pab neeg ua haujlwm forensic; Cov neeg tsim cai lij choj Asmeskas tshawb nrhiav lwm yam kev sib pauv

Txhawm rau nrhiav cov neeg siv khoom ploj lawm billions, FTX tau ntiav pab pawg kws lij choj

Raws li cov lus ceeb toom, kev tswj hwm tshiab ntawm kev poob nyiaj txiag cryptocurrency pauv FTX tau ntiav ib pab pawg neeg tshawb nrhiav nyiaj txiag los nrhiav cov neeg siv khoom ploj lawm cryptocurrency muaj nuj nqis ntawm ntau txhiab daus las.

Raws li tsab xov xwm Lub Kaum Ob Hlis 7 Wall Street Journal, lub tuam txhab pab tswv yim nyiaj txiag AlixPartners tau raug xaiv los ua txoj haujlwm thiab tau ua haujlwm los ntawm Matt Jacques, tus thawj coj ntawm tus accountant rau Securities thiab Exchange Commission (SEC).

Raws li ib feem ntawm qhov kev hloov kho tshiab uas tau ua los ntawm FTX, lub tuam txhab forensics tau tshaj tawm tias yuav tsum tau ua haujlwm los ua "cov cuab yeej cuab tam-tracing" txhawm rau nrhiav thiab rov qab cov cuab tam digital uas ploj lawm.

Hackers nyiag ntau dua $ 450 lab tus nqi ntawm cov cuab tam

Hackers stau tshaj $450 lab tsim nyog cov cuab tam los ntawm cov hnab nyiaj uas muaj los ntawm FTX thiab FTX.US thaum Lub Kaum Ib Hlis 11.

Sam Bankman Fried, tus qub CEO, tau thov hauv kev xam phaj nrog cryptocurrency blogger Tiffany Fong thaum Lub Kaum Ib Hlis 16 tias nws tau "ua kom qis rau yim tus neeg" thiab tau nyob ze rau txheeb xyuas tus neeg nyiag khoom, uas yog "txawm yog ib tus neeg ua haujlwm qub lossis qee qhov chaw ib tus neeg teeb tsa malware. ntawm tus ex-neeg ua hauj lwm lub computer. "

Tus kws lij choj rau FTX cov nuj nqis tau thov rau lub Kaum Ib Hlis 22 tias "ntau npaum li cas ntawm cov cuab tam tau raug nyiag lossis ploj lawm" los ntawm FTX. Thaum lub sij hawm, nws tau paub tias blockchain analytics tuam txhab uas muag xws li Chainalysis tau raug ntiav los pab nyob rau hauv cov ntaub ntawv no.

Txij thaum ntawd los, FTX cov nyiaj tau raug nyiag lawm thiab tau tsiv mus los ntawm ntau yam kev sib pauv cryptocurrency thiab cov khoom sib xyaw kom raug laundered.

Thaum Lub Kaum Ib Hlis 20, tus neeg nyiag nkag tau txav lawv cov Ether (ETH) tuav mus rau lub hnab nyiaj tshiab, pauv qee qhov ETH rau ERC-20 qhov txawv ntawm Bitcoin, thiab tom qab ntawd txuas cov nyiaj mus rau BTC Network.

Thaum Lub Kaum Ib Hlis 29, lawv tau xa BTC los ntawm kev sib tov crypto thiab OKX pauv siv txoj kev ntxhua khaub ncaws hu ua tev chaining, uas faib cov kev tuav pov hwm mus rau hauv cov nyiaj me me hla ntau lub hnab nyiaj.

Thaum Lub Kaum Ib Hlis 21, tus neeg nyiag nkas tau sim lwm qhov kev sim ntawm tev chaining los ntawm kev faib 180,000 ETH ntawm 12 lub hnab nyiaj tshiab.

Sam Bankman-Fried, yav dhau los CEO, kuj tau hais yav dhau los tias cov neeg siv nyiaj ntawm FTX thiab nws tus viv ncaus ua lag luam Alameda Research tau "tsis paub txog" nrog cov neeg siv nyiaj ntawm FTX uas tau qiv rau Alameda.

John Ray III, tus thawj coj tshiab thiab tus thawj saib xyuas kev txhim kho ntawm FTX, tau ua phem rau hauv nws qhov kev foob thawj zaug, thov tias nws tsis tau "tsis tau" pom "qhov ua tsis tiav ntawm kev tswj hwm kev lag luam" hauv nws txoj haujlwm 40 xyoo.

Siv "software los zais qhov kev siv nyiaj tsis raug ntawm cov neeg siv khoom," nws hais tias Bankman-Fried thiab nws cov neeg koom nrog ze tshaj plaws yog "muaj peev xwm cuam tshuam."

