Cov neeg tswj hwm thoob ntiaj teb nce qib lawv txoj kev siv zog, Chivkeeb Ntiaj Teb yog kev lag luam

Lub lim tiam dhau los tau pom qhov muaj txiaj ntsig zoo hauv crypto-tsom mus rau thoob ntiaj teb kev tswj hwm kev siv zog thiab kev sib raug zoo uptick hauv tsoomfwv kev txaus siab thoob plaws lub rooj tsavxwm. Cov ntaub ntawv Gemini thiab DCG pom qee qhov hloov tshiab, nrog Chiv Keeb Ntiaj Teb tau ua ntaub ntawv thov kev lag luam. Lub caij no, FTX tseem nyob hauv qhov kev tsom xam raws li cov kws lij choj poob nyiaj tau txais txiaj ntsig los daws cov neeg qiv nyiaj tsis txaus siab.

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Heightened thoob ntiaj teb kev tswj kev siv zog

Lub lim tiam dhau los, qhov kev cia siab yuav tshwm sim thoob plaws hauv kev lag luam crypto yog qhov nce siab hauv kev tswj hwm kev siv zog los ntawm ntau lub koom haum nyiaj txiag thoob plaws ntiaj teb. Nws tau muab qhov tsis ntev los no crypto implosions thiab kev dag ntxias, ua rau poob loj rau cov tub ua lag luam. 

Ib qho kev txhim kho tseem ceeb yog los ntawm Iran, qhov twg tsoomfwv nkag tau cov cai los muab cov txheej txheem tswj hwm rau kev lag luam crypto hauv zos. Txawm li cas los xij, qee cov kws tshuaj ntsuam tau qhia qhov kev poob siab hais txog cov kev txwv uas tuaj yeem ua rau qhov chaw crypto tsis ruaj khov. Ib qho kev txwv zoo li no yog txwv tsis pub ua lag luam yav tom ntej thiab cov paj laum. Iran kuj tau txwv tsis pub cov pej xeem txawv teb chaws los ntawm kev siv kev sib pauv hauv zos crypto. Qhov tseem ceeb, tsoomfwv kuj tau tso cai nkag mus rau cov neeg siv cov ntaub ntawv. Tom qab ntawd, tam sim no lawv muaj lub zog los txiav tawm txhua tus neeg siv tus account ntawm lawv qhov kev txiav txim siab.

Tom qab FTX vau, uas tseem ua rau cov neeg siv khoom Nyij Pooj, cov tswj hwm nyiaj txiag hauv Nyij Pooj, thaum Lub Ib Hlis 16, tseem ceeb qhov yuav tsum tau tswj hwm lub zos crypto sphere nrog ntau qhov kev soj ntsuam raws li nws siv hauv cov tuam txhab lag luam ib txwm muaj. Lawv nco ntsoov tias FTX imploded vim tsis muaj kev saib xyuas kom raug.

Lub caij no, crypto pauv hauv Fabkis tau qhia mus thov daim ntawv tso cai los ntawm Lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2024. Tsoom fwv tau taw qhia rau FTX qhov teeb meem ua piv txwv vim li cas lawv yuav tsum ua kom muaj kev tswj hwm kev tswj hwm. 

Teb Chaws Asmeskas nyob rau pem hauv ntej ntawm kev ua tub ceev xwm

Raws li qhov no tau nthuav tawm, Fab Kis cov tub ceev xwm tau koom tes nrog US Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (DoJ) txhawm rau txhawm rau txhawm rau ua txhaum cai ntawm Bitzlato, Hong Kong-raug tso npe cryptocurrency pauv. 

Thaum Lub Ib Hlis 18, US DoJ tau hais tias nws yuav tshaj tawm txoj cai tswj hwm thoob ntiaj teb. Ob peb teev tom qab ntawd, lub koom haum qhia tias nws tau ntes Anatoly Legkodymov, tus tsim ntawm Bitzlato. Lub ramp yog liam ntawm kev laundering nyiaj thiab txhaum cai nyiaj txiag Lavxias teb sab.

