Nyob rau hauv lub tom qab ntawm lub FTX poob, Bitcoin pom nws tus nqi poob mus rau ob xyoos qis ntawm $ 15,000, kev sib pauv cov neeg token yog nyob rau hauv nws txoj kev los ua qhov tseem ceeb tsis muaj nqis, thiab cov nyiaj npib ruaj khov thoob plaws lub khw tau tawm tsam kom lawv cov peg.
Txawm li cas los xij, lub caij nplooj zeeg ntawm Sam Bankman-Fried lub teb chaws Ottoman tseem nyob deb dhau. Kev sib kis thiab cov teebmeem thib ob tseem tsis tau hnov thiab tuaj yeem thawb lub lag luam kom tob rau hauv cov liab.
Tab sis, dab tsi ua rau qhov kev poob qis uas tuaj yeem teeb tsa kev lag luam crypto ntau xyoo rov qab?
CryptoSlate qhov kev txheeb xyuas qhov tob ntawm cov ntaub ntawv hauv-chain qhia txog kev sib raug zoo ntawm FTX thiab Alameda thiab yuav ua li cas ob lub tuam txhab siv nyiaj tawm ntawm ib leeg siv Binance ua tus neeg nruab nrab tsis xav txog.
Alameda thiab FTX - ob sab ntawm tib lub npib
Txhawm rau nkag siab txog thaj tsam ntawm Alameda txoj kev sib raug zoo rau FTX peb yuav tsum khawb tob rau hauv ob lub tuam txhab 'token ntws.
Raws li feem ntau ntawm lawv cov kev tuav pov hwm nteg nyob rau hauv ntau yam stabilitycoins thiab altcoins, emitting Bitcoin (BTC) thiab Ethereum (ETH) los ntawm cov ntaub ntawv pleev xim rau ib tug ntau clearer daim duab li cas ob transacted.
Cov ntaub ntawv txheeb xyuas los ntawm CryptoSlate tau pom tias, xyoo dhau los, ntau dua 90% ntawm cov tokens los ntawm cov hnab nyiaj cuam tshuam nrog Alameda tau xaus ntawm FTX. Nyob ib ncig ntawm 9% ntawm tag nrho cov nyiaj tawm los ntawm Alameda tau xaus rau ntawm Binance.
Saib ntawm kev nkag mus rau FTX qhia txog thaj tsam ntawm Alameda txoj kev tswj hwm. Nyob rau lub sijhawm thaum lub Kaum Ib Hlis 2021 thiab Kaum Ib Hlis 2022, $ 49 billion tus nqi ntawm ntau lub tokens tau pauv los ntawm Alameda rau FTX. Cov inflows tau nce lub hli nyob rau lub hli thiab pom ib tug ntsug dhia nyob rau thaum xaus ntawm lub Cuaj Hli Ntuj 2022 thaum tshaj $4.2 billion tus nqi ntawm tokens raug xa mus rau FTX.
Arkham Intelligence, lub tuam txhab tshawb xyuas cryptocurrency, tau lees paub qhov kev nkag mus hauv nws tus kheej cov ntaub ntawv. Lub tuam txhab scanner qhia txog kev nkag mus ntawm ib ncig ntawm $ 4 billion tus nqi ntawm FTT rau hauv kev sib pauv.
Thiab thaum feem ntau ntawm cov nyiaj tawm ntawm Alameda tau xaus rau ntawm FTX, nws zoo li feem ntau ntawm cov nyiaj rov qab mus rau hauv lub tuam txhab lag luam los ntawm Binance. Txij li thaum lub Kaum Ib Hlis Ntuj tas los, ib ncig ntawm $ 25 billion tus nqi ntawm ntau yam altcoins thiab cov nyiaj ruaj khov tau mus rau hauv Alameda. Tawm ntawm $ 25 nphom, $ 7.1 nphom los ntawm FTX hnab nyiaj, thaum ntau dua $ 15.5 billion tuaj ntawm Binance hnab nyiaj.
Cov kev nkag los ntawm Binance thiab FTX dwarf inflows los ntawm lwm yam kev sib pauv, raws li qhia hauv daim duab hauv qab no.
Lub trifecta ntawm Alameda, FTX, thiab Binance yog qhov tshwm sim ntxiv thaum saib cov dej ntws tawm los ntawm FTX. Txij li thaum lub Kaum Ib Hlis Ntuj tas los, qhov kev sib pauv tau pom yuav luag sib npaug ntawm kev tawm ntawm Binance thiab Alameda. Tsom iav Cov ntaub ntawv txheeb xyuas los ntawm CryptoSlate tau pom tias nyob ib ncig ntawm 38% ntawm cov token outflows los ntawm FTX mus rau Alameda, thaum 36% mus rau Binance hnab nyiaj. Tsuas yog 26% ntawm cov nyiaj tawm ntawm FTX mus rau lub hnab nyiaj cuam tshuam nrog lwm lub tuam txhab thiab kev sib pauv.
Ntiv taw taw ntawm tus neeg nruab nrab
Kev saib tob ntawm cov hnab nyiaj uas cuam tshuam nrog Alameda qhia tau hais tias lub tuam txhab khaws cov khoom noj qab haus huv ntawm lub pob tawb ntawm ntau lub tokens thoob plaws xyoo 2021. Qhov nruab nrab, lub tuam txhab tuav txog $ 200 lab tus nqi ntawm USDT, USDT, DAI, HUSD, ETH, thiab WBTC - tag nrho suav tias yog cov khoom lag luam zoo.
Lub Kaum Ib Hlis bull khiav thawb Alameda qhov sib npaug ntawm lub ru tsev, ua tiav thaum Lub Ib Hlis 2022 ntawm $ 1.2 billion.
Luna lub cev qhuav dej hauv lub Tsib Hlis xyoo no ua rau muaj kev sib tsoo loj heev hauv Alameda qhov sib npaug. Nws tau siv sijhawm li ob lub hlis ua ntej pom cov hniav, nrog qhov poob siab tshaj plaws nyob rau lub Yim Hli. Lub tuam txhab tsis tau tswj kom rov zoo txij li thaum thiab tau pom nws cov nyiaj tshuav poob tas li thaum nws nkag mus rau lub quarter thib plaub.
Nws tsis paub meej tias qhov ua rau poob ntawm Alameda qhov nyiaj tshuav. Kev lag luam tau siav nrog cov lus xaiv hais txog lub tuam txhab ntshai muag nws cov peev txheej los npog cov kev poob uas nws tshwm sim tom qab Luna tawg.
Cov neeg uas tsis ntseeg tias qhov no yog kev ceeb ntshai muag ceeb toom tias Alameda tuaj yeem muag nws cov peev nyiaj rov qab los rau FTX. Lub tuam txhab cov teeb meem tam sim no kuj ua rau muag rau cov nyiaj tau los tsis zoo li.
Kev tshawb nrhiav ntxiv rau Alameda's thiab FTX cov kev lag luam yog xav tau kom nkag siab txog tag nrho cov kev kub ntxhov uas lawv tshwm sim. Txawm li cas los xij, cov ntaub ntawv txheeb xyuas txog tam sim no qhia tau hais tias tsis muaj kev lees paub ntawm Alameda thiab FTX. Ob leeg sib sib zog nqus ntawm lawv txoj kev sib raug zoo los ntawm Binance, uas lawv yuav tau siv los ua tus neeg nruab nrab tsis txaus ntseeg hauv lawv txoj kev khiav tawm mus ntev.
Tau qhov twg los: https://cryptoslate.com/ftx-alameda-used-binance-as-intermediary-for-their-parasitic-relationship/