Kev kwv yees kwv yees cov neeg ua txhaum cai cryptocurrency laundering ntau dua $ 10 nphom los ntawm kev sib txuas sib txuas los ntawm 2025, ua rau hu xov tooj rau kev tshuaj ntsuam xyuas kev daws teeb meem.
Kev txhim kho blockchain analytics yuav dhau los ua ib qho tseem ceeb ntxiv rau kev tawm tsam kev siv cov hlaws txuas txuas rau kev ua txhaum cai, uas tau kwv yees kom tshaj $ 10 nphom hauv tus nqi los ntawm 2025.
Blockchain analytics tuam txhab Elliptic kwv yees 60% nce hauv tus nqi ntawm kev tsis raug cai cryptocurrency laundered los ntawm kev sib txuas ntawm cov saw hlau los ntawm $ 4.1 nphom hauv Lub Rau Hli 2022 txog $ 6.5 nphom xyoo tom ntej. Daim duab no tau kwv yees tias yuav muab ob npaug rau nruab nrab ntawm kaum xyoo.
Cross-chain crime tau ua lub ntsiab lus tseem ceeb hauv 2022 nrog ntau dua $ 2 billion fleece nyob rau hauv hacks aiming cross-chain choj. Ib cag ntawm cov choj no thiab lawv cov ntawv cog lus raug tsom, cov txuas hniav no kuj tau dhau los ua txoj hauv kev rau cov neeg ua phem rau launder cryptocurrency. Ib qho piv txwv tseem ceeb yog ib tus neeg tsis paub hacker tsiv cov nyiaj nyiag los ntawm cov tam sim no poob FTX siv cov kev sib txuas sib txuas.
Cointelegraph unpacked qhov kev tshawb pom ntawm kev tshawb fawb tso tawm los ntawm Elliptic nyob rau hauv kev sib tham nrog cov laus cryptocurrency hem tus kws tshuaj ntsuam Arda Akartuna.
Tus kws tshuaj ntsuam Elliptic tau piav qhia tias ntau lab nyiaj daus las hauv cov cuab tam tau hloov pauv ntawm Bitcoin, Ethereum thiab lwm yam blockchains siv cov kev pabcuam choj xws li Portal, cBridge thiab Synapse. Decentralized cross-chain txuas hniav muab ib qho kev hloov pauv tsis raug cai rau kev sib pauv hloov pauv tus nqi ntawm blockchains.
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Thaum qee cov choj siv raug cai, Akartuna tau sau tseg tias cov cuab yeej tau tshwm sim los ua tus pab txhawb nqa tseem ceeb hauv kev lag luam nyiaj txiag. 'Chain-hopping', los yog tsiv cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai ntawm blockchains, tau ntev tau siv los ua kom tsis txhob taug qab kev siv zog los ntawm kev sib pauv cov cuab tam cryptocurrency los ntawm kev sib pauv lossis tsis qhia npe.
Raws li kev soj ntsuam ntawm blockchain, kev tswj hwm thiab kev tswj hwm kev siv zog tau txhim kho, cov neeg ua txhaum cai tau tig mus rau cov saw hlau txuas ntxiv mus laundering cov nyiaj tsis raug cai:
"Txoj kev txuas txuas txuas txuas txuas txuas ncaj qha muab cov kev hloov pauv tsis raug cai uas tau txais los ntawm cybercriminals."
Akartuna kuj tseem sau tseg tias qhov kev txiav txim siab ntawm kev sib xyaw cryptocurrency kev pabcuam Tornado Nyiaj tau pom qhov hloov pauv ntawm txoj kev ua txhaum cai launder nyiaj. Kev sib pauv hloov pauv, kev sib txuas sib txuas sib txuas thiab kev sib pauv npib tau dhau los ua ib txoj hauv kev tshiab ntawm kev hloov cov nyiaj tsis raug cai:
"Txawm hais tias kev siv cov platforms no dhau los ua raug cai, lawv pab txhawb kev sib tw nyiaj txiag thiab kev ua phem rau nyiaj txiag vim lawv tsis muaj kev txheeb xyuas tus kheej thiab kev tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag."
