Satish Kumbhani, tus tsim ntawm BitConnect, tau ploj mus los ntawm nws haiv neeg Is Nrias teb tom qab raug foob txhaum cai hauv Tebchaws Meskas los ntawm SEC nrog $ 2.4 billion Ponzi cov phiaj xwm, raws li cov neeg ua haujlwm paub txog qhov teeb meem.
Kumbhani tau ua sued los ntawm Securities thiab Exchange Commission uas tau thov tias tus tsim BitConnect tau dag ntxias ntau dua $ 2 nphom los ntawm cov tub ua lag luam hauv qhov kev sib pauv crypto no. Txawm li cas los xij, SEC tsis tuaj yeem taug qab nws qhov chaw nyob los ua haujlwm rau nws daim ntawv ceeb toom.
Puas Yog Kumbhani Hloov Chaw?
Kumbhani qhov chaw nyob tau los nug rau hnub Monday thaum Richard Primoff, tus kws lij choj rau Securities thiab Exchange Commission, tau hais hauv lub tsev hais plaub hais tias tus tsim BitConnect feem ntau yuav tsiv tawm ntawm Is Nrias teb mus rau qhov chaw nyob tsis paub nyob hauv lwm lub tebchaws.
"Txij li lub Kaum Ib Hlis, cov thawj coj tau sab laj nrog lub teb chaws txoj cai tswj hwm nyiaj txiag hauv kev sim nrhiav Kumbhani qhov chaw nyob. Tam sim no, txawm li cas los xij, Kumbhani qhov chaw tseem tsis paub. "
Lub SEC tau nug US District Judge, John Koeltl, kom txuas ntxiv mus txog rau lub Tsib Hlis 30 kom nws tuaj yeem sim nrhiav Kumbhani thiab, yog tias nws pom tias nws nyob hauv Tebchaws Meskas, ua haujlwm rau nws nrog daim ntawv ceeb toom.
Ib Qhov Loj Ponzi Scheme
Yog tias Kumbhani raug pom nyob rau hauv Tebchaws Meskas lossis sim nkag mus rau hauv lub tebchaws, nws tuaj yeem raug ntes thiab raug xa mus rau hauv tsev lojcuj yog tias raug txim los ntawm SEC. Raws li cov kws lij choj, Kumbhani tsim BitConnect hauv 2016 thiab BitConnect npib. Kumbhani tau hais tias BitConnect qhov kev qiv qiv nyiaj yog ua raws li cov tswv lag luam tsis hloov pauv software, thiab kev lag luam bots yuav pauv ntawm kev lag luam thoob ntiaj teb crypto.
Txawm li cas los xij, qhov kev qiv qiv nyiaj tau dhau los ua ib txoj haujlwm loj Ponzi uas ua rau Kumbhani nce $ 2.4 nphom los ntawm cov tub ua lag luam ua ntej nws kaw hauv 2018. Qhov kev kaw tau xa lub tswb nrov nrov, nrog Kumbahni cov neeg txhawb nqa nyob hauv ntau lub teb chaws thov kev pab cuam hauv kev cuam tshuam nrog cov tub ua lag luam. uas tau nqis peev yuav luag txhua yam lawv muaj nyob rau hauv lub tswv yim.
Ib qho Array Of Charges tawm tsam Kumbhani
BitConnect tsis tau tsim ib qho txiaj ntsig, nrog lub tuam txhab siv nyiaj los ntawm cov tub ua lag luam tshiab los them cov uas tau nqis peev hauv lub tuam txhab ua ntej. Raws li qhov no, Kumbhani ntsib ntau tus nqi, suav nrog xov tooj dag, ua haujlwm tsis muaj ntawv tso cai xa nyiaj ua lag luam, koom nrog ua txhaum xov tooj, kev koom tes ua lag luam tus nqi tswj hwm, thiab kev koom tes ua txhaum kev lag luam thoob ntiaj teb.
Yav dhau los, lub tuam txhab tus tshaj tawm tshaj tawm hauv Tebchaws Meskas, Glenn Arcaro, tau thov txim rau kev foob. Cov kws lij choj kuj tau hais tias lawv yuav raug muag tawm $ 57 lab hauv crypto nyiag los ntawm Arcaro.
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