Cov cai tshiab Italian rau VASPs

Raws li cov lus hais mus, "zoo dua tom qab puas tau". Qhov no zoo nkaus li muaj tseeb tshwj xeeb rau cov Italian Decree ntawm Virtual Asset Service Providers (VASP), uas yuav tswj hwm kev lag luam ntawm cov tuam txhab thiab cov tib neeg muab kev pabcuam crypto rau cov neeg siv khoom Italian.

Txoj Cai uas tos ntev heev 

Yuav luag plaub lub xyoos dhau los txij li cov qauv ntawm tsab Cai Lij Choj no, uas tau raug kev sab laj rau pej xeem hauv thawj lub hlis ntawm 2018 (kev sib tham tau kaw thaum Lub Ob Hlis 16, 2018).

Lub lim tiam no, tsab cai uas tau tos ntev heev thaum kawg tau pom zoo los ntawm Italian Ministry of Economy (MEF), txawm hais tias nws tseem yuav raug tshaj tawm. VASP tsab cai lij choj tshem tawm qee cov lus nug thiab ua rau ntawm VASPs uas muab lawv cov kev pabcuam hauv tebchaws Ltalis. Nws muab rau kev tsim ib VASP Register khaws cia los ntawm Italian muaj peev xwm txoj cai (OAM - Organismo Agenti thiab Mediatori) thiab ua raws li Italian txoj cai lij choj nrog rau AML cov lus pom zoo muab los ntawm GAFI / FATF nyob rau theem thoob ntiaj teb. 

Italian VASP Decree nyob rau hauv ib tug nutshell

Txoj Cai VASP yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm tag nrho cov kev cai lij choj thiab kev tswj hwm lub luag haujlwm uas tus neeg tsim cai lij choj Italian tab tom tsim nyob ib puag ncig cryptos thiab nws hu rau kev tshuaj xyuas ze ntawm cov luag haujlwm tshiab VASPs tab tom yuav raug nthuav tawm.

Raws li lo lus ntawm kev nplij siab, nws tsim nyog hais los ntawm kev mus-mus uas VASP Decree tsis qhia tej yam uas yuav tsum tau muaj rau lub hom phiaj ntawm kev sau npe and, yog li, yuav tsis ua rau muaj teeb meem loj rau kev ua haujlwm ntawm VASP cov kev pabcuam hauv tebchaws Ltalis. Txawm li cas los xij, VASP tsab cai lij choj yuav tsim cov txheej txheem tshaj tawm uas yuav muaj feem cuam tshuam rau VASPs.

Qhov no zoo kawg nkaus nyob rau hauv txoj kab nrog lub hom phiaj ntawm VASP Register, uas tau tsim los rau cov ntaub ntawv thiab kev tshaj tawm lub hom phiaj. Tsis tsuas yog OAM yuav tau txais cov lus ceeb toom los ntawm VASPs tsis tu ncua, tab sis nws tseem yuav tau koom tes nrog lwm cov tub ceev xwm Italian (xws li MEF, Italian Financial Intelligence Unit, Bank of Italy, Italian Fiscal Police, thiab lwm yam) los ntawm xa mus rau cov tub ceev xwm, nyob rau qee qhov xwm txheej thiab rau lub hom phiaj ntawm kev txhawb nqa kev siv lawv lub zog, ib qho ntawm cov ntaub ntawv thiab cov ntaub ntawv khaws tseg nrog rau kev tswj hwm ntawm VASP Register.

Los ntawm VASPs 'vantage point, yog li ntawd, VASP Decree zoo nkauj heev rau nws cov kev ua haujlwm cuam tshuam thiab yog li xav tau npaj rau kev tshaj tawm cov luag num rau OAM, nrog rau ua raws li Italian AML cov luag num.

Txoj cai tshiab yog dab tsi?

Cov kev cai tshiab yuav siv rau cov kev pabcuam uas tau ua nyob rau hauv kev sib raug zoo rau ib qho "virtual txiaj", uas tau txhais raws li kev cai lij choj Italian raws li ib qho kev sawv cev ntawm tus nqi, tsis tau muab los yog lav los ntawm lub tuam txhab nyiaj hauv nruab nrab lossis tsoomfwv cov cai, tsis tas yuav txuas nrog cov txiaj ntsig fiat, siv los ua qhov nruab nrab ntawm kev sib pauv rau kev yuav khoom thiab kev pabcuam lossis kev nqis peev. lub hom phiaj thiab pauv, khaws cia thiab pauv khoom siv hluav taws xob.