Nyob nruab nrab ntawm DoJ cov kev siv dag zog, lwm lub koom haum hauv Teb Chaws Asmeskas tau tig lawv lub siab rau qhov kev dag ntxias ntawm Mango Markets, nrog rau Cov Khoom Muag Khoom Yav Tom Ntej Kev Lag Luam (CFTC) thiab Securities and Exchange Commission (SEC) theem Muaj ntau qhov kev dag ntxias rau lub suab ntawm $ 116m tawm tsam Avraham Eisenberg, tus neeg siv khoom ntawm Mango Markets.

Cov kev tswj hwm no los ntawm Asmeskas tau nthuav dav tsis yog lub lim tiam dhau los nkaus xwb tab sis kuj thoob plaws xyoo 2022. A daim ntawv qhia los ntawm Cornerstone Research, hnub tim 18 Lub Ib Hlis, qhia tias kev tswj hwm kev tswj hwm Asmeskas tau nce 50% xyoo tas los.

Raws li cov neeg tswj hwm txhim kho lawv txoj kev siv zog, kev lag luam crypto maj mam pom qhov xav tau ua raws. Ntau tus neeg ua lag luam ntseeg tias tam sim no kev tswj hwm thaj chaw tseem xav tau txhim kho kom muaj kev nyab xeeb thiab ruaj ntseg hauv kev lag luam crypto. Venture capitalist thiab yav tas los tus kws tshaj lij FTX, Kevin O'Leary, kev nyuab siab qhov tseem ceeb ntawm cov kev cai tsim nyog hauv kev tsim kom muaj kev nyab xeeb thiab paub ntau dua crypto lag luam. 

Tsis tas li ntawd, tom qab muaj ntau qhov kev poob lag luam tau pom nyob hauv qhov chaw, Christy Romero, tus thawj coj ntawm CFTC, hu ua los saib xyuas cov kev phom sij ntawm kev tso cai rau cov koom haum crypto rau tus kheej daim ntawv pov thawj thiab sau cov khoom lag luam yam tsis muaj kev saib xyuas txaus. Lwm tus thawj coj CFTC, Caroline Pham, taw qhia tawm qhov xav tau rau thoob ntiaj teb kev cai crypto txiaj hauv 2023. 

Muaj kev txaus siab los ntawm tsoom fwv teb chaws

Kev nce hauv kev tswj hwm thoob ntiaj teb kuj yog sib xws nrog kev txaus siab los ntawm tsoomfwv. Cov qauv no tau pom tseeb tshwj xeeb lub lim tiam dhau los thaum ntau lub tebchaws tau tshaj tawm cov kev hloov tshiab ntawm lawv lub tuam txhab nyiaj hauv tuam txhab nyiaj digital (CBDCs) thiab cov haujlwm ruaj khov. 

Hauv Spain, Central Bank muab lub teeb ntsuab los pib lub sijhawm sim rau EURM, ib qho nyiaj ruaj khov pegged rau Euro. Tus tsav, xav tias yuav kav ntev li ntawm rau thiab kaum ob lub hlis, yuav ua los ntawm Monei, lub tuam txhab fintech. Tom qab ua tiav qhov kev sim siab, nws yuav nthuav tawm ntawm lub mainnet.

Lub caij no, kev sib koom ua ke ntawm kev sib koom ua ke ntawm kev sib koom ua ke tau tsim los ntawm Iran thiab Russia. Tau ntau xyoo, ob lub teb chaws tau g txaus siab rau crypto vim muaj ntau qhov kev rau txim los ntawm sab hnub poob. Hnub Sunday dhau los, lus ceeb toom qhia tias ob lub teb chaws yuav tso nyiaj ruaj khov los ntawm kub.

