Crypto qiv Nexo tau raug tsom rau hauv kev tshawb nrhiav rau cov haujlwm txhaum cai, nrog plaub tus neeg Bulgarians raug them nyiaj laundering thiab dag.
Plaub Bulgarians raug them raws li Nexo raug tshawb xyuas
Cov kws lij choj tau pib tshawb xyuas Nexo lub lim tiam no, ua kev tshawb nrhiav nyob rau hauv lub tuam txhab lub hauv paus chaw ua hauj lwm thiab ob peb lwm qhov chaw nyob rau hauv Sofia, Bulgaria.
Cov thawj coj hais tias plaub tus neeg raug foob tau ua haujlwm hauv tebchaws Askiv, Switzerland, Bulgaria, thiab Cayman Islands txij li xyoo 2018. Cov pawg kuj muaj ntau yam khoom kim heev hauv Dubai thiab Bahamas, suav nrog yachts thiab ntau yam khoom muaj txiaj ntsig.
Raws li cov kws lij choj, Nexo tau ua tiav $ 94 billion tus nqi ntawm crypto hauv tsib xyoos dhau los. Cov kws tshawb nrhiav tau tshuaj xyuas 4 lab kev lag luam thiab pom tias ob peb ntawm lawv tau ua txhaum EU thiab Asmeskas kev nplua rau Russia thiab qee qhov tseem txuas nrog. nyiaj txiag kev ua phem.
Tus thawj coj ntawm Bulgaria National Investigation Service tau sau tseg tias qhov no yog qhov kev tshawb nrhiav tsis tau pom dua thiab muaj kev sib koom tes los ntawm Asmeskas, Askiv, thiab lwm tus tub ceev xwm.
Nexo, ntawm qhov tod tes, tau tsis lees paub qhov ua txhaum cai, hais tias kev tshawb nrhiav thiab kev foob ua los ntawm Bulgarian cov tub ceev xwm yog ib feem ntawm kev ua nom ua tswv-mob siab los ua rau tus qiv nyiaj crypto.
Nexo clashs nrog regulators
Rov qab rau lub Kaum Ob Hlis 2022, Nexo txiav txim siab kawg kev ua haujlwm nyob rau hauv lub tebchaws United States thiab theem tawm cov khoom nyob rau hauv lub chav kawm ntawm lub hlis tom ntej. Qhov kev txiav txim siab tuaj tom qab ntau tshaj li ib xyoos ntawm kev sib tham ua tsis tiav nrog tsoomfwv Meskas thiab lub xeev cov koomhaum. Nyuam qhuav pib lub xyoo, Nexo tau tshem cov neeg siv khoom los ntawm New York thiab Vermont.
Kev tshawb nrhiav tsis tu ncua, thiab tseem yuav pom tias qhov tshwm sim yuav zoo li cas rau Nexo thiab cov tib neeg raug foob hauv qhov teeb meem no. Nexo kuj muaj yav dhau los raug foob los ntawm ib pawg neeg ua lag luam ntawm peb cov neeg siv thov tias lub platform tau txwv lawv cov nyiaj $ 126 lab rho tawm.
Tau qhov twg los: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/