Blockchain thiab decentralized nyiaj txiag (DeFi) tsom mus rau kev ruaj ntseg platform Certik qhov kev tshawb nrhiav coj mus rau kev tshawb pom ntawm cov kws tshaj lij "KYC cov neeg ua yeeb yam" uas hla KYC cov txheej txheem los dag ntxias cov zej zog crypto, raws li mus rau lub Kaum Ib Hlis 17 Certik blog ncej.
Tus neeg ua yeeb yam KYC txhais tau tias yog ib tus neeg uas tsis ncaj ncees cov neeg tsim khoom ntiav los spoof KYC cov txheej txheem ntawm cov phiaj xwm crypto lossis kev sib pauv mus rau lurk thiab tau txais kev ntseeg siab ntawm cov zej zog crypto ua ntej muaj kev cuam tshuam sab hauv lossis tawm kev dag ntxias.
Certik uncovered tactics siv los ua hacks thiab tawm kev dag ntxias los ntawm kev xam phaj nrog KYC tus neeg ua yeeb yam thiab los ntawm kev soj ntsuam rau hauv kev ua ub no nyob rau hauv ntau tshaj 20 over-the-counter (OTC) underground markets, feem ntau yog tsom rau Telegram, Discord, xov tooj qis -raws li daim ntawv thov, thiab kev tshaj tawm txoj haujlwm.
Kev xam phaj nrog KYC tus neeg ua yeeb yam tsis qhia npe tau qhia tias cov neeg ua yeeb yam no pheej yig los ntiav; ib txhia yuav ua hauj lwm kom tsawg li $8 los hla txoj kev KYC los qhib ib lub txhab nyiaj los sis pauv nyiaj, los sis pauv nyiaj los sawv cev ntawm cov neeg phem. Lub caij no, nyob rau hauv qhov xwm txheej hnyav, cov nyiaj them tuaj yeem nqa mus txog $ 500 toj ib lub lis piam yog tias KYC tus neeg ua yeeb yam yuav tsum tau ua cov txheej txheem pov thawj nyuaj dua lossis ua raws li CEO ntawm qhov project crypto.
Certik pom tias ntawm 4,000 txog 300,000 KYC cov neeg ua yeeb yam nyob hauv South-East Asia sawv cev rau feem coob uas pab ua haujlwm thoob ntiaj teb hauv av ntawm kev sib pauv crypto txiaj thiab cov kev pabcuam KYC cuav, nrog rau 500,000 tus tswvcuab uas yog cov neeg yuav thiab muag.
Lub tuam txhab kev ruaj ntseg kuj pom tau tias KYC cov cim qhia tias qhov kev ntseeg tau ntawm crypto qhov project KYC cov txheej txheem pov thawj yog ua rau cov neeg ua lag luam crypto yuam kev vim tias lawv ua rau cov kev ua ub no ntawm KYC cov neeg ua yeeb yam nrog lawv cov thev naus laus zis thev naus laus zis thiab tsis muaj peev xwm txheeb xyuas kev dag ntxias thiab kev hem sab hauv.
Certik xaus lus los ntawm kev tawm tswv yim tias cov kev daws teeb meem rau kev sib ntaus sib tua KYC cov neeg ua yeeb yam thiab cov kev pabcuam KYC cuav yog nyob rau theem siab tshaj plaws ntawm kev mob siab rau thiab khiav cov kev tshawb fawb keeb kwm yav dhau los rau txhua tus tswv cuab tseem ceeb ntawm txhua qhov haujlwm crypto.
KYC txoj cai
KYC raug tswj hwm los ntawm Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag (FATF) hauv kev sib koom ua ke nrog kev tiv thaiv kev laundering (AML) txoj cai los tawm tsam Ponzi schemes thiab kev ua phem nyiaj txiag. FATF tau pib teeb tsa cov qauv ntawm cryptocurrency AML hauv xyoo 2014 thiab tau ua kom siv KYC cov txheej txheem ua haujlwm rau cov chaw muab kev pabcuam virtual (VASPs), suav nrog kev sib pauv crypto, nyiaj txiag ruaj khov, DeFi raws tu qauv, thiab NFT kev lag luam los muab KYC cov kev pabcuam.
Cov txheej txheem KYC muaj peb yam. Qhov thib ib yog Qhov Kev Pab Cuam Rau Cov Neeg Siv Khoom, uas pom VASP thov kev txheeb xyuas tus kheej kom paub tseeb cov neeg siv khoom tus kheej. Qhov thib ob, Customer Due Diligence (CDD), txiav txim siab VASPs los soj ntsuam cov kev pheej hmoo uas lawv cov neeg siv khoom tuaj yeem cuam tshuam rau qhov project crypto. Cov txheej txheem no tuaj yeem suav nrog kev txheeb xyuas keeb kwm yav dhau los thiab tshuaj xyuas kev lag luam.
Thaum kawg, kev soj ntsuam tas li thiab kev tshuaj xyuas tsis tu ncua ntawm kev lag luam txhawm rau txheeb xyuas cov neeg siv khoom tsis txaus ntseeg ntawm cov neeg siv khoom lag luam kuj yog qhov yuav tsum tau KYC yuav tsum ua raws li thaum muab kev pabcuam crypto.
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