Gilbert Armenta - tus qub hluas nraug ntawm Ruja Ignatova (ntau dua li "Cryptoqueen") - yuav tshaj tawm tias yuav siv sijhawm tsib xyoos hauv tsev kaw neeg rau kev koom nrog hauv qhov kev dag ntxias cryptocurrency Project OneCoin.
Bulgarian-yug Ignatova - tus tsim ntawm lub tswv yim tsis zoo Ponzi - zaum ntawm FBI kaum daim ntawv uas xav tau tshaj plaws. Nws tau pom zaum kawg hauv 2017 hauv tebchaws Greece, thaum qee qhov chaw qhia tias nws tuaj yeem raug tua.
Armenta Tau tsib xyoos, hloov ntawm xya
Raws li Bloomberg Txoj Cai kev pab them nqi, Southern District of New York (SDNY) Lub Tsev Hais Plaub tau txiav txim rau Armenta rau tsib xyoos hauv tsoomfwv tsev lojcuj rau kev ntxhua khaub ncaws $ 300 lab hauv cov nyiaj tau los ntawm OneCoin kws txuj ci dag. Lub hnub nyoog 59 xyoo yog tus qub hluas nraug ntawm Ruja Ignatova - tus tsim ntawm lub tswv yim uas dag ntxias cov tub ua lag luam tawm ntawm ntau dua $ 4 billion.
Qhov kev tshawb nrhiav thawj zaug qhia tias Armenta tuaj yeem raug kaw rau xya xyoo. Txawm li cas los xij, nws tau ua txhaum rau kev lag luam nyiaj txiag, kev quab yuam, thiab ua txhaum txoj cai lij choj hauv xyoo 2018, yog li ntawd qhov txo qis.
Matthew Lee - Tus tsim ntawm lub koom haum pej xeem txaus siab rau Inner City Press - ci ntsa iab ntxiv ntawm rooj plaub tawm tsam tus neeg raug foob. Tom qab laundering $300 lab, Armenta supposedly yuav khoom luxurious rau nws tus kheej, xws li lub dav hlau dav hlau.
Tom qab ntawd nws tau ua txhaum nws daim ntawv cog lus nrog cov tub ceev xwm los ntawm kev muag lub dav hlau thiab nyiag $ 5 lab daim tshev. Tsis tas li ntawd, Ignatova tus qub hluas nraug dag Mev cov koom haum thiab twv txiaj nyiaj nyiag los ntawm OneCoin tub ua lag luam.
Armenta tus kws lij choj tau lees tias nws tus neeg thov tsis yog tus neeg ua phem, ntxiv tias nws cov teeb meem los ntawm qhov tsis zoo ntawm kev nkag mus rau "kev sib raug zoo" nrog "Cryptoqueen." Nws xav tias "dhau mus rau hauv nws chav tsev thiab ntiav ob peb los nyob ib sab ntawm nws thiab saib xyuas nws." Armenta kuj yuav ib lub txhab nyiaj hauv Georgia, qhov twg Ignatova twb yog cov neeg siv khoom.
Tus neeg raug foob hais kom ua nws cov kab lus hauv FCI Miami Tsoom Fwv Teb Chaws Tsev Loj Hlob - lub tsev kho mob tsis muaj kev nyab xeeb rau cov txiv neej raug kaw. Cov kws txiav txim plaub ntug tseem tsis tau txiav txim siab seb puas yuav pom zoo qhov kev thov ntawd.
Lub 'Cryptoqueen' thiab nws ntau txhiab txhiab tus kws txuj ci dag
OneCoin - kev dag ntxias cryptocurrency pyramid tswv yim tsim nyob rau hauv Bulgaria hauv 2014 - rub ntau dua $ 4 nphom ntawm nws lub community launch thiab 2016, scamming lab tus tib neeg. Nws cov thawj coj tau hais kom cov tub ua lag luam mus yuav "cov pob nyiaj kawm ntawv" rau kev lag luam khoom vaj khoom tsev digital uas raug nqi ntawm 100 euros txog 118,000 euros.