Australia thiab tshaj tawm npaj yuav tso nws cov nyiaj ruaj khov, "AUDN", ntawm Ethereum thiab Algorand tes hauj lwm. Cov nyiaj npib ruaj khov yuav raug pegged rau Australian duas (AUD) thiab teem rau kev tshaj tawm hauv nruab nrab-2023. Raws li tsab ntawv ceeb toom, lub teb chaws lub tuam txhab nyiaj hauv nruab nrab yuav yog tib lub koom haum saib xyuas token minting.

CBDCs: Tuam Tshoj txoj kev vam meej thiab Askiv tsis txaus ntseeg

Thaum lwm tus tab tom npaj yuav tsim lawv cov nyiaj npib ruaj khov, Tuam Tshoj twb tau qhia txog kev txhim kho rau nws twb tau pib CBDC lawm. Lub Ib Hlis 17, lus ceeb toom tshaj tawm tias tsoomfwv tau ntxiv cov ntawv cog lus ntse txhawb nqa rau digital yuan (eCNY), nrog rau qhov tseem ceeb uas twb tau siv los ntawm Meituan, lub khw muag khoom hauv Suav teb.

Txawm tias muaj kev txaus siab thoob ntiaj teb no, England's CBDC npau suav ntsib qee qhov kev tawm tsam lub lim tiam dhau los. Andrew Bailey, tus tswv xeev ntawm Bank of England, qhia tsis ntseeg txog qhov tseem ceeb ntawm lub phaus digital. Txawm hais tias tsis tau txiav txim siab tag nrho nws qhov tsim nyog, Bailey tau sau tseg tias kev lag luam hauv tebchaws Askiv yuav tsis xav tau cov phaus digital.

Tsoom fwv tau txais tos crypto 

Lub lim tiam dhau los, Mykhailo Fedorov, tus lwm thawj nom tswv ntawm Ukraine, thov hais tias lub teb chaws nyob sab Europe yuav zoo li loj hlob los ua qhov loj tshaj plaws vam meej rau cov cuab tam digital, hais lus ntawm World Economic Forum (WEF) xyoo no.

Fedorov tau hais tias lub tebchaws tab tom ua haujlwm los tsim kom muaj txoj cai tswjfwm kom raug cai cryptocurrencies hauv Ukraine. Lub Ob Hlis Ntuj dhau los, cov nom tswv tau tshaj tawm daim nqi khoom vaj khoom tsev digital. Nws kuj tau sau tseg tias Ukraine tau txais kev pab nyiaj txiag hauv cryptocurrencies raws li kev ua tsov rog Lavxias nyob rau hauv thaum nws qhia nws ua tsaug rau cov zej zog crypto.

Hauv Davos, UAE Minister of Foreign Trade, Thani Al-Zeyoudi, qhia tias lawv xav ua kom cryptocurrencies yog ib qho tseem ceeb ntawm nws txoj kev txhim kho kev lag luam thiab kev lag luam. Nws tau sau tseg tias lub teb chaws yuav ua raws li txoj cai lij choj qhia kev siv crypto ua ib txoj hauv kev los xyuas kom meej tias kev lag luam crypto hauv zos raug tswj kom txaus.

FTX cov neeg qiv nyiaj txais tos nrog cov ntawv ceeb toom tsis zoo

FTX dabneeg qee zaus tau txais kev pom zoo rau lub lim tiam dhau los, raws li kev hloov tshiab ntawm kev hais plaub ntug kev lag luam tau tshwm sim los ntawm kev siv zog los daws cov neeg qiv nyiaj. FTT, FTX's haiv neeg token, pib lub lim tiam ntawm thaj chaw muaj txiaj ntsig, nce 60% hauv 24 teev ua rau Lub Ib Hlis 16. Nws mus txog qhov siab ntawm $ 2.50 ua ntej retracing. Txawm li cas los xij, qee qhov tau hais txog qhov kev sib tw rau lub twj tso kua mis thiab cov pob pov tseg.

