Txawm tias muaj kev rau txim, kev pauv pauv cryptocurrency Binance cia Iranian lag luam pauv $ 8 nphom

Blockchain cov ntaub ntawv nthuav tawm tias lub tuam txhab cryptocurrency Binance tau tswj hwm $ 8 nphom tus nqi ntawm Iranian kev lag luam txij li xyoo 2018 txawm hais tias US cov kev rau txim txhawm rau txiav tawm Iran los ntawm lub ntiaj teb kev lag luam.

Raws li kev soj ntsuam ntawm cov ntaub ntawv los ntawm lub npe nrov US blockchain kws tshawb fawb Chainalysis, yuav luag tag nrho cov nyiaj - kwv yees li $ 7.8 billion - ntws ntawm Binance thiab Iran qhov loj tshaj plaws cryptocurrency pauv, Nobitex. Ntawm nws lub vev xaib, Nobitex muab cov lus qhia txog yuav ua li cas zam kev rau txim.

Peb-plaub lub hlis twg ntawm Iranian cov cuab tam uas dhau los ntawm Binance tau nqis peev hauv Tron, qhov tsis paub tseeb cryptocurrency uas tso cai rau cov neeg siv zais lawv tus kheej. Ib nrab-tier npib hu ua Tron tuaj yeem siv los ua lag luam tsis qhia npe yam tsis muaj "kev puas tsuaj rau cov khoom muaj nqis vim raug nplua," raws li blog post luam tawm los ntawm Nobitex xyoo tas los.

Cov kev tshawb pom tshiab tau tshwm sim nrog US Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees txoj kev tshawb nrhiav rau kev foob nyiaj-laundering ua txhaum cai los ntawm Binance, tus thawj coj ua lag luam hauv $ 1 trillion cryptocurrency sector nrog ntau dua 120 lab cov neeg siv. Cov kws lij choj thiab cov kws tshaj lij kev lag luam tau ceeb toom tias kev lag luam ua rau lub tuam txhab muaj kev pheej hmoo ntawm kev ua txhaum Asmeskas cov cai txwv tsis pub ua lag luam nrog Iran.

Reuters tau tshaj tawm thaum Lub Xya Hli tias Binance tseem lees txais cov neeg siv khoom los ntawm Iran thiab hais tias kev lag luam tau paub txog kev sib pauv kev muaj koob npe nyob rau hauv Islamic koom pheej. Kev tshawb nrhiav rau Binance lub pob zeb yav dhau los nrog kev tswj hwm nyiaj txiag suav nrog qhov no. Binance tau hais hauv blog post hnub tom qab ntawv tshaj tawm tias nws ua raws li kev cai lij choj thoob ntiaj teb rau Iran thiab tsis kam nkag mus rau lub platform rau txhua tus neeg nyob ntawd. Changpeng Zhao, tus tsim billionaire ntawm kev sib pauv, tau sau rau hauv Twitter: "Binance txwv Iranian cov neeg siv tom qab kev rau txim, 7 tau ploj / pom ib qho kev daws teeb meem, lawv raug txwv tom qab txawm li cas los xij."

Hais txog qhov kev lag luam nrhiav pom tshiab, Binance tsis kam muab cov lus teb meej. Patrick Hillmann, tus neeg sawv cev, tau hais hauv nqe lus: "Raws li lwm lub platform uas muaj kev cuam tshuam rau tib lub lag luam raug nplua hauv Asmeskas, Binance.com tsis yog US ruaj. Peb muaj, txawm li cas los xij, tau coj kev nruj nruj los txo peb qhov cuam tshuam rau Iranian kev ua lag luam, siv cov peev txheej sab hauv thiab cov neeg koom tes hauv kev lag luam. "

Binance tau hais tias cov neeg siv khoom yuav tsis tuaj yeem sau npe rau cov nyiaj lossis siv nws cov kev pabcuam yam tsis muaj kev txheeb xyuas pib thaum Lub Yim Hli 2021. Tab sis txij li lub Kaum Ib Hlis ntawm lub xyoo no, raws li Chainalysis cov txheeb cais, kev sib pauv tau tuav ze li $ 1.05 nphom hauv kev lag luam ncaj qha los ntawm Nobitex. thiab lwm yam kev sib pauv Iranian. Iran-hais txog kev lag luam ntawm Binance tau tag nrho txog $ 80 lab txij li Zhao tus ncej thaum Lub Xya Hli.

