Is Nrias teb khov 64.67 crore ($ 8.1M) ntawm WazirX cov nyiaj rau kev tshawb nrhiav nyiaj txiag

Is Nrias teb Txoj Cai Tswjfwm Kev Cai (ED) muaj xaj kom khov ntawm WazirX bank account nrog Rs 64.67 crore (kwv yees li $ 8.1 lab) cuam tshuam nrog kev tshawb nrhiav nyiaj txiag, Is Nrias teb Hnub no tshaj tawm Lub Yim Hli 5.

Is Nrias teb tab tom tshawb nrhiav nyiaj ntxhua khaub ncaws

Daim ntawv tshaj tawm qhia tias ntau qhov kev sib pauv crypto thiab lwm lub tuam txhab nyiaj txiag ntiag tug hauv Is Nrias teb tau raug tshawb xyuas txog kev siv nyiaj laundering.

Qhov kev tshawb nrhiav thawj zaug yog mus rau cov tuam txhab nyiaj txiag tsis yog tuam txhab nyiaj txiag (NBCFs) tshaj li kev qiv qiv nyiaj uas tau ua txhaum cai Reserve Bank of India cov lus qhia.

Txawm li cas los xij, lub koom haum tau tshawb pom sai sai tias ntau lub tuam txhab Fintech hauv lub tebchaws uas tsis tuaj yeem tau txais daim ntawv tso cai siv cov ntawv tso cai ntawm NBCFs ua haujlwm tsis raug.

Cov kev tshawb nrhiav coj feem ntau ntawm cov tuam txhab fintech no kaw cov haujlwm thiab siv lawv cov txiaj ntsig ntawm kev yuav cov cuab tam crypto.

Kev sib txuas ntawm WazirX

Raws li tus tswj hwm, WazirX tau txais feem ntau ntawm cov nyiaj no, uas tam sim no tau tsiv mus rau hauv lub hnab nyiaj txawv teb chaws.

Tus tswj hwm nyiaj txiag tau thov WazirX muab cov ntaub ntawv tsis sib haum xeeb thiab tsis meej pem thoob plaws qhov kev tshawb nrhiav.

Zanmai Labs Pvt Ltd - lub tuam txhab muaj WazirX Crypto Txauv - tau tsim lub vev xaib kev pom zoo nrog - Crowdfire Inc. USA, Binance (Cayman Islands), Zettai Pte Ltd Singapore - kom tsis pom kev ua tswv cuab ntawm crypto pauv pauv.

Thaum pib, WazirX tau hais tias nws tswj hwm tag nrho Indian rupees rau kev lag luam crypto thiab crypto rau kev lag luam crypto ntawm kev pauv. Tab sis lub tuam txhab tom qab hloov nws lub suab hais tias nws tsuas yog lub luag haujlwm rau Indian rupees rau kev lag luam crypto, thaum Binance tswj txhua yam hauv nws qhov kev sim ua kom tsis txhob muaj kev saib xyuas.

ED txuas ntxiv tias WazirX cov thawj coj ua tsis tiav kev koom tes thaum tshawb nrhiav tom qab ntau qhov kev thov los ntawm lub koom haum.

Nws tau thov tias qhov tsis muaj kev koom tes no ua rau kev tshawb nrhiav thiab kev tshawb pom tias qhov kev sib pauv tau "lax KYC cov cai, xoob kev tswj hwm kev lag luam ntawm WazirX & Binance, tsis sau cov kev lag luam ntawm blockchain kom txuag tau cov nqi thiab tsis sau cov ntaub ntawv. KYC ntawm lub hnab nyiaj rov qab. "

Tus tswj hwm tau hais ntxiv tias kev sib pauv tau ua tsis muaj kev siv zog los khaws cov khoom muaj nqis crypto koom nrog hauv kev tshawb nrhiav. Vim yog cov laj thawj no, nws "movable mus rau thaj tsam ntawm Rs 64.67 crore" tau khov.

Los ntawm kev txhawb nqa qhov tsis pom tseeb thiab muaj qhov tsis txaus ntseeg AML cov cai, nws tau koom nrog ib puag ncig 16 tus neeg raug liam fintech tuam txhab lag luam hauv kev lag luam cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai siv txoj hauv kev crypto.

Raws li lub sijhawm xovxwm, WazirX tseem tsis tau teb rau CryptoSlate qhov kev thov kom tawm tswv yim txog qhov teeb meem.