Ib qho piv txwv ntawm kev siv ntau dua ntawm txoj kev hla txoj saw txuas rau txoj kev tsis raug cai yog RenBridge, uas Elliptic kev tshawb fawb pom tias tau laundered ib ncig ntawm $ 540 lab ntawm kev ua txhaum cai txij li lub Yim Hli 2022. Lub caij no, kev sib pauv hauv nruab nrab, uas tseem pab txhawb kev sib tw hla cov saw hlau lossis kev sib pauv khoom vaj khoom tsev. , tsis tshua muaj neeg nyiam rau cov neeg ua txhaum cai tau muab lub zog rau AML thiab kev tshuaj xyuas tus kheej / KYC cov kev daws teeb meem.
Kev loj hlob ntawm kev siv tus choj hla txuas rau kev ua txhaum cai txhais tau hais tias yuav tsum muaj kev daws teeb meem lossis kev siv dag zog kom txo qis kev siv txhaum cai. Akartuna tau hais kom cov neeg siv ua raws li kev mob siab rau ntawm cov kev pabcuam siv los dhia ntawm blockchains thiab tokens thiab ceev faj ntawm lub platform cuam tshuam nrog kev ua txhaum cai.
Cov lag luam yuav tsum siv cov cuab yeej tshuaj ntsuam xyuas blockchain los tshuaj xyuas chaw nyob thiab kev lag luam thiab teeb tsa cov kev pheej hmoo meej rau lawv cov kev siv cryptocurrency. Txawm li cas los xij, muaj qee qhov xwm txheej uas yooj yim tsis tuaj yeem kwv yees lossis zam, raws li Akartuna piav qhia:
"Kev rau txim rau Tornado Nyiaj Ntsuab yog ib qho piv txwv tseem ceeb ntawm yuav ua li cas cov hnab nyiaj raug cai yuav raug tainted vim yog kev tswj hwm tam sim no, raws li tam sim no koj muaj 'kev nplua ua ntej' uas tsis muaj kev pheej hmoo zoo li kev txiav txim tom qab. "
Muaj ib qho kev daws teeb meem blockchain analytics tau ua ntau yam los tawm tsam cov nyiaj ntxhua khaub ncaws hauv qhov chaw cryptocurrency tab sis poob qis ntawm lub peev xwm los taug qab, tshuaj ntsuam lossis tshawb xyuas kev lag luam thoob plaws blockchains lossis tokens.
Raws li Elliptic tus kws tshuaj ntsuam xyuas kev hem thawj tau hais txog, ib zaug ib qho khoom vaj khoom tsev 'hops' mus rau qhov sib txawv blockchain, kev tshawb nrhiav ua qhov nyuaj dua thiab muaj peev xwm siv tau.
"Qhov kev pheej hmoo ntawm no yog tias lub hnab nyiaj tuaj yeem tuav tau ntau yam khoom muaj nqis sib txawv, thiab cov kev daws teeb meem blockchain qub tsis tuaj yeem taug qab cov haujlwm ntawm tib lub koom haum hla cov saw hlau sib txawv."
Kev tshuaj xyuas qhov kev txav ntawm cov nyiaj ntawm cov blockchains cais yuav pom qee cov khoom muaj nqis tshaj tawm raws li kev txiav txim siab thaum lwm tus yuav tsis muaj kev pheej hmoo. Hauv txoj kev xav, qhov no tuaj yeem ua rau tus neeg siv khoom pauv lossis lub hnab nyiaj tsis xav ua lag luam nrog lub chaw raug nplua.
Elliptic, piv txwv li, ua rau kev siv cov cuab yeej tshuaj ntsuam xyuas uas muaj peev xwm 'kev tshuaj ntsuam holistic' uas sib koom ua ke cov blockchains uas twb muaj lawm rau hauv ib qho kev sib txuas. Qhov no tso cai rau kev pom thiab tshuaj xyuas thoob plaws cov saw hlau kom pom zoo dua qhov kev txav ntawm cov nyiaj tsis raug cai.
Tau qhov twg los: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them