Hauv tsab ntawv tshaj tawm Binance, Hillmann tau hais tias kev lag luam xav tau tag nrho "paub koj cov neeg siv khoom" cov tshev, thiab cov pej xeem Iranian tsis raug tso cai los tsim lossis tswj cov nyiaj. Raws li peb kawm txog cov xwm txheej tshiab thiab muaj peev xwm tshwm sim, peb niaj hnub txhim kho peb cov txheej txheem thiab thev naus laus zis. Nyob nruab nrab ntawm Lub Rau Hli 2021 thiab Kaum Ib Hlis 2022, Binance qhov kev cuam tshuam rau Iranian-txuas cov tuam txhab txuas tau poob qis vim qhov tshwm sim ntawm cov phiaj xwm no, uas suav nrog kev saib xyuas kev lag luam hauv lub sijhawm tiag tiag hauv kev koom tes nrog cov neeg xa khoom sab nraud. "

billions nqi ntawm kev hloov tsheb

Raws li cov ntaub ntawv tshuaj xyuas, txij li xyoo 2018, ntau dua $ 2.95 billion hauv cryptocurrency tau pauv ncaj qha ntawm Iranian kev sib pauv thiab Binance.

Cov ntaub ntawv tseem qhia tau tias ib qho ntxiv $ 5 nphom hauv cryptocurrency tau pauv ntawm Iranian kev lag luam thiab Binance ntawm ntau txheej ntawm cov neeg nruab nrab. Raws li cov neeg tswj hwm, cov kev hloov pauv "indirect" no yuav tsum tau ceeb toom rau kev sib pauv crypto vim lawv tuaj yeem yog ib qho kev qhia txog kev ntxhua khaub ncaws thiab kev nplua nyiaj. Cryptocurrency cov neeg siv uas xav zais lawv cov hneev taw nquag siv cov txheej txheem siab heev los tsim cov webs sib txawv ntawm kev hloov pauv cryptographic.

Ntawm nws lub vev xaib, Nobitex qhia nws 4 lab cov neeg siv kom "ua kom muaj kev ruaj ntseg" los ntawm kev zam "kev hloov pauv ncaj qha" ntawm cryptocurrency ntawm Iranian thiab thoob ntiaj teb crypto platforms.

Hais txog kev sib pauv tsis raug rau cov nyiaj tsis raug cai, Binance tus kws tshaj lij Hillmann tau hais rau lub Rau Hli tias "qhov tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tsis yog qhov twg cov nyiaj los ntawm - raws li cov nyiaj tso nyiaj cryptocurrency tsis tuaj yeem tiv thaiv - tab sis peb ua dab tsi tom qab tso nyiaj." Txhawm rau "ua kom ntseeg tau tias cov nyiaj tsis raug cai raug taug qab, khov, rov qab los, thiab / lossis rov qab los rau lawv tus tswv muaj cai," nws tau thov tias Binance siv kev saib xyuas kev lag luam thiab kev pheej hmoo.

Qhov seem ntawm Iranian kev lag luam, dhau li ntawm Tron token, tau ua nyob rau hauv lub npe nrov cryptocurrencies bitcoin, ether, tether, XRP, thiab tsawg dua token hu ua litecoin.

Kev lag luam kev tshawb fawb qhia tias Binance yog lub lag luam loj tshaj plaws rau kev lag luam Tron. Cov nyiaj npib tsis suav nrog qee qhov kev sib pauv tseem ceeb, suav nrog raws li Asmeskas tswj hwm Coinbase thiab Gemini.

