Lub sijhawm loj Brexit thiab Boris Johnson tus pub dawb Christopher Harborne tau raug npe nyob rau hauv kev nthuav tawm thawj zaug qhia los ntawm Wall Street Journal (WSJ) uas qhia Tether evaded blocks los ntawm US cov tsev txhab nyiaj los ntawm cov ntaub ntawv cuav.
Cov lus thov no, tag nrho tsis lees paub los ntawm Tether, hais tias cov tuam txhab plhaub, cov ntaub ntawv tsis tseeb, thiab cov neeg nruab nrab zoo li Harborne tau siv los koom nrog cov tsev txhab nyiaj hauv kev khaws cov nyiaj qhib thiab cov nyiaj ntws. WSJ xa email los ntawm Tether tus tswv Stephen Moore uas nws hais tias lub tuam txhab yuav tsum tsis txhob ua cov ntawv xa nyiaj cuav vim tias nws "yuav tsis xav sib cav txog ib qho ntawm cov saum toj no hauv qhov muaj peev xwm kev dag ntxias / nyiaj ntxhua khaub ncaws."
Tether yog qhov nyiaj ruaj khov loj tshaj plaws hauv kev lag luam crypto sab laug. Nws tau lees tias yog 1: 1 thim rov qab rau US duas - ib qho yuav xav tias lub tuam txhab yuav tsum muaj kev sib raug zoo nrog US bank account rau qhov ntawd.
Hauv tsab ntawv tshaj tawm rau WSJ hauv cov lus teb rau nws tsab xov xwm, Tether hu ua tsab ntawv ceeb toom cov lus thov "tsis raug thiab ua yuam kev." Nws hais tias Tether thiab Bitfinex muaj "kev ua raws cai hauv ntiaj teb" thiab txhawb nqa tsab ntawv ntawm txoj cai.
Christopher Harborne khi rau Tether qhov kev dag ntxias
Hauv qab lub npe hu ua Chakrit Sakunkrit, Harborne yog thiab tseem tuaj yeem yog tus tswv lag luam loj ntawm Digfinex, lub tuam txhab niam txiv ntawm Tether thiab Bitfinex.
Silvergate tau kaw nws cov nyiaj nrog Tether thiab Bitfinex hauv 2018, thiab tsis lees paub qhov kev thov kom rov qhib lawv lub caij nplooj zeeg. Thawj zaug tau tshaj tawm los ntawm WSJ, Harborne tom qab ntawd thov rau tus account ntawm Kos npe los ntawm nws cov aviation roj brokerage AML Ntiaj teb.
Hauv daim ntawv thov, Thaib-based Harborne liam tias nws feem ntau yuav siv tus as-qhauj los pauv crypto txiaj ntawm kev pauv Kraken rau kev tiv thaiv txiaj ntsig. Qhov tseeb tias nws ua haujlwm raws li lub npe pseudonym uas muaj 12% ntawm Tether thiab Bitfinex (thiab yog li yuav tau paub txog Kos Npe) tsis tau hais.
Tsis ntev tom qab, txawm li cas los xij, cov neeg ua haujlwm ntawm Kos Npe tau tshaj tawm cov dej ntws loj los ntawm Bitfinex ntawm AML tus account.
"Bitfinex tsis tau hais txog qhov twg hauv cov ntaub ntawv uas tau muab," ib tus neeg ua haujlwm kos npe sau, raws li cov ntaub ntawv qhia los ntawm WSJ. "Yog tias lawv tab tom yuav / muag nrog Kraken, vim li cas cov nyiaj tsuas yog los ntawm Bitfinex?"
Kos npe tom qab ntawd chij tus account rau qhov muaj peev xwm tiv thaiv kev laundering thiab kaw nws.
Christopher Harborne yog Brexit tus pub dawb tshaj plaws
Harborne lub npe tau tshwm sim ntau zaus hauv Panama Cov Ntaub Ntawv rov qab rau xyoo 2018, rau kev ua tus neeg nruab nrab rau cov tuam txhab loj - ib yam li tam sim no nws raug liam tias ua nrog Tether.
Protos tau tshaj tawm xyoo 2021 tias Harborne tau pub nyiaj ze li ntawm £ 14 lab ($ 16.8 lab) rau Nigel Farage's Reform UK (yav tas los Brexit Party) thaum lub Plaub Hlis 2019 thiab Lub Ob Hlis 2020, thaum nws yog tus tswv ntawm Digfinex. Qhov no txhais tau tias Harborne tau muab feem ntau ntawm tog neeg cov nyiaj Brexit - Reform UK tau nce £ 18 lab ($ 21.6 lab) tag nrho.
Nyeem ntxiv: Boris Johnson tau txais cov ntaub ntawv $ 1.2M pub dawb los ntawm serial crypto investor
Tsis ntev los no, nws tau tshaj tawm tias yav dhau los UK tus thawj tswj hwm Boris Johnson tau txais nyiaj pub dawb tshaj plaws uas tau ua rau ib tus neeg MP thaum Harborne pub nyiaj £ 1 lab ($ 1.2 lab).
Harborne tau koom nrog ntau qhov kev lag luam crypto, suav nrog:
- Digital Currencies Governance Group (DCGG), ib pawg ntawm UK crypto cov neeg tawm tswv yim uas teev Harborne ua tus neeg saib xyuas thaum nws thawj rau lub hlis.
- INSEAD's Blockchain Research Fund, ib qho kev pib blockchain tau txais nyiaj los ntawm Harborne thiab tsim los ntawm nws lub tsev kawm qub qub. INSEAD kuj yog ib teev tseg tus khub ntawm DCGG.
- Seamico Securities, lub tuam txhab kev pabcuam nyiaj txiag. Harborne tau teev tseg los ntawm Bloomberg nyob rau hauv nws tus kheej Thaib ua tus thawj coj qub. Plaub xyoos dhau los, Seamico ua kev pab them nqi tokenize kev lag luam vaj tse.
- Singular AI Consulting Limited, lub tuam txhab thev naus laus zis (yaj raws li lub Kaum Hlis 2022) co-founded los ntawm Harborne thiab Chiv Keeb co-founder thiab CEO, Marco Andreas Streng.
Yog xav paub ntxiv txog xov xwm, ua raws li peb ntawm Twitter thiab Google Xov Xwm los yog subscribe rau peb YouTube channel.
Tau qhov twg los: https://protos.com/bojo-donor-christopher-harborne-named-as-intermediary-in-tether-fraud-claims/