Yav dhau los BitMEX Sab saum toj Exec Thov txim rau Kev Ua Phem Txhaum Cai Hauv Lub Txhab Nyiaj Txiag

Txij li xyoo 2020, Asmeskas Cov Tub Ceev Xwm tau foob ntau qhov kev foob rau BitMEX cov thawj coj - thiab tawm tsam lub platform nws tus kheej.

Txog tam sim no, peb tus tsim ntawm lub platform tau raug txiav txim tag nrho, txawm tias raug kaw hauv tsev luv luv thiab raug nplua $ 10 lab nyob rau hauv rooj plaub ntawm Arthur Hayes, probation rau Benjamin Delo, los yog sib npaug zoo rau Samuel Reed.

Yav tas los cov neeg ua haujlwm siab heev kuj raug foob

Txawm li cas los xij, cov teeb meem tawm tsam BitMEX cov neeg ua haujlwm tsis txwv rau cov ntawv foob rau cov neeg koom ua ke. Nag hmo, Gregory Dwyer - ib qho ntawm thawj cov neeg ua haujlwm ntawm BitMEX thiab yav dhau los lub taub hau ntawm kev txhim kho kev lag luam - thov Ua txhaum rau ib qho ntawm kev ua txhaum US Bank Secrecy Act "los ntawm kev tsis txaus siab los tsim, siv, thiab tswj hwm kev tiv thaiv nyiaj txiag (AML) kev pab cuam ntawm BitMEX, thiab pab thiab abetting tib yam."

Dwyer, 39, tau lees paub nws qhov txhaum rau hauv Tsev Hais Plaub Hauv Cheeb Tsam ua tus thawj tswj hwm dhau los ntawm Tus Kws Txiav Txim John G. Koeltl thiab yuav them nyiaj nplua ntawm $ 150k ua ib feem ntawm qhov kev thov.

Raws li qhov kev foob, Dwyer tau txaus siab ua tsis tiav los muab cov txheej txheem nruj KYC thiab AML uas yuav tau thaiv Asmeskas cov neeg siv khoom los ntawm kev nkag mus rau lub platform thiab ua kev lag luam.

Txawm hais tias lub platform tau raug cai thim tawm ntawm Asmeskas kev lag luam hauv xyoo 2015, txog ib xyoos tom qab nws lub hauv paus, kev ntsuas kev nyab xeeb uas Dwyer raug liam tias yog lub luag haujlwm tuaj yeem yooj yim flouted los ntawm leej twg nrog qee qhov kev paub txog kev paub. Qhov no tau ua rau cov neeg ua txhaum cai siv kev sib pauv rau kev ntxhua khaub ncaws thiab lwm yam kev ua txhaum cai.

Crypto tsis tuaj yeem hais txog US Cov Cai, Hais Tus Kws Lij Choj

Qhov nyiaj nplua $150k sawv cev rau qhov nyiaj tau los uas lub tsev hais plaub ntseeg tias yog los ntawm cov kev cai lax raws li kev saib xyuas ntawm Mr. Dwyer.

Thaum kaw, Tus Kws Lij Choj Damian Williams tau tawm tswv yim txog rooj plaub, hais tias lub tsev hais plaub txiav txim siab rov qhia dua tias US txoj cai lij choj tsis ua thiab yuav tsis tig qhov muag tsis pom kev rau kev sib pauv cryptocurrency thiab cov platform zoo sib xws hauv kev lag luam thiab yuav nrhiav cov neeg ua haujlwm rau kev ua txhaum cai dhau ntawm qib kev tswj hwm sab saud.

"Nrog rau qhov kev thov no, Lub Chaw Haujlwm tam sim no tau txais kev txiav txim txhaum cai tawm tsam tag nrho peb tus tsim, nrog rau cov neeg ua haujlwm siab ntawm BitMEX, rau kev ua txhaum cai ntawm kev tiv thaiv kev tiv thaiv nyiaj txiag. Cov lus thov niaj hnub no qhia tau hais tias cov neeg ua haujlwm nrog txoj cai tswj hwm ntawm kev sib pauv cryptocurrency, tsis muaj tsawg dua li tus tsim ntawm kev sib pauv, tsis tuaj yeem tso siab rau lawv cov luag num raws li Txoj Cai Lij Choj Secrecy. "

Txog tam sim no, tsis yog Dwyer lossis nws tus kws lij choj tau hais tawm ntawm lub tsev hais plaub qhov kev txiav txim siab.