj ua ntawv cease and desist orders tawm tsam Nexo hauv 2022, tab sis Nexo hais hauv nws qhov kev foob tias qhov no tsis tau txhais hais tias nws ua tsis raug:

"[Nexo] tau mob siab rau koom tes nrog txhua lub xeev Asmeskas thiab tsoomfwv cov lus nug txog kev tswj hwm thiab tau ua haujlwm zoo hauv kev tswj hwm kev sib tham nrog cov neeg tswj hwm […] tias qhov tseeb ntawm kev tswj hwm nws tus kheej tsis hais txog kev coj tus cwj pwm tsis tsim nyog. "

Lub tuam txhab qiv nyiaj tshaj tawm rau lub Kaum Ob Hlis tias nws tau npaj kom maj mam tso tseg Hauv Tebchaws Meskas "nyob rau lub hlis tom ntej," hais txog qhov tsis muaj kev tswj xyuas kom meej.