Kev lag luam crypto tau pom kev loj hlob loj hauv xyoo tas los no. Thiab txij li qhov kev saws me nyuam tseem ceeb tau nrawm, cybercriminals thiab scammers kuj tau nce lawv cov kev siv dag zog los ntxias cov neeg siv dawb huv hauv crypto. Yog li ntawd, lub ntiaj teb no tub ceev xwm sector kuj tau tig rau nws cov ntiv taw los tawm tsam cov neeg phem ua phem laundering nyiaj.
Lub sijhawm no, Tub Ceev Xwm Estonia tau tshaj tawm xov xwm los ntawm kev ntes ob tus neeg dag ntxias crypto dag ntxias cov tub ua lag luam ntawm $ 575 lab. Cov neeg raug foob, Ivan Turõgin thiab Sergei Potapenko, ob leeg muaj hnub nyoog 37 xyoo. Lawv faked khiav lub cryptocurrency mining platform, HashFlare, thiab lub txhab nyiaj digital lub npe hu ua Polybius Bank qhov twg cov neeg raug tsim txom tau nqis peev nyiaj txiag crypto thiab fiat.
Ib lub tsev hais plaub hauv nroog Seattle tau teeb tsa cov neeg raug foob nrog rau 16 qhov kev foob ntawm kev dag ntxias xov tooj thiab ib qho rau kev laundering nyiaj siv tuam txhab cuav. Tsis tas li ntawd, kev tshawb nrhiav pom tias qhov kev dag ntxias crypto no tseem muaj plaub tus neeg koom nrog nyob hauv Belarus, Switzerland, thiab Estonia. Cov neeg dag ntxias tau txais nyiaj tsis raug cai crypto txiaj los ntawm ntau pua txhiab tus neeg siv thiab ua cov qauv lag luam cuav los ntawm 2015 txog 2019; cov neeg ua haujlwm tau lees paub tias lub tuam txhab tau ua raws li cov txheej txheem pyramid.
Cov tub ceev xwm Meskas txuas ntxiv coj cov scammers cia
Raws li tsab ntawv ceeb toom, kev ntes ntawm cov neeg dag ntxias tau tshwm sim los ntawm kev sib koom ua ke los ntawm ntau tshaj 100 tus tub ceev xwm Estonian thiab ib ncig ntawm 15 tus neeg ua haujlwm FBI. Raws li US Department of Justice (DOJ), cov scammers siv cov nyiaj nyiag los mus yuav vaj tse thiab tsheb khoom kim heev thiab siv cov tuam txhab plhaub los ntxhua nyiaj.
Hais txog qhov xwm txheej no, Nick Brown, tus kws lij choj Asmeskas rau Tsev Hais Plaub Sab Hnub Tuaj, ntxiv;
Qhov luaj li cas thiab qhov dav ntawm qhov kev iab liam yog qhov xav tsis thoob tiag. Cov neeg raug foob no tau nqis peev rau ob qho tib si kev ntxias ntawm cryptocurrency, thiab qhov tsis paub nyob ib puag ncig cryptocurrency mining, ua rau Ponzi lub tswv yim loj. Lawv ntxias cov tub ua lag luam nrog cov lus tsis tseeb thiab tom qab ntawd them cov tub ua lag luam thaum ntxov nrog cov nyiaj los ntawm cov neeg ua lag luam tom qab. Lawv tau sim zais lawv qhov tsis tau txais txiaj ntsig hauv Estonian cov khoom, tsheb khoom kim heev, thiab cov txhab nyiaj hauv txhab nyiaj thiab hnab nyiaj virtual thoob ntiaj teb. Cov tub ceev xwm Asmeskas thiab Estonian tab tom ua haujlwm txhawm rau txeeb thiab txwv cov cuab tam no thiab coj cov txiaj ntsig tawm ntawm cov kev ua phem no.
Cov kws lij choj hais tias cov neeg ua phem, tam sim no raug kaw, tuaj yeem raug kaw ntev txog 20 xyoo. Tsoom Fwv Teb Chaws Tsev Hais Plaub yuav txiav txim rau cov neeg raug foob raws li US Sentencing Guideline tom qab lawv lees txim txhaum txhaum cai.
US DOJ txeeb tau ntau dua 50,000 Bitcoins xyoo tas los
Teb Chaws Asmeskas DOJ tau sau keeb kwm kev txeeb tau ntau dua 50,000 Bitcoins hauv tib lub hlis xyoo tas los. Thaum lub sij hawm ntawm kev txeeb, Bitcoin tau ua lag luam ntawm tus nqi siab ntawm ib ncig ntawm $ 68,000, lub ntsiab lus ntawm kev txeeb crypto stash muaj nqis tshaj $ 3.3 billion. James Zhong, los ntawm leej twg BTC raug ntes, liam tias tau ua txhaum cai ntawm kev lag luam darknet Silk Road.
Tus kws lij choj Asmeskas ntawm Southern District Court, Damian Williams, Commented thaum lub sijhawm;
James Zhong tau ua txhaum txoj cai lij choj tshaj li kaum xyoo dhau los thaum nws nyiag kwv yees li 50,000 Bitcoin los ntawm Silk Road. Yuav luag kaum xyoo, qhov chaw nyob ntawm qhov loj loj ntawm qhov ploj lawm Bitcoin tau ballooned rau hauv ntau dua $ 3.3 billion paub tsis meej.
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Tau qhov twg los: https://bitcoinist.com/estonian-police-arrested-two-scammers-defrauding/