Hauv nws thawj qhov kev xam phaj tom qab FTX poob rau lub Kaum Ib Hlis, Binance tus thawj coj Changpeng Zhao (CZ) tau hais tias Binance yog kev sib pauv huv - tias nws phim kev lag luam tab sis tsis pauv yav tom ntej lossis ua zoo li lub khw muag khoom.
"Peb yog kev lag luam huv thiab yooj yim heev," CZ hais hauv ib qho nug kuv dab tsi (AMA) Twitter Spaces thaum Lub Kaum Ib Hlis 15 - tsuas yog ib hnub tom qab FTX poob. "Peb kuj tsis ua lag luam yav tom ntej rau peb tus kheej. Peb tsis muaj lub tuam txhab lag luam pawn. Yog li peb tsis sim ua kom tau nyiaj los ntawm kev lag luam peb tus kheej…
Nws tau hais tias "Thaum kawg, peb muaj cov neeg tsim khoom lag luam thiab vam khom ntau rau cov neeg ua lag luam thib peb uas muab cov nyiaj tau los," nws hais. "Muaj ib tus neeg tsim khoom lag luam uas kuv yog ib tus neeg ua lag luam thiab cov tswv lag luam, thiab tus neeg muab khoom lag luam tsis tau txais txiaj ntsig. Yog li peb sim ua kom tsis txhob poob nyiaj, yog li lawv tsuas yog muab cov nyiaj tau los hauv kev ua lag luam thiab tsis tau txais txiaj ntsig. "
Nyob rau tib lub sijhawm sib tham, CZ tau lees paub tias ib tus ntawm Binance cov neeg tshawb xyuas kuj yog tus kws tshuaj xyuas rau FTX, tab sis tsis tau hais lub npe. FTX auditors uas tau soj ntsuam nws cov pov thawj ntawm reserves yog Armanino LLP, tab sis txij li thaum lub FTX implosion nws tau tso tseg muab crypto pauv nws cov kev pab cuam vetting.
Txawm li cas los xij, nag hmo qhov kev tsis txaus siab tau foob los ntawm US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tawm tsam Binance, CZ, thiab tus thawj coj ua raws cai, Samuel Lim, qhia tias lub tuam txhab muaj tseeb tshaj plaws. is ib lub khw muag khoom. Raws li cov ntaub ntawv foob hauv Chicago tsoomfwv lub tsev hais plaub, Binance muaj nws tus kheej kev lag luam tsis tau sau npe los ntawm nws "quant rooj."
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CFTC hais tias Binance pauv ntawm nws tus kheej lub platform nrog 300 tus lej nyiaj uas tau txuas nrog CZ, thiab nrog Asmeskas cov tuam txhab lag luam Merit Peak thiab Sigma Chain. CZ kuj tau pauv nrog nws tus kheej ob tus account thaum Merit Peak nkag mus rau hauv OTC kev lag luam nrog Binance cov neeg siv khoom. Sigma Chain pauv derivatives. Binance yeej tsis tau tshaj tawm tias nws tau ua lag luam nws tus kheej kev lag luam tawm tsam nws tus kheej cov neeg siv khoom.
Tsis tas li ntawd, CFTC tau liam tias Binance thiab CZ niaj hnub muab cov khoom siv tsis raug cai thiab ua tsis tau raws li kev paub txaus-koj-cov neeg siv khoom (KYC) thiab kev tiv thaiv nyiaj laundering (AML) rau Asmeskas cov neeg siv khoom. Cov thawj coj tau tshaj tawm cov lus xa los ntawm cov thawj coj saum toj kawg nkaus ntawm lub tuam txhab raws li kev lees paub tias cov neeg txiav txim siab tau paub ntau dua li paub txog nws txoj haujlwm tsis zoo - lawv tau txhawb nqa nws.
CZ hais tias CFTC nplua yog qhov tsis muaj tseeb - tab sis nws tuaj yeem yuam Binance US kaw
CZ rov qab los ntawm CFTC cov lus thov. Hauv Binance blog post luam tawm tib hnub raws li qhov kev tsis txaus siab ntawm pawg thawj coj, nws hais tias "Binance.com tsis ua lag luam rau cov txiaj ntsig lossis "kev tswj hwm" kev ua lag luam nyob rau hauv ib qho xwm txheej."
Thaum CZ tau lees paub tias Binance "kev lag luam" nyob rau ntau qhov xwm txheej, lawv yog txhua yam tsim nyog ua lag luam tsim los hloov cov nyiaj tau los rau hauv fiat kom them rau cov nuj nqis, lossis "kev lag luam" nrog cov koom tes uas muab cov nyiaj tau los rau cov kua dej tsawg, nws tau thov.
"Cov koom tes no tau saib xyuas tshwj xeeb kom tsis txhob muaj txiaj ntsig loj," nqe lus tau nyeem.
