BitMEX Co-Founder Fights UK Watchdog hla nws cov ntaub ntawv nyiaj txiag

Tus co-founder ntawm crypto derivatives pauv BitMEX uas tau nyob hauv tsev loj cuj yuav tawm tsam lub koom haum UK sab saum toj tshaj li cov cai rau nws tus kheej cov ntaub ntawv, uas nws tau lees tias tau raug txwv.

BitMEX tus neeg sab hauv Benjamin Delo tau tso cai los nrhiav kev txiav txim plaub ntug tiv thaiv UK cov ntaub ntawv saib xyuas, thov tias lub koomhaum ua tsis tiav muab nws cov ntaub ntawv ntiag tug.

Delo tus kws lij choj, Matt Getz, lees paub rau Txoj Cai 360 Hnub Wednesday tias UK Tsev Hais Plaub Siab tau pom zoo nws tus neeg thov kev thov rau kev foob tawm tsam Cov Ntaub Ntawv Tus Thawj Saib Xyuas Lub Chaw Haujlwm (ICO).

Qhov kev pom zoo tau tshaj tawm raws li Delo qhov kev tshem tawm ntawm kev raug cai tawm tsam London-based fintech tuam txhab Wise, yav tas los hu ua TransferWise, uas tau raug yuam kom nthuav tawm cov ntawv ceeb toom tsis txaus ntseeg khi rau nws tus account.

Delo tau lees tias ICO ua tsis tiav los txhawb nws txoj cai nkag mus, uas ua rau tus tswv cov ntaub ntawv tau txais cov ntaub ntawv luam tawm uas lub tuam txhab yuav muaj rau lawv. Nws tau foob Wise ua ntej lub xyoo no tom qab rov sim dua pib xyoo 2020 los muab nws cov ntaub ntawv tus kheej, hais tias nws muaj cai ua li ntawd raws li txoj cai. UK's Data Protection Act of 2018. 

Wise tau nyo rau nws qhov kev thov thaum Lub Rau Hli. Tab sis Delo tseem xav square nrog ICO txij li nws "ua tsis tiav nws txoj haujlwm thiab xyuas kom Wise tuav nws cov luag haujlwm." 

ICO tus cev lus tau hais rau Blockworks tias lawv yuav tsis tawm tswv yim rau lub sijhawm txij li qhov teeb meem txuas ntxiv mus.

Delo tau hais hauv lub Ob Hlis thov tias nws muaj txoj cai kom tau txais cov ntawv luam ntawm nws cov ntaub ntawv los ntawm Wise, suav nrog peb daim ntawv ceeb toom ua haujlwm tsis txaus ntseeg, uas lub tuam txhab tau xa mus rau National Crime Agency, raws li. Txoj Cai 360. 

Nws kuj tau thov Wise poob siab kaw nws tus account thaum lub Kaum Ib Hlis 2020 tom qab nws pauv £ 300,000 (ces tus nqi $ 408,000) los ntawm Hong Kong-based HSBC account rau Wise account. 

Wise tau hais tias tau tuav nws cov nyiaj ntsuab rau 135 hnub tom qab kaw tus account, uas txhais tau tias Delo tsis tuaj yeem khwv tau paj laum ntawm qhov nyiaj tshuav ntawd. Qhov kev txav mus kaw Delo tus account tuaj rau lub lis piam tom qab nws tau txais kev saib xyuas ntawm Asmeskas cov tub ceev xwm. 

BitMEX co-founder ntawm kev raug txim rau kev ua txhaum cai ntawm Bank Secrecy Act

Thaum Lub Kaum Hli 2020, Cov Khoom Muag Yav Tom Ntej Trading Commission them nyiaj Delo, nrog rau co-founder Arthur Hayes thiab ob tug lwm tus neeg ua haujlwm siab BitMEX, nrog rau kev ua txhaum US Bank Secrecy Act los ntawm kev ua txhaum cai ntawm kev ua haujlwm crypto derivatives platform.

Ob leeg pleaded guilty rau cov nqi them thiab pom zoo them $ 10 lab nplua txhua lub Ob Hlis xyoo no, nrog Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau hais tias lawv yuav ua tsis tiav los siv Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering thiab Paub Koj Cov Neeg Siv Khoom.

Thaum Lub Rau Hli, Delo raug txiav txim rau 30 hli probation tsis muaj kev kaw hauv tsev, thaum Hayes tau raug tso cai ob xyoos nrog rau lub hlis raug kaw hauv tsev, nrog rau kev saib xyuas qhov chaw.

BitMEX tsis kam tawm tswv yim, hais tias qhov teeb meem yog tus kheej rau Delo. Tus kws lij choj tus kws lij choj tsis tau rov qab los ntawm Blockworks 'kev thov rau kev tawm tswv yim los ntawm lub sijhawm xovxwm.

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