Bitcoin thiab lwm yam cryptocurrencies yog raws li Blockchain technology thiab Decentralized Nyiaj txiag thiab yog touted yuav luag unhackable. Txawm li cas los xij, cov neeg ua yeeb yam dubious nrhiav txoj hauv kev zoo los ua rau cov tub ua lag luam tsis zoo.
NDTV nthuav tawm hais tias ib tug kws txuj ci dag tau ua tiav los ntawm ib tug neeg dag ntxias raws li qhov chaw hauv West Asia. Nrog rau lub vev xaib, tus neeg dag ntxias tuaj yeem rub tawm qhov kev dag ntxias muaj nqis Rs 1,200 crores.
Kev dag ua haujlwm tsuas yog lub vev xaib xwb
Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Tub Ceev Xwm tau sau ib rooj plaub tawm tsam 31-xyoo-laus Malappuram haiv neeg Nishad K rau rub tawm qhov kev dag ntxias cryptocurrency khiav mus rau Rs 1,200 crores hauv lub tebchaws. Feem ntau ntawm cov neeg raug tsim txom yog cov tsis nyob hauv Keralites (NRKs) uas tau cog lus tias yuav tau txais txiaj ntsig zoo ntawm kev nqis peev hauv qhov tsis muaj cryptocurrency hu ua 'Morris npib. Nishad tau ua tiav qhov kev dag ntxias tsuas yog lub vev xaib - morriscoin.com
Lub ED, uas tab tom tshawb xyuas qhov teeb meem, tau txuas nrog cov khoom ntawm Nishad tau los ntawm nws cov nyiaj tsis zoo. Qhov kev tshawb nrhiav pom tias cov nyiaj tau nqis peev hauv vaj tsev hauv Tamil Nadu, Karnataka, thiab Kerala tej yaam num. Nishad, uas tsim lub vev xaib, tsis tau muab qhov chaw nyob lossis tus lej xov tooj. Txawm li cas los xij, tib neeg ntseeg nws thiab tau nqis peev nyiaj los ntawm kev lees paub tias lawv yuav tau txais Morris Npib thiab peb feem pua ntawm cov peev nyiaj tau txais txiaj ntsig raws li cov nyiaj rov qab txhua hnub.
Kingpin raug ntes hauv 2020 tab sis dhia tawm
Tub ceev xwm tau txais lawv txhais tes ntawm xya tus neeg; tus vajntxwv tseem ceeb, Nishad, tau mus hauv av. Nws raug ntes ua ntej ntawm kev sib txuas nrog ib Morris npib Cov ntaub ntawv kev dag sau npe ntawm Pookoottupadam tub ceev xwm chaw nres tsheb hauv Malappuram thaum lub Cuaj Hlis 28, 2020. Txawm li cas los xij, nws tau tswj hwm kom muab cov ntawv pov thawj rau tub ceev xwm, raws li Kannur ACP PP Sadanandan.
PP Sadanandan yog qhov tseem ceeb hauv kev nthuav tawm qhov kev dag ntxias. Kev soj ntsuam tau qhia tias cov neeg raug ntes tau siv lawv lub txhab nyiaj khaws nyiaj los ntawm cov neeg. Feem ntau ntawm cov txhab nyiaj hauv tuam txhab nyiaj tau nyob hauv cov chaw nyob deb nroog ntawm Ujjivan Bank hauv Kerala kom khaws nyiaj los ntawm cov neeg. Cov neeg tshawb xyuas xav tsis thoob los nrhiav kev lag luam ntawm Rs 90 crore rau Rs 100 crore los ntawm txhua tus neeg raug ntes uas tau pab Nishad ua qhov kev dag ntxias.
Lub modus operandi yog ib yam li lwm yam Ponzi tswvyim. Cov tub lag luam thawj zaug tau nqis peev me me, thiab kev ntseeg tau txais txiaj ntsig los ntawm kev them nyiaj sai thaum tus neeg ua lag luam tau nqis peev ntau ntau thiab dhau los ua tus neeg raug tsim txom ntawm kev dag ntxias.
Cryptocurrency kws pab tswv yim Sinjith K Nanminda tau hais tias cryptocurrency tseem yog thaj chaw grey rau ntau tus. Bitcoin, uas tau muaj nuj nqis ib feem ntawm qhov nws niaj hnub no, feem ntau pab cov neeg dag ntxias kom nkag mus rau qhov tsis txaus ntseeg. Nws yog ib qho yooj yim rau dupe neeg nyob rau hauv lub npe ntawm cryptocurrency. Nishad kuj ua ib yam, thiab cov neeg tsis paub qab hau poob rau nws.
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Hais txog tus sau
Tau qhov twg los: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/