Lub ntsiab lus ntawm virtual txiaj twb tau suav nrog hauv Italian AML Decree, uas tau ua rau daim ntawv thov ntawm Italian AML lub luag haujlwm rau "cov neeg muab kev pabcuam cuam tshuam txog kev siv cov nyiaj virtual" (xws li crypto pauv lossis zoo sib xws platforms, thiab lwm yam.) thiab "cov neeg zov me nyuam lub hnab nyiaj", raws li EU AML Cov Lus Qhia.

Ntxiv rau cov kev cai AML uas tau muab rau raws li Italian AML Decree, VASPs tam sim no yuav tsum tau ua raws li kev sau npe thiab tshaj tawm cov luag haujlwm qhia los ntawm VASP Decree txhawm rau ua lawv cov kev pabcuam hauv tebchaws Ltalis.

VASP Register yuav ua haujlwm li cas?

Tsuas yog VASPs uas yuav tso npe rau hauv VASP Sau Npe yuav raug tso cai muab cov kev pabcuam cuam tshuam nrog cov txiaj ntsig virtual lossis cov hnab nyiaj saib xyuas hauv tebchaws Ltalis.

Rau VASPs tsim los ua cov koom haum raug cai, tsuas yog qhov yuav tsum tau rau npe rau hauv VASP Register yog kom muaj npe thiab chaw ua haujlwm hauv tebchaws Ltalis lossis, nyob rau hauv rooj plaub ntawm EU cov koom haum, ib lub koom haum Italian (ruaj khov organizzazione).

OAM yuav tsum tsim kom muaj VASP Sau Npe tsis pub dhau 90 hnub ntawm kev nkag mus rau hauv lub zog ntawm VASP Decree (piv txwv li los ntawm lub Tsib Hlis 2022, xav tias VASP Decree yuav raug tshaj tawm nyob rau ob peb lub lis piam tom ntej).

Daim ntawv teev npe VASP yuav nthuav tawm rau pej xeem thiab cov ntaub ntawv hauv qab no yuav raug tshaj tawm:

• cov ntaub ntawv txheeb xyuas ntawm VASP;
• tus lej se lossis tus lej VAT (yog tias muaj);
• cov ntaub ntawv ntawm hom kev pabcuam muab rau cov neeg siv khoom;
• chaw nyob ntawm lub cev chaw ua haujlwm siv los ua lag luam (nrog rau txhua lub tshuab ATM), thiab / lossis qhov chaw nyob hauv web siv rau kev pabcuam.

VASPs yuav tsum tau xa ib qho kev sib txuas lus hauv hluav taws xob rau OAM thiaj li yuav tau cuv npe hauv VASP Register.

OAM yuav tshuaj xyuas seb cov ntawv ceeb toom thiab cov ntaub ntawv puas ua tiav thiab ua raws li cov kev xav tau, thiab yuav pom zoo lossis tsis lees txais daim ntawv thov nyob rau hauv 15 hnub ntawm hnub uas tau ua ntawv ceeb toom.

Dab tsi yog cov kev pabcuam uas VASPs tuaj yeem ua hauv Ltalis?

Txoj Cai VASP muab cov lus piav qhia txog ntau hom kev pabcuam cuam tshuam nrog cov txiaj ntsig virtual uas VASPs raug tso cai ua. Txawm hais tias cov npe ntawm cov kev pabcuam no tsuas yog muab rau lub hom phiaj ntawm OAM ceeb toom, nws tseem ceeb tshwj xeeb txhawm rau txhawm rau txhawm rau txheeb xyuas qhov kev thov ntawm VASP Decree.

Raws li VASP Decree, VASPs uas thov rau npe hauv VASP Register tuaj yeem muab ib lossis ntau dua of cov kev pabcuam hauv qab no:

• cov kev pabcuam uas yog qhov tseemceeb rau kev siv thiab sib pauv cov txiaj ntsig virtual thiab / lossis lawv hloov pauv los ntawm lossis mus rau hauv cov nyiaj fiat lossis digital sawv cev ntawm tus nqi (nrog rau cov txiaj ntsig uas hloov pauv mus rau lwm cov txiaj ntsig virtual);
• cov kev pab cuam hais txog qhov teeb meem lossis kev muab cov txiaj ntsig virtual;
• cov kev pabcuam hais txog kev hloov pauv thiab kev tawm ntawm cov nyiaj virtual;
• lwm yam kev pabcuam uas yog qhov tseem ceeb rau kev yuav khoom, kev lag luam lossis kev cuam tshuam hauv kev sib pauv ntawm cov txiaj ntsig virtual (xws li kev ua tiav, kev txais tos, kev xa cov xaj cuam tshuam nrog cov txiaj ntsig virtual sawv cev ntawm peb tus neeg sab nrauv, tso cov nyiaj virtual, cov lus qhia ntawm virtual txiaj);
• cov kev pab cuam lub hnab nyiaj.