Nrog rau lawv qhov kev yuav khoom, tib neeg kuj tau txais OneCoin tokens uas tuaj yeem hloov pauv rau fiat ntawm lub khw tshwj xeeb tsim sab hauv. Qhov chaw muaj kev txwv muag txhua hnub raws li hom pob uas txhua tus neeg ua lag luam tau xaiv, tswj cov nyiaj npib uas tuaj yeem hloov pauv.
Lub khw tau kaw ob lub lis piam rau kev saib xyuas thaum lub Peb Hlis 2016 thiab kaw dua thaum Lub Ib Hlis 2017. Txawm li cas los xij, cov neeg koom nrog lub koom haum txuas ntxiv txais nyiaj.
Cov tub ceev xwm ntawm Bulgaria, Finland, Norway, Sweden, Latvia, thiab Croatia tau ceeb toom ntau zaus nyob rau xyoo tas los tias OneCoin tuaj yeem yog qhov kev dag ntxias, hais kom cov neeg nyob deb ntawm nws.
CEO thiab Founder Ruja Ignatova, piav qhia los ntawm BBC raws li "tus poj niam uas scammed lub ntiaj teb," tau pom zaum kawg hauv Athens, Tim Nkij teb chaws, xyoo 2017. Ntau qhov kev pab cuam qhia tias nws tuaj yeem nqa tau ntau ntawm cov nyiaj nyiag khoom, nkaum ntawm ib lub yacht khoom kim heev hauv hiav txwv Mediterranean. Qhov no tuaj yeem ua pov thawj tias yog qhov chaw zoo rau tus neeg khiav tawm vim tsis muaj kev txiav txim lossis tub ceev xwm raug tso cai los ntes cov neeg uas muaj kaum ob nautical mais ntawm ntug dej hiav txwv.
Frank Schneider - tus thawj coj ntawm Luxembourg txawj ntse - ntseeg Ignatova tej zaum yuav raug tua:
"Kuv ntseeg tias nws raug tua, thiab thaum kuv vam tias tsis muaj, tsis muaj dab tsi los ua pov thawj lwm yam."
Tsoom Fwv Teb Chaws Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb (FBI) kuj tau koom nrog kev yos hav zoov rau "Cryptoqueen," tso nws ntawm nws "Kaum Feem Ntau Xav Tau Fugitives" daim ntawv teev npe. Lub koom haum kuj tau muab $100,000 nqi zog rau txhua tus neeg uas muab cov ntaub ntawv hais txog nws qhov chaw nyob.
Resurfacing hauv London?
Nyuam qhuav pib lub xyoo no, lub tsev penthouse muaj nqis ze li $ 15 lab (yuav los ntawm Ignatova ob peb xyoos dhau los) rov tshwm sim ntawm London lub tsev lag luam, qhia tias tus neeg khiav tawm tuaj yeem muaj txoj sia nyob.
Bielefeld cov kws lij choj yav dhau los tau liam Ignatova tus kws lij choj German ntawm kev laundering nyiaj rau kev xa nyiaj ntau dua $ 21 lab los pab nyiaj rau kev yuav chav tsev thiab lub tsev thib ob hauv lub tsev.
Tus nqi nug rau cov cuab yeej nyob hauv ib qho ntawm London qhov zoo tshaj plaws thaj chaw - Kensington - tom qab ntawd raug txo mus rau ib ncig ntawm $ 13 lab, thiab tam sim no, nws tsis muaj npe rau muag.
Tus neeg saib xyuas vaj tsev Knight Frank tsis tau lees paub tias nws puas tau muag tab sis tau lees tias nws "ua raws li txhua lub sijhawm nrog nws txoj cai lij choj thiab kev tswj hwm."
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Tau qhov twg los: https://cryptopotato.com/cryptoqueens-ex-boyfriend-sent-to-prison-for-5-years-report/