Binance US, Alameda, Voyager Digital thiab SEC - lub tsev hais plaub tsis tu ncua

Nyob rau hauv xyoo tas los no, cov rooj plaub hauv tsev hais plaub tau tawm tsam kev lag luam crypto. Kev lag luam poob nyiaj, teeb meem nyiaj txiag thiab kev dag ntxias tau ua rau kev lag luam poob rau hauv lub tshuab tsom iav ntawm cov tswj hwm thoob ntiaj teb.

Tus qub cryptocurrency brokerage tuam txhab Voyager Digital, Alameda Kev Tshawb Fawb - lub peev nyiaj ntawm FTX- thiab cryptocurrency pauv Binance tau yog ib qho ntawm cov koom haum loj cuam tshuam nrog Tebchaws Meskas Kev Nyab Xeeb thiab Txiaj Ntsig Commission hauv kev sib ntaus sib tua ntawm cov cuab tam thiab tshuav nyiaj li cas.

Raws li lub xyoo tshiab tau txuas ntxiv mus, yog li muaj ntau qhov xwm txheej no. Ntawm no yog ib qho luv luv ntawm cov xwm txheej tam sim no ntawm qee qhov kev lag luam kev sib ntaus sib tua raug cai.

Nws tag nrho pib nrog Voyager kev lag luam

Qhov xwm txheej nyob ib puag ncig Voyager Digital pib txoj hauv kev ua ntej FTX cov nyiaj txiag teeb meem tuaj txog. Lub Xya hli ntuj 5, 2022, lub tuam txhab tau foob rau kev lag luam nyob rau hauv nws thawj zaug sim "rov qab tus nqi" rau ntau tshaj 100,000 cov neeg muas zaub uas poob lab nyob rau hauv cov nyiaj ntawm txhais tes ntawm tus crypto broker.

Yuav luag ib hlis tom qab nws daim ntawv thov nyiaj poob haujlwm, nws tau paub tias Voyager muaj "kev sib sib zog nqus" rau Alameda Research. Alamada kuj yog tus muaj feem cuam tshuam loj tshaj plaws hauv Voyager, nrog thawj 11.56% koom tes hauv lub tuam txhab tom qab ob qhov kev nqis peev uas tag nrho $ 110 lab.

Lub auction rau Voyager cov cuab tam tau pib rau lub Cuaj Hlis 13, uas tau pom qee qhov kev lag luam cov neeg ua si loj vying rau lawv cov feem ntawm qhov tseem tshuav ntawm lub tuam txhab. Qhov no suav nrog cov nyiam ntawm Binance, CrossTower thiab FTX.

Thaum kawg tus auction yeej los ntawm FTX los ntawm ib tug $1.4 billion twv ntawm lub tuam txhab cov cuab tam. Thaum lub sij hawm, nws tau hais tias Voyager Cov neeg siv khoom tuaj yeem rov qab tau 72% ntawm lawv cov cuab tam ntawm FTX deal - zoo ib yam li tam sim no tau hais los ntawm qee tus neeg koom nrog Voyager-Binance.US kev twv.

Txawm li cas los xij, thaum lub Kaum Hli Ntuj, Cov kws lij choj hauv Texas tau tawm tsam rau Voyager auction thiab tau pib tshawb xyuas FTX rau qhov muaj peev xwm ua txhaum cai kev nyab xeeb.

Lub caij nplooj zeeg ntawm FTX

Txawm hais tias ua ntej txhua qhov kev pom zoo tau ua tiav, kev lag luam crypto tau txais ib qho ntawm cov foob pob loj tshaj plaws ntawm lub xyoo thaum FTX, FTX US thiab Alameda txhua tus tshaj tawm cov ntaub ntawv rau Tshooj 11 kev lag luam poob nyiaj hauv Asmeskas, nrog rau kev tawm ntawm tus thawj coj qub thiab tus thawj coj Sam Bankman Fried thaum Lub Kaum Ib Hlis 11.

Qhov xwm txheej no tau hloov pauv txoj hauv kev ntawm tag nrho kev lag luam nrog domino ntawm cov tuam txhab cuam tshuam los ntawm lawv qhov ze mus rau qhov poob pauv.

