BitMEX Co-founder raug kaw 2 Xyoo Kev Txiav Txim Siab thiab 6 Lub Hlis Lub Tsev Raug Cai

• Thaum Lub Rau Hli, yuav muaj lub rooj sib hais rau Hayes cov neeg koom tes uas tau lees paub qhov txhaum nrog Hayes.
• Hayes, Delo, thiab Reed tau raug nplua $ 10 lab.

Tom qab raug txim ntawm kev rhuav tshem US Bank Secrecy Act, Arthur Hayes tau raug txim mus rau ob xyoos ntawm kev ua txhaum cai thiab rau lub hlis ntawm kev kaw hauv tsev. Qhov no tuaj tom qab tsis ua raws li cov qauv kev tiv thaiv nyiaj txiag los ntawm New York tsoomfwv lub tsev hais plaub.

Cov kws lij choj thov kom kaw lub sijhawm kaw

Hayes, uas tau nkag mus rau qhov kev lees paub txhaum cai thaum Lub Ob Hlis, lub sijhawm sim ob xyoos thiab raug kaw rau lub hlis nyob hauv tsev tos. Thaum Lub Rau Hli, yuav muaj lub rooj sib hais rau Benjamin Delo thiab Samuel Reed, Hayes co-founders uas tau lees paub qhov txhaum nrog Hayes ua ntej lub xyoo no.

Nws raug liam tias BitMEX cov neeg ua haujlwm tau muag cov kev pabcuam kev lag luam rau cov neeg siv khoom hauv Tebchaws Meskas thiab txawv teb chaws yam tsis tau ua raws li kev tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag thiab paub koj cov neeg siv khoom xav tau. Yog li ntawd, lawv raug liam tias pab nyiaj laundering. Qhov no tsis yog yuam kev ntawm tus neeg raug foob; es, nws yog ib qho kev lees paub tias nws tau paub txog qhov tshwm sim ntawm kev tsis ua raws li cov txheej txheem tiv thaiv kev ntxhua khaub ncaws, raws li rooj plaub tus kws txiav txim plaub ntug, Tus Kws Txiav Txim John Koeltl.

Hauv kev sib piv rau cov kws lij choj, Hayes cov kws lij choj tau thov tsis muaj sijhawm kaw rau lawv cov neeg thov. Cov kws lij choj hauv rooj plaub tau sib cav tias yog cov tsim thiab cov thawj coj "ntseeg tias tsis muaj txiaj ntsig zoo rau kev ua tsis tau raws li txoj cai," kev ua raws li kev lag luam ua tiav yuav tsis muaj txiaj ntsig.

Thaum ntxov li ib xyoos dhau los, BitMEX raug liam tias ua tsis tau raws li kev tiv thaiv nyiaj txiag txaus (AML) kev ntsuas. Nyob rau hauv lub yim hli ntuj, raws li ib feem ntawm ib tug deal nrog lub CFTC thiab FinCEN, nws cov niam txiv ua lag luam raug nplua $ 100 lab hauv kev nplua. Hayes, Delo, thiab Reed tau raug nplua $ 10 lab rau lawv txoj kev koom tes hauv qhov xwm txheej.