US Department of Justice (DoJ) muaj ua ntaub ntawv ib qho kev thov rov hais dua tawm tsam tus kws txiav txim plaub qhov kev pom zoo ntawm txoj kev npaj ua lag luam rau Voyager Digital uas suav nrog Binance US yuav ntau txhiab daus las hauv cov cuab tam.
Cov ntaub ntawv raug xa mus rau tag kis sawv ntxov los ntawm DoJ cov nyiaj poob haujlwm uas saib xyuas New York (US Trustee, Cheeb Tsam 2) mus rau Lub Tsev Hais Plaub Hauv Nroog rau Southern District of New York (SDNY).
Cov ntsiab lus tseem tsis tau paub meej, tseem muaj kev sib txuas lus ntxiv txog qhov kev thov rov hais dua Voyager tuaj yeem lees paub tias Binance US tab tom tshawb xyuas los ntawm DoJ, raws li tau xav tias los ntawm cov neeg thuam. Nws lub tuam txhab niam txiv Binance tau ua qhov kev soj ntsuam ntawm DoJ txij thaum 2018 rau tej zaum US nyiaj laundering.
Cov neeg siv khoom tau siv xya lub hlis tos kom lawv cov nyiaj rov qab los - crypto brokerage tau foob rau kev lag luam poob rov qab rau lub Xya Hli. Hauv rau lub lis piam dhau los, tus kws tshuaj ntsuam Wu Blockchain Cov kwv yees Voyager Digital tau pov tseg ntau dua $ 350 lab ntawm cov cuab tam ntawm cov saw hlau los ntawm Binance US, nrog rau Coinbase thiab lub rooj muag khoom tom khw (OTC).
Voyager cov cuab tam tseem ceeb tau tshaj tawm txog $ 760 lab, feem ntau hloov mus rau USDC ($ 488 lab), nrog rau:
- txog $150 lab hauv ether,
- ntau tshaj $ 50 lab nyob rau hauv nws haiv neeg Voyager token,
- thiab tsuas yog tshaj $ 40 lab hauv SHIB.
DoJ qhov kev thov rov hais dua rau Voyager txoj kev npaj tau ua thaum sawv ntxov no. Txawm li cas los xij, ib pab pawg neeg qiv nyiaj tau npaj ua ntej tau hais tias lawv yuav tawm tsam rov qab tawm tsam kev sim los ntawm tsoomfwv Meskas los cuam tshuam Binance US txoj kev npaj:
"Lub [Voyager Official Pawg Neeg Saib Xyuas Cov Neeg Tsis Muaj Peev Xwm] yuav ua haujlwm nrog cov nuj nqis los tawm tsam qhov kev thov rov hais dua. Txawm li cas los xij, qhov kev thov rov hais dua tuaj yeem ncua sijhawm tus neeg qiv nyiaj rov qab tau zoo, "nws tau sau rau hauv Twitter.
Tseeb tiag, cov neeg cuam tshuam tam sim no yuav tsum tau tos ntev dua los hnov yog tias txoj kev npaj yuav mus ua ntej uas tso cov nyiaj tso rau hauv tes ntawm lub tuam txhab xav tias muaj kev ua txhaum cai ntawm kev nyab xeeb, thiab muaj los ntawm kev sib pauv thoob ntiaj teb raug liam tias pab txhawb kev ntxhua khaub ncaws thiab zam kev rau txim, ntawm lwm yam teeb meem glaring.
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DoJ's Voyager thov rov hais dua tom qab SEC kev txhawj xeeb raug tso tseg
Voyager Digital tso tag nrho nws cov khoom muaj nqis rau kev sib tw rau lub Cuaj Hlis 13. Sam Bankman-Fried's crypto pauv FTX.US muaj qhov sib tw yeej - tab sis tom qab ntawd nws poob. Voyager txoj kev npaj tau xaus nrog Binance US tau txais ib ncig ntawm $ 1 nphom hauv cov neeg siv khoom muaj nqis rau $ 20 lab.
Txawm li cas los, qhov deal yog tawm tsam los ntawm Securities thiab Exchange Commission (SEC), Tsoom Fwv Teb Chaws Trade Commission (FTC), thiab New York regulators nyob rau lub Ob Hlis xyoo no. SEC tau thov tias txoj kev npaj yuav ua txhaum txoj cai lij choj - Binance US twb tau nyob rau hauv lub tshuab ntsuas rau tib yam kev ua txhaum cai.
Raws li cov koom haum, qhov kev pom zoo tsis tau ua txaus los daws kev txhawj xeeb tias Binance US execs lossis "cov neeg txawv teb chaws lossis cov koom haum" yuav nkag mus rau cov neeg siv khoom yuam sij. Tsis yog qhov kev lag luam poob nyiaj tau hais txog yuav ua li cas nws yuav "ua kom cov neeg siv khoom muaj nqis tsis raug xa tawm ntawm Binance US platform." SEC tau sau tseg ntxiv tias yuav ua li cas qhov kev pom zoo tuaj yeem txov Voyager cov thawj coj ntawm kev tsis txaus siab rau kev dag ntxias.
New York Tus Kws Lij Choj General (NYAG) Letitia James tau hais tias Voyager "ua txhaum cai ua lag luam nyiaj virtual." NYAG tau taw qhia tias Binance US tsis raug tso cai ua haujlwm hauv New York - Voyager txoj kev npaj tuaj yeem ua rau muaj kev phom sij rau cov neeg nyob hauv, nws tau sib cav, vim tias lawv yuav xav siv qhov kev sib pauv kom nkag mus tau nyiaj.
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Texas State Securities Board thiab Texas Department of Banking chimed nrog lawv tus kheej kev tawm tsam. Lawv tau hais tias txoj kev npaj ua tsis tiav cov ntsiab lus ntawm qhov tau txais, thiab tsa kev txhawj xeeb tias Binance US tsis tau ua tiav txaus los qhia tias nws ua haujlwm ywj pheej ntawm Binance - txij li Lub Yim Hli 19, 2021, Binance tus thawj coj Changpeng Zhao muaj 90% ntawm Binance US kev ncaj ncees.
Voyager hais kom cov neeg siv pov npav rau lub tuam txhab cov phiaj xwm tshooj 11 thaum pib lub Peb Hlis. Cov txiaj ntsig tsom 97% ntawm cov neeg siv khoom tau pom zoo rau Binance.US tau txais cov khoom muaj nqis thiab pab txhawb kev rov qab los ntawm cov cuab tam. Cov tuam txhab hais tias nyob ib ncig ntawm 73% ntawm cov neeg siv khoom tuaj yeem rov qab tau raws li lawv txoj kev npaj.
Nws tau muab rau lub teeb ntsuab Lub Peb Hlis 6, tom qab plaub hnub ntawm kev sib cav hauv tsev hais plaub. Asmeskas tus kws txiav txim plaub ntug nyiaj txiag Michael Wiles tsis lees txais cov lus sib cav los ntawm Asmeskas cov tswj hwm tawm tsam qhov kev pom zoo, hais: "Kuv tsis tuaj yeem tso tag nrho cov ntaub ntawv mus rau hauv qhov tsis txaus ntseeg tob tob thaum cov neeg tswj hwm txheeb xyuas seb lawv puas ntseeg tias muaj teeb meem nrog kev sib pauv thiab kev npaj."
Nws tseem yuav pom yog tias tib qhov kev xav tau ceev yuav raug siv rau DoJ's Voyager thov rov hais dua.
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