Cov tuam txhab pej xeem tshawb xyuas Aurelius Capital Tus Nqi tau hu tawm Silvergate rau kev ua lag luam nrog Huobi Ntiaj Teb, txawm hais tias ua ntej pov thawj ntawm kev sib pauv tsis zoo ntawm KYC kev tswj hwm.
Aurelius tau siv Huobi cov ntaub ntawv keeb kwm hais txog kev txhawb nqa nyiaj txiag thiab kev sim xyoo 2020 qhia qhov yooj yim ntawm kev tsim cov nyiaj cuav los qhia tias Silvergate txoj kev kuaj xyuas tsis txaus.
KYC Due Diligence ntawm Silvergate Questioned
Hauv xov xwm Twitter, Aurelius tau nug Silvergate txoj kev koom tes nrog Huobi Ntiaj teb tom qab kev sim xyoo 2020 los ntawm lub tuam txhab forensics Cipherblade.
Qhov kev sim tau nthuav tawm qhov yooj yim ntawm kev tsim cov nyiaj cuav los ntawm kev xa cov duab thaij duab ua yeeb yaj kiab raws li daim duab ID. Xyoo 2021, cov tub ceev xwm hauv Thaib teb thiab Tuam Tshoj tau tsoo ib qho $ 124 lab nyiaj-laundering syndicate uas siv Huobi cov kev tswj hwm lax.
Lub txhab nyiaj Silvergate tau dhau los ua lub txhab nyiaj xaiv rau txog 1,600 ntawm cov tuam txhab crypto tseem ceeb tshaj plaws los ntawm 2019. Nws Silvergate Exchange Network tshwj xeeb hauv kev hloov pauv ntawm crypto thiab fiat nyiaj.
Cov kws tshawb fawb tseem pom muaj kev cuam tshuam kev sib txuas ntawm Huobi thiab darknet marketplace Hydra thiab tsis tuaj yeem sib koom nrog Silvergate txoj kev ua haujlwm vim kev mob siab rau nrog qhov tsis txaus ntseeg hauv Huobi cov txheej txheem onboarding.
Puas yog Huobi's KYC txheej txheem cuam tshuam los ntawm Justin Sun?
Huobi tus tswv cuab thoob ntiaj teb pab tswv yim Justin Sun yog tus tseem ceeb hauv zaj dab neeg. Raws li Aurelius, Sun tshaj tawm tau koom tes nrog Silvergate Bank los tsim lub TRON stablecoin, tus kws tshaj lij cryptocurrency tau taw qhia tias muaj cov txheej txheem nyias nyias thiab tus nqi me me. Sun tau nce $ 58 lab los ntawm TRON's thawj zaug muab nyiaj npib nyob rau hauv 2017.
Hauv 2019, Suav xov xwm liam Sun ntawm kev lag luam nyiaj txiag, kev lag luam sab hauv, thiab lwm yam kev ua txhaum nyiaj txiag. Lwm daim ntawv qhia los ntawm Hais lus liam tias Sun pom zoo ib qho kev cuav KYC ntawm Poloniex pauv rau onboard cov neeg muas zaub tshiab.
Ib tus neeg ua haujlwm yav dhau los Poloniex tau hais tias tus account tshiab tuaj yeem tsim nrog daim duab ntawm cov duab tas luav Daffy Duck.
Sun vehemently tsis pom zoo cov neeg pab leg ntaubntawv thiab ceeb toom ntawm muaj peev xwm ntawm ib tug defamation foob tiv thaiv purveyors ntawm cuav iab liam.
"Peb muaj txoj cai los mus nrhiav kev daws teeb meem raws li txoj cai tiv thaiv kev dag ntxias los ntawm txhua lub koom haum. Peb tau sawv cev los ntawm Harder LLP ua peb tus kws lij choj, "nws hais.
Kev tswj tsis zoo tuaj yeem ua rau muaj kev nyiag tus kheej
Cov tuam txhab kev pabcuam nyiaj txiag yuav tsum ua raws li KYC cov cai los sau thiab txheeb xyuas cov ntaub ntawv ntawm cov neeg siv khoom los tiv thaiv cov neeg ua phem los ntawm kev qhib nyiaj.
Tsis tas li ntawd, cov txheej txheem yuav tsum txheeb xyuas thiab tiv thaiv cov neeg raug nplua los ntawm kev qhib nyiaj tsis raug cai.
Muaj ntau qhov laj thawj muaj rau kev tswj tsis tau, suav nrog ntau qib ntawm kev tswj hwm KYC thiab Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering cov cai hauv ntau txoj cai. Cov tub ceev xwm tsis paub ua raws li kev soj ntsuam pom ntawm cov ntaub ntawv txheeb xyuas tuaj yeem tso cai rau cov neeg ua phem ua phem rau hauv.
Qee lub sij hawm crypto pauv hloov mus rau cov cheeb tsam uas muaj cov kev cai hnyav dua, zoo li Malta, uas tuaj yeem qhia lwm yam teeb meem rau cov neeg siv khoom.
raws li Aurelius, Huobi cov neeg siv khoom nrhiav kev tawm tsam tawm tsam kev sib pauv tsuas tuaj yeem xa cov ntawv xa mus rau Seychelles mailbox vim tias kev sib pauv tsis muaj lub cev nyob ntawd.
Tsis tas li ntawd, txij li ntau tus tub ua lag luam crypto siv kev sib pauv hloov pauv ntawm fiat rau crypto, KYC tswj tsis muaj zog tuaj yeem tso cai rau cov neeg ua phem hloov pauv nyiag nyiag crypto rau fiat.
Nyob rau hauv rooj plaub ntawm Suav nyiaj laundering bust, laib tau txais cov ntaub ntawv ntiag tug los ntawm tib neeg los ntawm kev tshaj tawm txoj haujlwm cuav. Tom qab ntawd lawv tau siv cov ntsiab lus no los qhib ntau tus as khauj ntawm kev sib pauv los ua cov khoom siv ntawm cov nyiaj tsis raug cai.
Rau Be[In]Crypto qhov tseeb Bitcoin (BTC) tsom, nias ntawm no.
Disclaimer
BeInCrypto tau hu rau lub tuam txhab lossis cov neeg koom nrog hauv zaj dab neeg kom tau txais cov lus tshaj tawm txog qhov kev txhim kho tsis ntev los no, tab sis nws tseem tsis tau hnov qab.
Tau qhov twg los: https://beincrypto.com/investigator-shows-how-poor-crypto-exchange-kyc-empower-criminals/