Cov Khoom Muag Yav Tom Ntej Kev Lag Luam (CFTC) rau hnub Thursday tshaj tawm tias Lub Tsev Hais Plaub Hauv Nroog rau Southern District of New York (SDNY) tau tshaj tawm Daim Ntawv Pom Zoo rau tag nrho peb tus tsim ntawm crypto pauv BitMEX, ua rau tag nrho $ 30 lab hauv kev nplua nyiaj rau pej xeem.
Lub Nroog Yav Qab Teb ntawm New York ua ntej tau hais kom BitMEX cov koom haum koom nrog them $ 100 lab rau kev ua haujlwm tsis raug cai crypto trading platform thiab ua txhaum txoj cai tiv thaiv nyiaj txiag (AML).
“Kev ua tsis raug cai”
Raws li CFTC daim ntawv qhia, Arthur Hayes, Benjamin Delo, thiab Samuel Reed tau raug nplua $10 lab nplua txhua. Cov neeg tswj hwm tau hais tias BitMEX thiab nws cov thawj coj tau ua txhaum Txoj Cai Kev Sib Pauv Khoom Muag (CEA) txij lub Kaum Ib Hlis 2014 txog Lub Kaum Hli 2020.
CFTC tau tawm tsam BitMEX nrog rau nws cov thawj coj thaum Lub Kaum Hli 2020 rau kev ua lag luam hauv Teb Chaws Asmeskas yam tsis muaj ntawv tso cai los ntawm lub koom haum tswj hwm. Nws liam tias kev sib pauv ntawm kev ua haujlwm raws li Kev Lag Luam Kev Lag Luam lossis Lub Chaw Ua Haujlwm Swap tsis tau txais kev pom zoo thiab raws li Pawg Neeg Ua Haujlwm Yav Tom Ntej uas tsis muaj npe txaus. CFTC kuj tau hais tias BitMEX ua tsis tau raws li KYC / AML cov txheej txheem rau nws cov neeg siv khoom.
Kev sib pauv tswm them nrog CFTC thiab FinCEN, them tus nqi nplua ntawm $ 100 lab. Tom qab lub tsev hais plaub raug foob, lub tuam txhab tau hloov kho nws pab pawg tswj hwm thiab tseem tau mus xaiv tus thawj coj ua raws cai tshiab nrog keeb kwm AML. Nws kuj tau ua lwm yam haujlwm tseem ceeb tom qab kev tawm mus ntawm Arthur Hayes thiab lwm tus tsim.
Nyob rau hauv ib kem daim ntawv qhia, CFTC Tus Thawj Kav Tebchaws Caroline D. Pham tau hais tias kev ua kom "cov tuam txhab tsis tau sau npe" ua haujlwm ua txhaum txoj cai muab "cov neeg ua tsis ncaj ncees nrog qhov tsis ncaj ncees rau cov uas ua qhov yog" los ntawm kev ua raws li cov cai tau teev tseg los ntawm cov tswj hwm. Nws kuj ntxiv,
"Los ntawm kev tswj hwm tus kheej lub luag haujlwm rau kev sau npe, kev ua lag luam, thiab kev tiv thaiv kev tiv thaiv nyiaj txiag - qhov tseem ceeb ntawm US txoj cai tswjfwm - CFTC tau ua kom ntseeg tau tias BitMEX txoj kev tswj hwm yog tuav lub luag haujlwm tom qab xyoo tas los $ 100 lab nyiaj daws teeb meem nrog cov neeg raug foob."
Thov kom Tsis Muaj Lub Sijhawm kaw thiab kev ywj pheej mus ncig
Txoj kev loj hlob tsis ntev los no ua raws li a daim ntawv qhia nthuav tawm Hayes cov kws lij choj tau thov kev sim nrog Manhattan tsoomfwv tus kws txiav txim plaub ntug.
Hauv 65-nplooj xa tawm, cov neeg sawv cev raug cai ntawm tus qub BitMEX CEO kuj tau thov kom tsis txhob muaj kev kaw hauv tsev lossis kev kaw hauv zej zog tom qab kos npe rau daim ntawv thov uas yuav ua rau txo qis hauv tsev loj cuj ntawm 6 tob12 lub hlis raws li tsoomfwv cov lus qhia.
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Tau qhov twg los: https://cryptopotato.com/court-hits-bitmex-co-founders-with-30m-in-civil-monetary-penalties/