Sam Bankman-Fried's (SBF) Alameda Kev Tshawb Fawb tuaj yeem yog ib qho ntawm cov khoom lag luam tseem ceeb tshaj plaws hauv txhua qhov crypto, tab sis lwm tus hauv FTX cartel tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb.
HiveEx, Australian over-the-counter (OTC) trading desk, tau pib los ntawm Fred Schebesta thiab Frank Restuccia hauv 2018. Alameda Research tau yuav HiveEx thaum Lub Yim Hli 2020 thiab tam sim SBF ua tus thawj coj. Lub hlis tom ntej, FTX tshaj tawm tias cov neeg siv tuaj yeem tso rau hauv crypto pauv ntawm HiveEx.
Schebesta thiab muas koom tes hauv lub txhab nyiaj hauv zos Australian Goldfields Nyiaj hauv 2018 thiab tshaj tawm nws lub hom phiaj los tsim Australia thawj lub txhab nyiaj crypto. HiveEx, tom qab Schebesta yuav cov ceg txheem ntseeg no thiab ua ntej nws tau yuav los ntawm Alameda Kev Tshawb Fawb, tau tshaj tawm nws lub peev xwm kom tau txais lwm lub tuam txhab crypto tuam txhab nyiaj - txawm tias cov uas tau rov tsis lees paub los ntawm lwm lub tsev txhab nyiaj.
HiveEx txawm muaj tus thawj coj saib xyuas 'tus account hauv txhab nyiaj broker', xav tias yuav pab tswj cov txheej txheem no rau ntau tus neeg siv khoom.
Cov Nyiaj Goldfields yuav raug suav nrog hauv cov nyiaj qiv nyiaj tsis muaj kev ruaj ntseg thiab nyob rau hauv cov npe presumed ntawm FTX banking koom tes ua ib feem ntawm cov ntaub ntawv tsis tu ncua.
Lub Sijhawm Nyiaj Txiag (FT) muaj qhia ntawm FTX-integrated OTC desk Chiv Keeb Block, uas tau tso cai rau cov neeg nyob hauv Hong Kong pauv lawv cov nyiaj ntsuab rau cryptocurrency lossis lwm qhov.
Tus tsim ntawm Chiv Keeb Block, Clement Ip, yog kuj yog tus thawj coj ntawm FTX lub koom haum Hong Kong.
Nyeem ntxiv: Lub teb chaws tawg rog ntawm Fred Schebesta, Australia tus kheej lub npe hu ua Crypto King
Genesis Block tus tsim thiab tus thawj coj Vincent Hung tau muab FTX-branded ncuav qab zib ntawm Chiv Keeb Block loj qhib.
Ib tus neeg ua haujlwm qub tau piav qhia rau FT yuav ua li cas lub tuam txhab yuav muaj cov neeg nyob hauv txoj kev nrog cov hnab nyiaj los pauv rau cryptocurrency. Qee zaum, lawv hais tias, nws yuav tsum tig lawv tawm vim nws nrhiav tsis tau txaus crypto.
Charles Yang, ib tug ntawm cov koom tes ntawm Chiv Keeb Block - thiab tshaj tawm Alameda Kev Tshawb Fawb - tau piav qhia hauv podcast li cas lub tuam txhab tswj hwm lub network ntawm ntau lub txhab nyiaj sib txawv uas nws tau siv los hloov nyiaj. Yang piav txog qhov no yog "qhov chaw grey heev."
Ob leeg HiveEx thiab Chiv Keeb Block zoo li ua haujlwm tseem ceeb ntawm / tawm-ramp rau FTX thiab Alameda Kev Tshawb Fawb, ib feem ua tsaug rau lawv cov kev sib txuas rau lub txhab nyiaj system.
- Ntawm cov tuam txhab lag luam suav nrog FTX kev lag luam poob yog DAAG Kev Lag Luam DMCC, raws li lub tebchaws United Arab Emirates.
- Dubai Multi Commodities Center (DMCC) yog 'thaj chaw dawb' hauv UAE nrog cov kev cai nruj heev. Nws tshaj tawm tias nws ua tau kev "txog rau rau vixaj rau ib lub chaw haujlwm."
- DAAG Trading tus email hu rau DMCC coj rov qab mus rau Pamedo Investment Group, lub tuam txhab lag luam raws li tawm ntawm Dubai. DAAG tau ntawv tso cai los koom nrog 'kev ua lag luam ntiag tug hauv crypto-cov khoom lag luam'.
Altalix, lub rooj sib tham ua lag luam nyob hauv UK, yog thawj zaug suav nrog FTX kev lag luam ua ntej raug tshem tawm. Protos hu rau Altalix kom qhia meej txog nws txoj kev sib raug zoo nrog FTX thiab Alameda Research thiab yuav hloov kho yog tias peb hnov rov qab.
OTC Service AG, tawm ntawm Zurich Switzerland, tsis yog ib feem ntawm FTX kev lag luam tab sis tau teev tseg raws li Alameda Kev Tshawb Fawb peev hauv ceeb toom los ntawm FT.
Zuag qhia tag nrho nws zoo li SBF, Alameda Kev Tshawb Fawb, thiab FTX tso siab rau ntau lub rooj lag luam thoob ntiaj teb raws li ob qho tib si fiat rau thiab tawm ramps, suav nrog ntau lub rooj lag luam.
Yog xav paub ntxiv txog xov xwm, ua raws li peb ntawm Twitter thiab Google Xov Xwm los yog subscribe rau peb YouTube channel.
Tau qhov twg los: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/