Raws li nws haiv neeg token nce siab, FTX tseem tab tom tawm tsam kev ua lag luam poob nyiaj. Kev siv zog ntawm scrabbling rau cov nyiaj tau coj mus rau qhov kev tshawb nrhiav ntawm $415m crypto tub sab xyoo tas los. Ntawm cov nyiaj raug nyiag yog $90m los ntawm FTX US, raws li FTX CEO tam sim no, John Ray. Txawm hais tias qhov no, Sam Bankman-Fried khaws cia tias FTX US yog hnyav, hais kom Ray lees txais qhov kev thov no.

tas li ntawd, lus ceeb toom txij Lub Ib Hlis Ntuj Tim 17 tau qhia tias FTX tseem nyob deb ntawm kev paub txog cov peev nyiaj txaus rau kev cog lus qiv nyiaj txawm tias tsis pom $ 5.5b ntawm cov peev txheej ua kua. Lub tuam txhab pom $ 3.5b tus nqi ntawm bitcoin (BTC), $ 1.7b hauv nyiaj ntsuab, thiab $ 0.3b hauv kev ruaj ntseg, tab sis qhov tsis txaus ntawm cov nyiaj tseem tshuav. Yog li ntawd, cov tub ua lag luam thiab cov neeg siv khoom tseem yuav tsis tau txais tag nrho lawv cov khoom muaj nqis.

Txawm li cas los xij, Ray tau txuas ntxiv rau kev sib tw rov qab los. Nws ua ntaub ntawv tsab ntawv tsa suab rau Lub Ib Hlis 17, nrhiav kom tuav Sullivan & Cromwell cov kws lij choj nyob rau hauv cov ntaub ntawv poob nyiaj tsis tu ncua, hais txog lawv qhov cuam tshuam. Cov lus tsa suab tau tawm tsam qhov kev thov yav dhau los kom tshem tawm cov kws lij choj tawm ntawm rooj plaub vim muaj kev tsis sib haum xeeb. 

Ray thiab qhia tawm npaj yuav rov pib dua FTX.com, qhov kev sib tsoo thoob ntiaj teb platform ntawm FTX ecosystem. Hauv kev xam phaj nrog The Wall Street Journal hnub Thursday dhau los, Ray tau hais tias cov neeg siv khoom ntseeg tias cov thev naus laus zis tom qab FTX.com platform tau qhuas txawm tias muaj kev tswj hwm tsis zoo. Ray thiab nws pab neeg tab tom nrhiav rau hauv kev rov pib qhov kev sib pauv kom rub nyiaj rau cov tub ua lag luam.

Tom qab kev tshaj tawm, FTT token rov sib tham dua, lub sijhawm no los ntawm 34%, hauv ob teev. Sam Bankman-Fried kuj teb rau Ray cov lus. Nws tau zoo siab rau qhov kev txiav txim siab tab sis tau thov tias Ray tsuas yog "them kev pabcuam di ncauj" rau qhov pib, liam tias FTX CEO tau ua haujlwm tawm tsam cov phiaj xwm los ua qhov kev txiav txim siab ntau lub hlis. 

Raws li Ray tau sim rov qab cov nyiaj, Alameda Research liquidators poob nyiaj rau cov haujlwm ua haujlwm. Arkham txawj ntse qhia Hnub Wednesday dhau los uas cov neeg ua dej num tswj hwm lub hnab nyiaj Alameda thiab cov nyiaj tau tshwm sim los ntawm kev poob loj, uas ntau tshaj $ 4 lab tuaj yeem tiv thaiv.

Chivkeeb mus poob nyiaj 

FTX cov ntawv ceeb toom tsis tau huab hloov tshiab ntawm qhov xwm txheej ntawm Digital Currency Group (DCG) thiab Gemini lub lim tiam dhau los, raws li Chivkeeb Ntiaj Teb tau koom nrog cov npe ntev ntawm cov tuam txhab lag luam nyiaj txiag lag luam. Reports txij Lub Ib Hlis Ntuj Tim 18 tau tshaj tawm tias cov neeg qiv nyiaj thiab cov tuam txhab tau ua haujlwm ntawm cov phiaj xwm kev lag luam ua ntej.