Tron tau dhau los ua ntau txoj kev nyiam ntawm cryptocurrency trackers mus txog rau lately. Raws li email Chainalysis xa mus rau tus neeg siv khoom, tus thawj coj ua lag luam Chainalysis, siv los ntawm tsoomfwv Meskas cov koomhaum, tsuas yog pib muab kev txhawb nqa tag nrho rau kev taug qab ntawm Tron lub Tsib Hlis no.

Txij li thaum lub Plaub Hlis 2020, thaum thawj Tron ntws tau taug qab, Tron dataset muaj cov ntaub ntawv ntawm ntau dua 1.15 lab kev hloov pauv ncaj qha ntawm Binance thiab Nobitex. Cov ntaub ntawv suav nrog cov chaw nyob hauv hnab nyiaj thiab tus lej tshwj xeeb ntawm kev hloov pauv tshwj xeeb.

Peb lub tuam txhab uas muaj kev nkag mus rau Chainalysis 'Reactor tshawb fawb software muab Reuters nrog cov ntaub ntawv Tron nrog rau cov ntaub ntawv ntxiv uas npog lwm cov nyiaj npib crypto. Nws hla cov ntaub ntawv los ntawm txhua lub tuam txhab, thiab plaub lub tuam txhab, siv cov ntaub ntawv los ntawm cov ntaub ntawv sib txawv tsim nrog cov software sib txawv, kuj tau lees paub ib feem ntawm cov kev txheeb xyuas ncaj qha.

Cov ntaub ntawv qhia tias ntau Iranian kev lag luam ntau dua li lwm qhov kev sib pauv ua ke dhau los ntawm Binance. Txij li xyoo 2018, Seychelles-based KuCoin pauv tau ua tiav $ 820 lab hauv kev lag luam ncaj qha thiab tsis ncaj, ua rau nws qhov thib ob nrov tshaj plaws pauv rau Nobitex cov neeg siv khoom qab Binance.

Risk ntawm Kev Txhaum Cai

Txij li thaum nws pib xyoo 2017, Binance tau ntsib kev loj hlob sai. Lub hli tas los, kev lag luam nthuav dav nws txoj kev tsom mus dhau cryptocurrencies los ntawm kev pab $ 500 lab rau Elon Musk, CEO ntawm Tesla, kom tau Twitter.

Seb Binance tau ua txhaum txoj cai tiv thaiv nyiaj txiag hauv Tebchaws Meskas yog qhov tseem ceeb ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees qhov kev nug. Raws li peb tus neeg paub txog kev tshawb nrhiav, lub tuam tsev tseem tab tom saib Binance ua ib feem ntawm rooj plaub, uas tau txuas ntxiv txij li xyoo 2018, rau qhov muaj feem cuam tshuam txog kev ua txhaum cai cuam tshuam nrog Iran. Lub Ib Hlis Ntuj 2020 lig, tsoomfwv tau thov Binance los muab cov ntaub ntawv hais txog nws txoj haujlwm ua raws cai, tshwj xeeb yog cov ntaub ntawv hais txog kev txav ntawm cryptocurrency nyiaj ntsuab rau cov tib neeg lossis cov lag luam hauv tebchaws xws li Iran.

Raws li Iran daim ntawv cog lus nuclear nrog rau lub zog thoob ntiaj teb, tsoomfwv Meskas tau tshem tawm kev rau txim rau Iran rau peb xyoos ua ntej rov ua haujlwm rau xyoo 2018. Txij li xyoo 1979, kev rau txim rau sab hnub poob thiab UN rau Tehran rau nws txoj haujlwm nuclear, nrog rau kev iab liam kev tsim txom. ntawm tib neeg txoj cai thiab kev txhawb nqa rau kev ua phem, tau nyob hauv qhov chaw.

