Nyob rau lub Kaum Ib Hlis 14, 2022, tshaj tawm xov xwm tshaj tawm ntawm FTX, Pawg Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg ntawm Bahamas (SCB) tau lees paub tias nws tau thov rau Tsev Hais Plaub Siab los xaiv lub tsev hais plaub-saib xyuas cov neeg ua dej num rau FTX thiab nws tau txais kev pom zoo los ntawm kev sib koom ua ntu zus. Cov kua dej los ntawm PricewaterhouseCoopers (PwC).
Lub SCB, uas yog tus thawj coj hauv Bahamas ua kev tshawb nrhiav rau hauv FTX dabneeg, tau siv nws txoj cai tswjfwm raws li Txoj Cai Lij Choj Digital thiab Sau Npe Txiaj Ntsig (DARE) Txoj Cai los tiv thaiv cov txiaj ntsig ntawm cov neeg siv khoom, cov neeg qiv nyiaj, thiab lwm cov neeg muaj feem. Txoj Cai DARE tau dhau los thaum Lub Kaum Ob Hlis 2020, tom qab kuaj xyuas cov xwm txheej thiab kev tswj hwm ib puag ncig ntawm cryptocurrencies hauv Gibraltar, Hong Kong, Malta, Switzerland thiab Tebchaws Meskas.
Hauv kev tshaj tawm yav dhau los thaum Lub Kaum Ib Hlis 10, 2022, SCB tau qhia tias nws tau khov cov khoom muaj nqis ntawm FTX Digital Markets (FDM) thiab cov neeg muaj feem cuam tshuam, thiab tseem tau ncua nws qhov kev tso npe. SCB tau hais ntxiv tias lub hwj chim ntawm cov thawj coj ntawm FDM tau raug tshem tawm thiab tsis muaj cov khoom muaj nqis ntawm FDM, cov neeg siv khoom muaj nqis lossis cov cuab yeej ntseeg siab uas tuav los ntawm FDM, tuaj yeem raug xa mus, xa lossis lwm yam cuam tshuam nrog, yam tsis muaj ntawv tso cai los ntawm tus neeg ua dej num ib ntus.
SCB tau qhia tias nws muab FDM tso rau hauv ib ntus kev lag luam kom khaws nws cov cuab tam thiab kom tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws rau cov neeg siv khoom thiab lwm cov neeg muaj feem. SCB kuj tau qhia tias txhua qhov kev nqis tes ua cuam tshuam nrog kev tswj tsis raug, kev tswj tsis raug thiab hloov pauv ntawm cov neeg siv khoom ntiag tug yam tsis tau txais kev tso cai yog cuam tshuam rau kev tswj hwm tus qauv thiab muaj feem cuam tshuam tsis raug cai.
Thaum Lub Kaum Ib Hlis 11, 2022, Nws tau tshaj tawm tias FTX tau raug kev tsim txom rau nws lub hnab ntim khoom txias. Tus nqi ntawm kev siv nyiaj tau kwv yees li ntawm US $ 400-700 lab. Kev tshawb nrhiav tab tom tsim los tsim seb qhov no puas yog kev ua haujlwm ntawm tus neeg nyiag khoom sab nraud lossis yog tias nws yog txoj haujlwm sab hauv.
Tub ceev xwm Bahamian xam phaj tus tsim thiab yav dhau los CEO ntawm FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) tom qab nws tau foob rau kev tiv thaiv kev lag luam. Lwm lub koom haum tshawb nrhiav FTX txog kev ua txhaum cai thiab muaj peev xwm dag tau suav nrog US Security thiab Exchange Commission (SEC), Cov Khoom Muag Khoom Yav Tom Ntej (CFTC) thiab US Department of Justice (DOJ).
Nyob rau lub Kaum Ib Hlis 14, 2022 tshaj tawm xov xwm, SCB tau lees paub tias kev tshawb nrhiav txog FTX tseem tab tom ua thiab nws yuav txuas ntxiv nws cov kev pabcuam tag nrho rau tub ceev xwm yog tias xav tau. Tsis tas li ntawd, SCB tau hais tias nws yuav tsum koom nrog lwm tus neeg saib xyuas ntawm tus tswj hwm-rau-tus tswj hwm vim muaj ntau txoj cai lij choj ntawm qhov xwm txheej no.
Lub caij no, qhov cuam tshuam ntawm FTX kev sib pauv hloov pauv mus rau hauv. Nyob rau lub Kaum Ib Hlis 15, 2022 tweet, lwm lub tuam txhab kev lag luam blockchain, Sino Global Capital, tau tshaj tawm tias nws muaj "nrab-xya tus lej" cuam tshuam rau FTX pauv.
Tau qhov twg los: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/