Indian tub ceev xwm unfreeze lab nyob rau hauv kaw WazirX bank accounts

Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Tub Ceev Xwm ntawm Is Nrias teb (ED) unfroze cov txhab nyiaj hauv tuam txhab nyiaj ntawm Indian crypto pauv WazirX, raws li rau ib nqe lus los ntawm kev sib pauv tso tawm rau Monda.

WazirX hais tias nws tau koom tes nrog cov tub ceev xwm hauv cheeb tsam thaum lawv tshawb nrhiav Anti-Money Laundering (AML) los ntawm kev muab tag nrho cov ntaub ntawv tsim nyog thiab cov ntsiab lus thov. Qhov kev tshawb nrhiav tau tsom mus rau 16 lub tuam txhab fintech thiab cov apps qiv nyiaj sai, qee qhov tau thov cov kev pabcuam los ntawm kev sib pauv.

Kev sib pauv, txawm li cas los xij, tau hais tias nws tsis muaj kev zam txim rau kev ua txhaum cai ntawm lub platform. Tsis tas li ntawd, nws tau hais tias feem ntau ntawm cov neeg siv lub hom phiaj hauv kev tshawb nrhiav ED twb tau hais tias yog qhov tsis txaus ntseeg los ntawm WazirX thiab raug thaiv hauv 2020-2021.

WazirX tau hais rau Cointelegraph qhov xwm txheej tseem tab tom tshawb nrhiav, tab sis cov nyiaj tau raug kaw vim tsis muaj cov haujlwm tsis txaus ntseeg pom, nrog "tsis muaj lus pom ntxiv txog tam sim no."

Cov nyiaj hauv WazirX bank accounts tau khov txij lub Yim Hli 5, thaum ED pib tshaj tawm qhov kev tshawb nrhiav. Cov nyiaj kaw tau ntau dua $ 8.1 lab hauv tag nrho.

ED tshawb nrhiav Tus Thawj Coj ntawm WazirX Crypto-Currency Txauv & khov nws lub txhab nyiaj cov cuab tam muaj nqis Rs 64.67 Crore rau kev pab cuam Instant Loan APP tuam txhab lag luam hauv kev lag luam ntawm kev dag nyiaj los ntawm kev yuav khoom & hloov pauv cov cuab tam virtual crypto.
- ED (@dir_ed) Lub yim hli ntuj 5, 2022

Lub ED cov lus liam rau WazirX tau thov nws tau ua tiav $ 130 lab hauv kev hloov pauv ntawm cov nyiaj mus rau lub hnab nyiaj nyob rau hauv kev tshawb nrhiav rau kev ua txhaum cai. Raws li qhov kev iab liam, Binance, uas ib zaug sim kom tau lub tuam txhab hauv 2019, nrug nws tus kheej los ntawm kev sib pauv los ntawm kev tshaj tawm pej xeem los ntawm CZ ntawm Twitter.

Ua ntej kev ua haujlwm tsis ntev los no, Kev sib pauv tau nyob rau hauv ED tshawb nrhiav hauv 2021 rau kev them nyiaj laundering ntsig txog kev twv txiaj hauv online tsis raug cai tau muab khi rau cov koom haum Suav.

Lub sijhawm no nyob ib puag ncig, kev sib tsoo ntawm crypto pauv hauv lub tebchaws tsis tau nres nrog WazirX. Lub Yim Hli 12, lub ED khov tag nrho ntawm $ 46.4 lab nyob rau hauv Yellow Tune lub txhab nyiaj tshuav nyiaj li cas thiab tshuav nyiaj li cas los ntawm crypto pauv Flipvolt. Cov lus iab liam kuj tseem muaj feem cuam tshuam txog kev lag luam nyiaj txiag, thiab lub tuam txhab raug liam tias yog lub plhaub rau cov koom haum Suav.

Cov tub ceev xwm tau hais tias cov nyiaj yuav nyob twj ywm tsis muaj mus txog thaum kev sib pauv tuaj yeem suav rau cov nyiaj tau los ua txhaum cai uas nws tau xa tawm hauv lub tebchaws.

Cov kev tshawb nrhiav no tau pib ua pawg tom qab tsoomfwv Indian tshaj tawm crushing tshiab crypto se cov cai, uas tau pib siv ua ntej xyoo no.