Cov kev lag luam Iranian tau tshaj tawm los ntawm Reuters, raws li rau XNUMX tus kws lij choj thiab cov kws tshaj lij kev nplua, tau tso Binance ntawm kev txaus ntshai ntawm "thib ob" US kev nplua, uas yog txhais tau tias yuav tsum txwv tsis pub cov tuam txhab tsis yog Asmeskas ua lag luam nrog rau cov lag luam raug nplua lossis pab Iran zam kev zam kev lag luam Asmeskas. . Ib lub tuam txhab kev nkag mus rau Asmeskas cov nyiaj txiag yuav raug txwv hnyav los ntawm kev rau txim thib ob.

Yog tias Binance muaj dab tsi US Treasury Department hais txog "kev sib txuas rau Tebchaws Meskas," lub tuam txhab kuj tseem yuav raug txiav txim ncaj qha "thawj" kev rau txim, raws li cov kws tshaj lij kev cai lij choj. Lawv tau hais tias cov kev sib txuas no tuaj yeem ua nrog rau ib qho kev lag luam hauv Teb Chaws Asmeskas, kev lag luam uas tau ua los ntawm kev siv nyiaj duas los yog Asmeskas nyiaj txiag, lossis ob qho tib si. Kev nug rau cov lus teb los ntawm Lub Txhab Nyiaj Txiag tsis tau txais cov lus teb.

Lub tuam txhab nyiaj Askiv Askiv Standard Chartered tau pom zoo them ntau dua $ 930 lab rau Asmeskas cov tub ceev xwm hauv 2019 rau kev ua txhaum cai rau txim, uas suav nrog kev mus ncig ntawm $ 240 lab los ntawm Asmeskas cov tuam txhab nyiaj txiag rau Iranian cov neeg siv khoom. Standard Chartered tau lees paub qhov txhaum ntawm kev ua txhaum. Xyoo 2014, Fabkis lub txhab nyiaj BNP Paribas tau pom zoo them $ 8.9 nphom thiab nkag mus rau qhov kev lees paub txhaum cai rau kev ua txhaum US kev nplua rau cov tebchaws xws li Iran. Ob lub tsev txhab nyiaj tshaj tawm lawv lub hom phiaj los txhim kho lawv cov kev tswj hwm.

Raws li Binance, nws tsis lees txais cov neeg siv khoom los ntawm Asmeskas. Hloov chaw, Asmeskas cov neeg siv khoom raug xa mus rau lwm qhov sib pauv hu ua Binance.US, uas yog ua haujlwm los ntawm Asmeskas cov tuam txhab uas tau sau npe nrog Nyiaj Txiag raws li kev lag luam nyiaj txiag txij li xyoo 2019.

Binance.US tau raug xa mus rau "kev sib cais tag nrho" los ntawm Binance CEO Zhao. Nws tau thov thaum Lub Kaum Hli tias nws tau tswj hwm Asmeskas kev pauv pauv thiab saib xyuas nws cov haujlwm nyob deb. Hauv tsab ntawv ceeb toom rau cov thawj coj hauv 2018, tus kws pab tswv yim Binance tau xa mus rau Asmeskas kev ua haujlwm ua "de facto subsidiary."
Zhao tau hais ntxiv tias Binance.US "ua haujlwm ywj pheej los ntawm Binance.com" hauv ib qho blog tshaj tawm uas tau tshaj tawm tom qab ntawv tshaj tawm.

Thawj Binance pauv tau koom nrog feem coob ntawm $ 8 nphom hauv Iranian kev lag luam cryptocurrency uas Reuters pom. Txawm li cas los xij, raws li cov ntaub ntawv Chainalysis, Binance.US kuj tau tswj hwm $ 1.5 lab tus nqi ntawm cryptocurrency pauv los ntawm Iranian pauv Nobitex, Wallex, thiab Tether Land.

Kev rau txim rau Iran tuaj yeem ua rau muaj kev nplua nuj txog $ 1 lab rau ib qho kev ua txhaum cai rau Asmeskas cov koom haum. Txog 20 xyoo nyob rau hauv tsev lojcuj muaj peev xwm ua tau rau cov neeg koom nrog. Lub Txhab Nyiaj Txiag raug nplua Seattle-based cryptocurrency pauv Bittrex $ 24 lab nyob rau lub Kaum Hli rau kev rhuav tshem kev rau txim rau Iran thiab lwm lub tebchaws los ntawm kev ua lag luam tag nrho ntau dua $ 260 lab hauv cryptocurrencies. Thaum lub sij hawm, Bittrex tau hais tias lawv "zoo siab tau ua tiav tag nrho" qhov xwm txheej.