CZ tau hais ntxiv tias cov neeg ua haujlwm tsis raug tso cai ua lag luam yav tom ntej, suav nrog nws tus kheej. "Kuv kuj tsis tau koom nrog Binance Launchpad, Khwv tau, Margin, lossis Futures," nws sau.
Tsis tas li ntawd, CFTC cov lus thov tias Binance ua tsis tau raws li KYC thiab AML cov tshev raug tso tawm los ntawm CZ. "Peb thaiv Asmeskas cov neeg siv los ntawm haiv neeg (KYC), IP (nrog rau feem ntau siv VPN cov ntsiab lus sab nraud ntawm Asmeskas), cov neeg nqa khoom txawb, cov ntiv tes ntiv tes, tso nyiaj hauv txhab nyiaj thiab rho tawm, blockchain tso nyiaj thiab rho tawm, credit card rau hauv tus lej, thiab ntau dua.
"Peb paub txog tsis muaj lwm lub tuam txhab siv cov txheej txheem ntau dua lossis zoo dua Binance."
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Binance tus cev lus hais rau Protos, "Peb tau nqis peev tseem ceeb hauv ob xyoos dhau los kom ntseeg tau tias peb tsis muaj Asmeskas cov neeg siv khoom siv hauv peb lub platform. Lub sijhawm ntawd, peb tau mus los ntawm kwv yees li 100 tus neeg hauv peb pab pawg ua raws li nyob ib puag ncig 750 tus tub ntxhais kawm thiab txhawb nqa cov neeg ua haujlwm raws li niaj hnub no, suav nrog yuav luag 80 tus neeg ua haujlwm nrog rau kev tswj hwm kev cai lij choj ua ntej lossis kev tswj hwm kev tswj hwm thiab kwv yees li 260 tus neeg ua haujlwm nrog daim ntawv pov thawj kev ua raws cai. "
Txawm li cas los xij, CFTC nyob deb ntawm tib lub koom haum los thov tias Binance tau txhawb kom cov neeg siv hla KYC thiab AML cov tshev. Ib tsab ntawv tshaj tawm los ntawm CNBC tau tshaj tawm lub lim tiam dhau los qhia cov pov thawj muaj zog uas cov neeg siv hauv Suav teb loj tau hais los ntawm Binance cov neeg ua haujlwm kom siv VPNs rau npe zoo li lawv nyob hauv Taiwan. Lawv tau hais tshwj xeeb kom tsis txhob siv VPNs los ntawm Asmeskas, Singapore, lossis Hong Kong, txij li Binance txwv cov neeg siv los ntawm cov tebchaws ntawd.
Thaum Lub Xya Hli 2022, Reuters tsab ntawv ceeb toom qhia tias Binance tau hloov pauv US kev nplua los ntawm kev pabcuam Iran-raws li cov neeg siv. Nws muab pov thawj qhia tias cov execs saum toj kawg nkaus tau paub txog qhov tsis txaus ntseeg thiab txawm hais txog nws sab hauv.
Raws li tsab ntawv ceeb toom los ntawm tus broker Bernstein, Binance US tam sim no ua rau tsawg dua 5% ntawm kev sib pauv kev lag luam thoob ntiaj teb. Txawm li cas los xij, CFTC suites hais txog pob ntawv qhia nyiaj txiag sab hauv uas thov Binance US pab txhawb 16% ntawm Binance cov nyiaj tau los ua lag luam.
Yog tias CFTC cov lus thov raug pov thawj hauv tsoomfwv lub tsev hais plaub, pawg thawj coj tsis tuaj yeem coj mus rau txim txhaum cai rau CZ. Txawm li cas los xij, nws muaj lub zog los nplawm Binance nrog kev nplua nplua thiab nplua, lossis kaw Binance US tag nrho hauv kev sib hais haum. Raws li Bernstein, qhov no yuav tsis muaj kev cuam tshuam loj rau kev lag luam crypto vim nws tsis yog khoom siv rau tag nrho cov nyiaj tau los ntawm Binance.
Tab sis tib yam tsis tuaj yeem hais rau nws qhov cuam tshuam rau Binance txoj sia nyob. Qhov no yog deb ntawm qhov kev soj ntsuam kev tswj hwm nkaus xwb uas kev sib pauv tau ntsib - ob qho tib si hauv Asmeskas thiab thoob ntiaj teb. Kev kaw qhov loj tshaj plaws crypto pauv qhov taw qhia hauv Teb Chaws Asmeskas tuaj yeem ua rau muaj kev cuam tshuam los ntawm kev tswj xyuas kev tswj hwm hauv lwm txoj cai. Thiab qhov ntau CZ tsis lees paub lub roob loj zuj zus ntawm cov lus sib liam, qhov nyuaj nws yuav ntseeg tias lawv tsis muaj txiaj ntsig.
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