BitMEX sib pauv co-founder Benjamin Delo nag hmo raug txim rau 30 lub hlis raug txim los ntawm New York tsoomfwv lub tsev hais plaub rau kev ua txhaum txoj cai tiv thaiv nyiaj txiag tiv thaiv nyiaj txiag tsis pub lwm tus paub, raws li Cov phab ntsa Street Journal.
Cov kab lus xaus Delo ib feem hauv BitMEX cov dab neeg raug cai, uas tau ua tsis tu ncua txij li thaum Lub kaum hli ntuj 2020. Delo yuav rov qab mus rau nws tus poj niam thiab tsev hauv Hong Kong "muaj peev xwm nyob rau hauv hnub," uas nws yuav ua haujlwm rau nws qhov kev sim siab.
Rov qab rau Lub Ob Hlis, Delo thiab qub BitMEX CEO Arthur Hayes pleaded guilty mus rau "txhob txwm ua tsis tiav los tsim, siv thiab tuav ib qho kev pab cuam Anti-Money Laundering (AML)."
Thaum lub Tsib Hlis, Delo, nrog rau tus thawj coj Samuel Reed thiab CEO Arthur Hayes, raug xaj kom them nyiaj $ 10 lab Txhua yam los ntawm Cov Khoom Muag Futures Trading Commission (CFTC) rau kev ua txhaum cai AML. Delo tau them tag nrho nws txoj haujlwm.
Tsoom Fwv Teb Chaws cov kws lij choj tau foob cov neeg trio uas ua tsis tau raws li kev paub-koj-cov neeg siv khoom (KYC) cov txheej txheem rau lawv cov neeg siv khoom hauv Teb Chaws Asmeskas, uas txhais tau hais tias lawv qhov kev sib pauv tau txais txiaj ntsig zoo. de facto nyiaj laundering platform thiab pab mus txog $ 209 lab hauv kev ua lag luam shady.
BitMEX tau ua thaum kawg KYC tag nrho nws cov neeg siv hauv Lub ib hlis ntuj 2021.
Delo tus kws lij choj, Patrick Smith, tau sib cav tias Delo tus kheej tau txwv ntau pua tus neeg siv los ntawm kev ua lag luam ntawm BitMEX, tab sis Delo lees txim nws xav tias nws tau ua sai dua kom ntseeg tau tias kev sib pauv tsis ua haujlwm rau Asmeskas cov neeg siv khoom ntxiv lawm.
Yuav ua li cas lwm tus neeg tsim BitMEX tau dhau los
Thaum Lub Peb Hlis, Samuel Reed koom nrog Delo thiab Hayes thiab pleaded guilty ua txhaum txoj cai Banking Secrecy. Nws raug kaw raug kaw ntau tshaj tsib xyoos.
Zoo li Delo, Hayes kuj raug tso rau kev sim, ob xyoos, raws li Bloomberg. Cov kws lij choj pib nrhiav kom nws raug kaw rau ib xyoos, tab sis Hayes tau sib cav tias nws rooj plaub tuaj yeem yog qhov muaj txiaj ntsig zoo yav tom ntej. Nws tau raug txib kom siv thawj rau lub hlis hauv tsev kaw neeg.
Thaum kawg, Australian Bitcoin mogul Greg Dwyer, uas tsis yog BitMEX co-founder, tab sis leej twg ua tus pauv tus qub thawj coj ntawm kev txhim kho kev lag luam, tam sim no sib tham nrog New York tsoomfwv lub tsev hais plaub kom ncua nws lub sijhawm rau kev ua ntaub ntawv ua ntej mus sib hais los ntawm ib tug lub lim tiam, raws li tsab ntawv ceeb toom los ntawm Lub Sydney Morning Herald nag hmo.
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