Qhov teeb meem ntawm cov txiaj ntsig virtual yuav tsum tsis txhob ua rau nws tus kheej lub luag haujlwm los tso npe rau hauv VASP Register, tshwj tsis yog tus neeg xa khoom ua haujlwm tib lub sijhawm ib lossis ntau qhov kev pabcuam cuam tshuam nrog cov txiaj ntsig virtual thiab / lossis cov kev pabcuam hauv hnab nyiaj los ntawm kev lag luam thiab sawv cev ntawm nws. cov neeg siv khoom.

Cov ntaub ntawv twg yuav tsum tau tshaj tawm rau OAM?

VASPs yuav tau sib txuas lus rau OAM, raws li peb lub hlis twg, qhov cuam tshuam Cov ntaub ntawv txheeb xyuas ntawm txhua tus neeg siv khoom (lub npe thiab lub npe, qhov chaw thiab hnub yug, qhov chaw nyob, tus lej se tus lej / tus lej VAT (yog tias muaj), cov ntaub ntawv ntawm daim ntawv qhia tus kheej).

Tsis tas li ntawd, VASPs yuav tau xa cov cov ntaub ntawv hais txog kev hloov pauv ntawm txhua tus neeg siv khoom noj mus rau hauv tus account tag nrho cov kev pab cuam ua los ntawm VASP (xws li tag nrho cov nyiaj tshuav, tus lej thiab tus nqi ntawm fiat-to-crypto lossis crypto-rau-fiat muas, tus lej ntawm crypto-rau-crypto muas, crypto thiab fiat inflows / outflows).

Txoj kev mus tom ntej yog dab tsi?

Yog tias ib tus saib cov kev tso cai nruj me ntsis siv rau VASPs hauv lwm lub tebchaws nyob sab Europe, VASP Txoj Cai tsis muaj kev hloov pauv kev ua si (muaj hmoo rau txhua tus VASPs yav tom ntej uas tab tom nrhiav los coj lawv txoj kev lag luam hauv tebchaws Ltalis ... nrog rau cov uas twb ua haujlwm ntawm no) . Kom paub meej, Kev tsim ntawm VASP Register yog ib qho tseem ceeb rau kev ua tiav ntawm Italian txoj cai tswj hwm.

Txawm li cas los xij, VASP Decree yuav muaj kev cuam tshuam rau kev ua haujlwm tseem ceeb hauv cov ntsiab lus ntawm peb lub hlis twg ntawm kev tshaj tawm cov luag haujlwm rau OAM, vim tias kev ua raws li cov luag haujlwm no tuaj yeem ua rau muaj teeb meem tseem ceeb los ntawm qhov ua tau zoo. Nws qhov tsim nyog, raws li tau hais, yuav tsum raug ntes hauv qhov kev xav no. Tsis tas li ntawd, VASPs sau npe hauv VASP Register yuav tsum tsim cov txheej txheem sab hauv kom ua raws li Italian AML cov luag num.

Saib ua ntej thiab txiav txim siab txog kev hloov pauv ntawm EU txoj cai yuav los tom ntej (tshwj xeeb yog tsab cai lij choj MiCA uas yuav tsis tu ncua kos cov dej ntws ntawm "ua ntej" thiab "tom qab"), tej zaum yuav muaj. teeb meem kev sib koom tes nruab nrab ntawm cov cai Italian (nrog rau kev tshaj tawm cov luag haujlwm) thiab cov cai tso cai tau teev tseg raws li MiCAR (raws li MiCAR yuav tsis tas - txawm tias nws qhov xwm txheej - so tawm cov cai tam sim no hauv tebchaws).

Qhov xwm zoo yog qhov kawg uas, tsis zoo li lwm lub tebchaws, Ltalis tsis kaw nws lub qhov rooj rau kev lag luam crypto thiab yog qhov txaus siab los tsim kom muaj kev tswj hwm qhib thiab pob tshab rau kev ua haujlwm ntawm cov kev pabcuam no rau cov neeg siv khoom Italian.

sau phau ntawv:

Francesco Dagnino, Angelo Messore - Lexia Avvocati (www.lexia.it)