Tus qub hluas nraug ntawm kev khiav tawm Ruja Ignatova (tseem hu ua Cryptoqueen) raug txim rau tsib xyoos nyob rau hauv tsev lojcuj rau laundering $ 300 lab nyob rau hauv cov nyiaj khwv tau los ntawm cov tub ua lag luam ntawm bogus crypto venture, OneCoin.
Gilbert Armenta: koj puas xav tau ntau tus thwjtim?, uas tuav ob peb lub ntsiab lus tseem ceeb hauv OneCoin venture, raug txim los ntawm kev koom tes hauv cov tswv yim uas ua rau cov tub ua lag luam tawm ntawm ntau lab daus las.
Nws tau lees txim txhaum hauv 2018 rau kev koom tes ua txhaum txoj cai lij choj, kev laundering nyiaj, thiab kev quab yuam hauv kev cuam tshuam nrog OneCoin project.
Armenta tau pab cov kws lij choj hauv kev daws qhov kev dag ntxias rau ob xyoos thaum ua txhaum cai ntxiv, yuam cov tub ceev xwm kom nrhiav lub sijhawm kaw ntev dua.
Cryptoqueen Thiab Nws Fake Digital txiaj
Nyob rau hauv 2014, Ignatova, ib tug Bulgarian lub teb chaws, launched OneCoin, ib tug $4 billion multilevel lag luam kev dag raws li ib tug fake cryptocurrency.
OneCoin tau ua lag luam raws li cov txiaj ntsig digital uas yuav hloov pauv kev lag luam nyiaj txiag, thiab nws cov neeg txhawb nqa tau thov tias nws tau txais kev txhawb nqa los ntawm cov nyiaj tshwj xeeb thiab siv blockchain thev naus laus zis tau lees paub tias zoo dua li Bitcoin.
OneCoin cov neeg txhawb nqa tau lees tias cov txiaj ntsig tau ruaj khov ntawm 120 billion npib thiab tias nws yuav dhau los ua ib qho ntawm lub ntiaj teb muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws cryptocurrencies.
Ruja Ignatova aka Cryptoqueen. Duab: BBC
Tsis tas li ntawd, lawv tau lees paub ntau yam rov qab los rau cov tub ua lag luam uas yuav cov nyiaj npib thiab tshaj tawm lawv los ntawm ntau theem kev lag luam uas cov neeg koom tau txais txiaj ntsig rau kev nrhiav neeg ua lag luam tshiab.
Txawm li cas los xij, OneCoin tau tshaj tawm tias yog Ponzi lub tswv yim uas tsis tau txais kev txhawb nqa los ntawm blockchain thev naus laus zis lossis qhov tseeb cryptocurrency.
Cryptoqueen Tus Hluas Nkauj Pab Hauv Kev Laundering Nyiaj
Nws cov founders tau txais nyiaj ntau lab daus las los ntawm cov tub ua lag luam thoob ntiaj teb. Qhov kev dag ntxias tau ua rau poob ntawm kev txuag lub neej ntawm ntau tus tub ua lag luam.
Armenta qhov kev txiav txim siab yog qhov kev hloov tshiab tshaj plaws hauv kev tshawb nrhiav ntev mus rau OneCoin, uas tau piav qhia tias yog ib qho ntawm qhov loj tshaj plaws thiab kev dag ntxias tshaj plaws hauv keeb kwm.
Image: IRTIS
Armenta raug liam tias pab Ignatova hauv kev lag luam nyiaj txiag thiab evading kev ncaj ncees nyob rau hauv kev sib raug zoo nrog kev dag ntxias. Qhov kev txiav txim siab yog kev pab rau ntau lab tus neeg ua lag luam uas raug nyiag los ntawm kev dag ntxias, ntau tus tseem tsis tau txais lawv cov nyiaj rov qab.
Nruab nrab ntawm nws qhov kev tshaj tawm thiab 2016, OneCoin dag ntau lab tus tib neeg mus rau lub suab ntawm kwv yees li $ 4 billion. Lub tuam txhab tus tsim tau thov cov tub ua lag luam los yuav cov pob ntawv kawm rau kev lag luam digital cov cuab tam xws li tus nqi ntawm 100 txog 118,000 euros.
Crypto tag nrho kev lag luam cap ntawm $ 1 trillion ntawm daim ntawv qhia hnub | Daim duab: TradingView.com
Cryptoqueen: Ib qho ntawm FBI's Feem Ntau Xav Tau Fugitives
Nyob rau hauv 2017, Ignatova, npe los ntawm BBC raws li "tus poj niam uas scammed ntiaj teb," tau pom zaum kawg hauv Athens, tim Nkij teb chaws. Qee cov ntawv tshaj tawm tau hais tias nws yuav tau muab zais rau ntawm lub nkoj loj hauv hiav txwv Mediterranean nrog ib feem tseem ceeb ntawm cov nyiaj nyiag khoom.
Tsoom Fwv Teb Chaws Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb (FBI) tau koom nrog kev tshawb nrhiav rau Cryptoqueen los ntawm muab nws tso rau hauv nws cov npe ntawm "10 Feem Ntau Xav Tau Fugitives." Tsis tas li ntawd, lub koom haum tau muab $ 100,000 nqi zog rau cov ntaub ntawv coj mus rau nws qhov chaw thiab raug ntes.
-Featured duab los ntawm Independent
Tau qhov twg los: https://bitcoinist.com/cryptoqueen-ex-bf-jailed/