Is Nrias teb tab tom tawm hauv lub pob zeb tsis tau hloov pauv hauv kev tawm tsam tsis ntev los no ntawm E-Nuggets crypto nyiaj laundering rooj plaub, raws li nws ED freezes ntxiv $ 58,000 tus nqi ntawm WRX thiab USDT. Qhov kev txav no los ntawm cov tub ceev xwm qhov kev sojntsuam mus rau hauv kev ua si platform E-Nuggets ntawm kev iab liam kev lag luam nyiaj.
ED liam tias Khan siv E-Nuggets los dag cov pej xeem
Tub Ceev Xwm Tus Thawj Coj (DE) ntawm Is Nrias teb tau tshaj tawm cov ntaub ntawv los ntawm ib tus neeg ua haujlwm xovxwm tso tawm Hnub Friday. Raws li kev tshaj tawm, DE tau tshaj tawm tias nws tau khov nyiaj hauv WRX thiab USDT khi rau E-Nuggets rooj plaub. Raws li DE, cov nyiaj tau los rau Rs 47.64 Lakhs ($ 58,565 tiv thaiv tus nqi sib tw).
Cov xov xwm tshaj tawm sau tseg tias lub koom haum txoj kev txav mus los sib haum nrog cov kev cai ntawm Is Nrias teb Txoj Cai Tiv Thaiv Nyiaj Laundering (PMLA). Tsis tas li ntawd, ED tau tshaj tawm tias qhov kev txiav txim siab txuas mus rau kev tshawb nrhiav txuas ntxiv mus rau tus tsim E-Nuggets Aamir Khan. Cov tub ceev xwm nrhiav tau cov cuab tam hauv WazirX lub hnab nyiaj uas yog Khan.
Nco qab tias ED ntawm Is Nrias teb tau tshaj tawm qhov kev tshawb nrhiav rau Khan ob hnub dhau los. Raws li tus thawj coj, Khan tau nyob hauv tus cwj pwm ntawm kev siv E-Nuggets kev twv txiaj platform rau nws cov kev coj ua laundering. Khan raug liam tias tau koom nrog kev dag ntxias uas ua rau poob nyiaj rau cov neeg siv E-Nuggets.
Tom qab sau cov nyiaj tau los ntawm pej xeem, tag nrho ntawm kev rho tawm tam sim ntawd los ntawm App hais tias raug tso tseg ntawm ib qho piv txwv lossis lwm qhov. Tom qab ntawd, tag nrho cov ntaub ntawv suav nrog cov ntaub ntawv profile raug tshem tawm los ntawm App servers hais,
lub ED hais.
Is Nrias teb tau tawm tsam hauv nws txoj kev tawm tsam crypto nyiaj laundering
Tsis tas li ntawd, Raws li ib feem ntawm kev sojntsuam, cov tub ceev xwm tau txav mus rau khov txog $ 1.5M hauv cryptocurrencies uas yog Khan NW nyuam qhuav ob hnub dhau los. ED txoj kev tshawb nrhiav tau pib ua raws li kev tsis txaus siab tau foob Aamir Khan thiab E-Nuggets thaum Lub Ob Hlis, 2021.
Khan tau liam tias khaws nws cov txiaj ntsig tsis zoo hauv cryptocurrencies, hloov ntawm WazirX mus rau Binance. Binance froze cov cuab tam raws li ED qhov kev thov. Tsis tas li ntawd, WazirX tau ua haujlwm nrog cov tub ceev xwm los muab cov ntaub ntawv ntsig txog kev tshawb nrhiav.
Ua ntej kev txhim kho hnub Wednesday, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Tub Ceev Xwm tau nkag mus rau rau qhov chaw nyob rau hauv kev sib txuas nrog kev sojntsuam tsis tu ncua, suav nrog Khan thaj chaw. Lub koom haum tau txeeb ntau dua $ 2.1M hauv kev tawm tsam.
Feem ntau, Is Nrias teb tau ua haujlwm hauv nws txoj kev tawm tsam crypto nyiaj laundering. Lub hli tas los, ED froze lub txhab nyiaj cov cuab tam ntawm Is Nrias teb cov kev pauv loj tshaj plaws WazirX tsim nyog $8M. Qhov kev txav mus los ua raws li kev iab liam ntawm kev laundering nyiaj.
Cov ntsiab lus nthuav tawm kuj suav nrog kev xav ntawm tus kheej ntawm tus sau thiab muaj feem xyuam rau kev lag luam. Ua koj cov kev tshawb fawb txog kev lag luam ua ntej nqis peev rau hauv cryptocurrencies. Tus sau lossis cov tshaj tawm tsis tuav txoj haujlwm koj qhov kev poob nyiaj txiag ntawm ntiag tug.
Tau qhov twg los: https://coingape.com/india-freezes-more-wrx-and-usdt-tied-to-laundering-case/