Hauv kev teb rau cov lus nug, tus neeg sawv cev rau Binance.US tau thov tias Reuters qhov kev kwv yees ntawm nws cov kev cuam tshuam nrog Iranian kev sib pauv tsis raug thiab hais tias ntxiv "cov ntaub ntawv ncaj qha thiab tsis ncaj qha los ntawm Chainalysis ob qho tib si conflates thiab inflates tus lej koj hais." Tus neeg sawv cev tsis tau muab cov nyiaj hloov pauv.

Raws li tus kws tshaj lij, Binance.US "ua raws txhua qhov siv tau hauv Asmeskas cov cai tswj hwm kev sib pauv khoom vaj khoom tsev digital" thiab tsuas yog tso cai rau kev lag luam los ntawm cov lag luam uas tau dhau los ntawm "cov txheej txheem tshuaj xyuas nruj."
Nobitex thiab lwm yam Iranian cryptocurrency pauv tsis raug rau US kev rau txim. Raws li Reuters, tsis muaj pov thawj tias leej twg raug nplua los ntawm Iran siv Binance lossis Binance.US.

Qhov Zoo Tshaj Plaws

Qhov loj tshaj plaws Iranian pauv, Nobitex, debuted xyoo ntawd. Raws li nws nplooj ntawv LinkedIn, lub tuam txhab co-founder thiab CEO, Amirhosein Rad, tau txais cov kws kho mob hauv chemical engineering thiab lub tswv yim los ntawm Iran's Sharif University of Technology. Rau tsab xov xwm no, Rad xaiv tsis tawm tswv yim.

Nobitex xav ua kom nws muaj peev xwm rau Iranians los nqis peev hauv cryptocurrencies txawm tias "tus duab ntxoov ntxoo ntawm kev rau txim," raws li tau hais hauv nws nplooj ntawv LinkedIn ua ntej xyoo no. Raws li kev rau txim tau cuam tshuam Iran lub peev xwm los ua lag luam nrog lub ntiaj teb sab nraud, cryptocurrency tau dhau los ua ntau dua nyob rau hauv kev lag luam thoob ntiaj teb. Raws li kev sib pauv, nws ua raws li "tus choj ruaj ntseg ntawm lub ntiaj teb ntawm cryptocurrencies thiab 3.5 lab Iranians."

Hauv nws daim ntawv tshaj tawm xyoo 2021, Nobitex tau thov los tuav 70% ntawm tag nrho cov kev lag luam cryptocurrency hauv Iran. Raws li tsis ntev los no xyoo no, kev sib pauv tau txhawb kom cov neeg siv siv Binance hauv ntau cov ntawv tshaj tawm ntawm nws lub vev xaib thiab social media accounts.

Raws li Chainalysis cov txheeb cais, Nobitex cov neeg siv tau pib hloov bitcoin los ntawm Binance thaum lub Plaub Hlis 2018. Nobitex tau pom zoo cov neeg siv khoom kom sau npe cov nyiaj los hloov lawv cov Iranian Rials rau hauv cryptocurrency thiab tom qab ntawd hloov mus rau kev sib pauv txawv teb chaws xws li Binance, uas nws suav tias yog "kev ntseeg siab tshaj plaws," hauv cov lus qhia ua lag luam ntawm nws lub vev xaib uas tau luam tawm thawj zaug hauv 2019 thiab hloov kho lub Kaum Hlis no. Tom qab tweets hauv 2020 tau thov tias Binance "ua rau muaj teeb meem tsawg dua rau cov neeg siv Iranian" thiab nws yog "tseem yog lwm txoj hauv kev zoo tshaj rau peb cov neeg Iran."