Ob hnub tom qab, Chiv Keeb Ntiaj Teb ua ntaub ntawv rau tshooj 11 kev tiv thaiv kev lag luam, tshaj tawm tias nws muaj nruab nrab ntawm 1 thiab 49 tus neeg qiv nyiaj, nrog rau cov khoom muaj nqis txij li $ 100m txog $ 500m, thiab kev lav phib xaub tseem nyob hauv thaj tsam ntawm $ 100m thiab $ 500m. Daim ntawv thov nyiaj poob haujlwm kuj tau them rau nws cov koom haum. Tom qab ntawv, cov ntaub ntawv hauv tsev hais plaub qhia tias tus qiv nyiaj tshuav $ 5.1b rau nws cov neeg qiv nyiaj.

Hauv kev teb, Gemini tus co-founder Cameron Winklevoss qhia nws zoo siab, thov tias nws nthuav tawm Gemini thiab lwm tus neeg qiv nyiaj nrog lub sijhawm zoo ntawm kev rov qab cov nyiaj poob. Hauv nws qhov kev ntsuam xyuas, kev hais plaub ntug kev lag luam yuav raug Chiv Keeb Ntiaj Teb rau kev saib xyuas kev txiav txim siab uas yuav pab nthuav tawm dab tsi coj mus rau qhov xwm txheej tam sim no. 

Ua ntej kev lag luam poob nyiaj txiag, cov lus ceeb toom tau hais kom muaj kev txhawb nqa los ntawm Barry Silbert's DCG txhawm rau nce nyiaj rau cov neeg qiv nyiaj daws teeb meem thiab taug qab cov cua daj cua dub. Lub ruaj paub nws cov tswv lag luam hnub Wednesday dhau los tias nws yuav txwv tsis pub nyiaj faib nyiaj ib ntus los khaws cov nyiaj tau los. 

CoinDesk, DCG's media unit, twb nyob rau hauv hais lus nrog Bermuda-raws li cov cuab tam tswj tuam txhab, Lazard, hais txog qhov yuav tau txais kev pom zoo. Cardano tus tsim Charles Hoskinson kuj txaus siab. Lub lim tiam dhau los, nws qhia tawm npaj kom tau txais CoinDesk kom "rov qab ua neeg sau xov xwm kev ncaj ncees."

Ib tug txaus ntshai pib rau lub xyoo rau Nexo

Nws feem ntau nyob ntsiag to ntawm Nexo camp nyob rau lub lim tiam dhau los tom qab muaj teeb meem kev cai lij choj thiab kev tswj hwm nws tau ntsib ob lub lis piam dhau los. Tom qab kev thaj yeeb, thaum Lub Ib Hlis 19, US SEC them nyiaj Nexo rau muab nws Cov Khoom Muag Khoom Muag Khoom Muag (EIP) rau Asmeskas cov tub lag luam yam tsis tau sau npe ua ntej. SEC tau tshaj tawm tias Nexo tau pom zoo them tus nqi nplua $ 22.5m los daws cov nqi thiab kom tsis txhob muab cov khoom lag luam rau Asmeskas cov tub ua lag luam.

Qhov kev txhim kho no tuaj ib lub lim tiam tom qab cov tub ceev xwm Bulgarian tau ntes Nexo cov chaw haujlwm los tshawb xyuas cov lus iab liam ntawm kev ua txhaum cai nyiaj txiag. Nexo hais txog cov lus xaiv hais tias kev txhim kho hauv Bulgaria yog kev txhawb siab rau nom tswv. Txawm li cas los xij, Bulgarian cov tub ceev xwm tuaj txog lub lim tiam no los tawm tsam cov lus thov no hais tias qhov kev sojntsuam tsis muaj dabtsi cuam tshuam txog kev nom kev tswv. 

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