Raws li FTX vau, tus neeg tsim cai lij choj Asmeskas nug txog qhov loj tshaj plaws cryptocurrency pauv txog kev tiv thaiv cov neeg siv khoom.

Ua raws li cov teeb meem tsis txaus ntseeg thiab kev poob nyiaj txiag ntawm FTX, Ron Wyden, tus thawj coj ntawm Pawg Neeg Saib Xyuas Nyiaj Txiag Senate hauv Tebchaws Meskas, tau nug rau XNUMX lub tuam txhab cryptocurrency rau cov ntaub ntawv hais txog kev tiv thaiv cov neeg siv khoom.

Hauv ntau tsab ntawv sau hnub tim 28 Kaum Ib Hlis, Wyden tsom Binance, Coinbase, Bitfinex, Gemini, Kraken, thiab KuCoin, nug lawv kom paub meej txog kev tiv thaiv lawv muaj nyob rau hauv qhov xwm txheej tsis ua haujlwm zoo ib yam li qhov tshwm sim ntawm FTX. Tus thawj tswj hwm tau thov tias FTX cov neeg siv khoom uas muaj cov nyiaj cryptocurrency tsis muaj "tsis muaj kev tiv thaiv" raws li cov neeg siv khoom ntawm cov tsev txhab nyiaj lossis cov tuam txhab muaj ntawv tso cai los ntawm Securities Investor Protection Corporation lossis Federal Deposit Insurance Corporation.

Wyden hais tias,

Raws li Congress txiav txim siab ntau-xav tau cov kev cai rau kev lag luam crypto, kuv yuav tsom mus rau qhov kev xav tau meej rau kev tiv thaiv cov neeg siv khoom raws cov kab ntawm kev lees paub uas tau muaj ntev rau cov neeg siv khoom ntawm cov tsev txhab nyiaj, cov koom haum qiv nyiaj thiab cov tuam txhab kev nyab xeeb. Yog tias cov kev tiv thaiv no tau nyob hauv qhov chaw ua ntej FTX tsis ua haujlwm, tsawg dua cov tub lag luam muag khoom yuav ntsib teeb meem nyiaj txiag tsis txaus hnub no.

Cov neeg siv khoom uas tso siab rau lawv cov khoom muaj nqis rau cov tuam txhab nyiam @FTX_Official tab tom nrhiav pom lawv tsis muaj kev tiv thaiv thaum cov tuam txhab tawg. Raws li Congress txiav txim siab ntau-xav tau cov kev cai rau kev lag luam crypto, Kuv tau tsom mus rau laser tsom rau kev ua kom muaj kev tiv thaiv tiag tiag rau cov neeg siv khoom. https://t.co/QRdSUKe0A3

- Ron Wyden (@RonWyden) Kaum ib hlis 29, 2022

Thaum Lub Kaum Ob Hlis 12, Wyden tau hais kom 1 lub tuam txhab teb cov lus nug txog lawv cov tuam txhab lag luam, kev tiv thaiv cov neeg siv khoom, kev siv cov ntaub ntawv ntawm cov neeg siv khoom, thiab kev tiv thaiv kev lag luam. Thaum Lub Kaum Ob Hlis XNUMX, Pawg Neeg Saib Xyuas Kev Ua Liaj Ua Teb Senate yuav muaj lub rooj sib hais los tham txog kev tuag ntawm FTX. Senators Sheldon Whitehouse thiab Elizabeth Warren tau hais kom Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees los txiav txim siab coj mus rau txim txhaum cai rau cov neeg ua txhaum cai ntawm kev sib pauv.

Thaum Lub Kaum Ob Hlis 13, Pawg Pabcuam Kev Pabcuam Hauv Tsev yuav tuav lub rooj sib hais zoo sib xws rau FTX hauv chav sib tham. Maxine Waters, pawg thawj coj ntawm pawg thawj coj, thiab Patrick McHenry, pawg thawj coj ntawm pawg thawj coj, tau pom zoo rau pawg thawj coj saib xyuas kev txiav txim siab, nrog McHenry dubbing cov xwm txheej nyob ib puag ncig qhov kev sib pauv tsis tau zoo "dumpster hluav taws."

Lub Cheeb Tsam ntawm Delaware yog tam sim no tuav FTX cov txheej txheem kev lag luam poob nyiaj txiag, uas tau tshaj tawm tias qhov kev sib pauv yuav tshuav ntau dua 1 lab tus neeg qiv nyiaj. Lub rooj sib hais plaub tom ntej tau teem rau lub Kaum Ob Hlis 16.

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