Nobitex cov kev cai pej xeem ntawm kev siv qhia rau cov neeg siv khoom kom zam dhau "kev hloov pauv ncaj qha" ntawm cryptocurrency los ntawm Nobitex mus rau Binance thiab hloov mus tsim ntau lub hnab nyiaj digital kom txav nyiaj mus rau ntau theem, vim muaj kev phom sij los ntawm Asmeskas kev nplua.

Raws li Chainalysis cov ntaub ntawv, tus naj npawb ntawm Tron kev lag luam ntawm Nobitex thiab Binance tau nce pib thaum Lub Yim Hli 2020.

Tus tsim ntawm Tron, Sun, tshaj tawm hauv Twitter tib lub hlis uas cov nyiaj npib digital tau ua haujlwm tshiab uas tso cai rau cov tub lag luam zais lawv tus kheej. Qhov kev ua haujlwm, dubbed zk-SNARK, yuav "kev nyab xeeb cov ntaub ntawv siv nrog kev tiv thaiv tus kheej zoo tshaj plaws hauv khw," raws li Sun.
Raws li ib daim ntawv xyoo tas los uas tau tshwm sim hauv phau ntawv xov xwm ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees, qhov tshwj xeeb tso cai rau kev tsim "tsis qhia npe txhim kho cryptocurrencies" uas kos cov neeg ua phem "zoo li sharks rau chum" raws li lawv "nrhiav kev cais tawm los zais lawv cov haujlwm."

Vim Tron "kev ruaj ntseg zoo heev," Nobitex qhia cov neeg siv khoom qhib lub hnab nyiaj digital nrog Binance txhawm rau yuav nws. Zk-SNARK, raws li Lub Xya Hli 2021 Nobitex blog tsab xov xwm, yog qhov tseem ceeb rau kev khaws cov neeg xa ntawv crypto thiab cov neeg txais "kev zais cia."

Tom qab Binance nruj nws cov neeg siv tshuaj ntsuam xyuas thaum Lub Yim Hli 20, 2021, Nobitex cov neeg siv khoom tseem tuaj yeem siv Binance los pauv Tron thiab lwm yam crypto tokens, raws li cov ntaub ntawv. Nyob nruab nrab ntawm lub sijhawm ntawd thiab Kaum Ib Hlis ntawm lub xyoo no, Binance tau ua kev lag luam ncaj qha los ntawm Nobitex muaj nqis tshaj $ 1 nphom, zoo heev tshaj lwm yam kev sib pauv txawv teb chaws, cov ntaub ntawv qhia. Cov ntaub ntawv qhia tias lig li lub Kaum Hlis no, $ 20 lab hauv Tron tau txav ncaj ntawm Binance thiab Nobitex.

Nobitex tau siv los ntawm Iranians uas tau raug US Treasury rau txim rau kev koom nrog hauv cyberattacks thiab ransomware ua haujlwm, raws li kev tshuaj xyuas Chainalysis txij lub Cuaj Hli. Raws li Chainalysis, tshaj $ 230,000 nyob rau hauv bitcoin ransomware cov nyiaj tau los tau xa mus rau sanctioned Iranians 'cov nyiaj digital ntawm 2015 thiab 2022, nrog rau feem ntau ntawm cov cryptocurrency mus rau Nobitex.

Lub Islamic Revolutionary Guard Corps, ib pab pawg muaj zog uas tswj hwm lub tebchaws muaj nyiaj txiag nrog rau cov neeg tseem ceeb ntawm cov tub rog thiab cov neeg txawj ntse hauv Iran, tau tshaj tawm tias tau txuas nrog txhua tus Iranians uas raug rau txim, raws li Lub Txhab Nyiaj Txiag tau hais los ntawm tib lub hlis. . Kev nug rau cov lus tsis tau teb los ntawm Iranian tub ceev xwm. Tsoomfwv Meskas cov kev rau txim tau raug hu ua "kev tsis sib haum xeeb, tsis raug cai, thiab ua phem" los ntawm Iranian Foreign Ministry.

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