Raws li ib feem ntawm peb lub hom phiaj hauv kev muab cov pob tshab nyob ib ncig ntawm lub lim tiam no kev ua lag luam, Genesis derivatives lag luam tam sim no muaj ~ $ 175M hauv cov nyiaj xauv hauv peb tus FTX trading account. Qhov no tsis cuam tshuam rau peb txoj kev ua lag luam.
— Chiv Keeb (@GenesisTrading) Kaum ib hlis 10, 2022

Nws yog tom qab no ecosystem vau ntawd lub SEC pib nug nws txoj kev saib xyuas cov tswv yim rau kev lag luam crypto. Tam sim no, FTX qhov kev twv rau Voyager yog tawm ntawm rooj thiab FTX nws tus kheej kuj tau muab tso rau grabs.

Binance kauj ruam hauv

Thaum pib ntawm qhov teeb meem nyiaj txiag, Binance tus co-founder thiab CEO Changpeng (CZ) Zhao yog thawj tus tawm los pov thawj-ntawm-reserve tswvyim tom qab FTX. Kev sib pauv txawm ua si nrog kev tau txais FTX, txawm hais tias thaum kawg tsis mus nrog qhov kev pom zoo.

Txawm li cas los xij, nyob ib puag ncig Kaum Ob Hlis 19, nws tau nthuav tawm qhov ntawd Binance.US yuav raug teeb tsa kom tau Voyager Digital cov cuab tam rau ib ncig ntawm $ 1 billion.

Tsis ntev tom qab ntawd, thaum Lub Ib Hlis 5, lub SEC tau foob qhov kev tawm tsam mus rau Binance.US tau txais los ntawm tus account ntawm xav pom cov ntsiab lus ntxiv nrog rau hauv qhov kev pom zoo billions nyiaj ntawm ob lub koom haum.

SEC yeej tsis pom zoo vim tias Binance US tsis tuaj yeem muaj qhov loj me ntawm cov cuab tam yam tsis muaj qee qhov kev cuam tshuam tsis zoo (tej zaum nrog parentco)
Qhov no txhais tau hais tias kev sib koom ua ke ntawm US lub koom haum. Yog li yog tias Binance tawm tsam nws lawv yuav raug US raug… https://t.co/9wW6eRTol7
— Adam Cochran (@adamscochran) Lub ib hlis ntuj 4, 2023

Txawm tias SEC ibd cov neeg tsim cai lij choj hauv xeev Texas ob leeg tawm tsam Binance.US deal, ib daim ntawv ntsuam xyuas tso tawm hauv tsev hais plaub cov ntaub ntawv qhia tias 97% ntawm cov neeg siv khoom Voyager tau soj ntsuam txaus siab rau txoj kev npaj kho dua tshiab.

Thaum Lub Peb Hlis 7, tus kws txiav txim plaub ntug nyiaj txiag Michael Wiles tau tso cai rau kev pom zoo, raws li nws tau hais tias rooj plaub tsis tuaj yeem muab tso rau hauv "kev txiav txim siab tob tob" thaum cov tswj hwm teeb meem nitpick. Txawm li cas los xij, hnub tom qab qhov kev ua si ntawm ping-pong txuas ntxiv raws li US Department of Justice tau foob qhov kev tsis txaus siab rau qhov kev pom zoo.

Alameda rov qab rau ntawm qhov chaw

Meanwhile, rov qab rau Lub Ib Hlis 30, Alameda Kev Tshawb Fawb qhib kev foob tawm tsam Voyager Digital rau $ 446 lab, thov tias Voyager "paub txog lossis tsis quav ntsej" tau xa nyiaj rau cov neeg siv khoom rau Alameda.

Tom qab pib qhov kev foob no, thaum Lub Ob Hlis 6, Voyager cov kws lij choj tau txais daim ntawv foob rau SBF, nrog rau Alameda CEO Caroline Ellison, FTX co-founder Gary Wang thiab Ramnic Arora, tus thawj coj ntawm cov khoom ntawm FTX.

Tom qab ntawd lub Ob Hlis 19, Voyager cov neeg qiv nyiaj tau txais kev pabcuam SBF nrog daim ntawv foob mus tshwm rau hauv lub tsev hais plaub rau ib tug 'remote deposition.'

Thaum Lub Peb Hlis 8, cov ntaub ntawv hauv tsev hais plaub tau tshaj tawm tias Delaware tus kws txiav txim plaub ntug poob nyiaj John Dorsey tau pom zoo tias Voyager Digital yuav tso tseg $ 445 lab raws li Alameda qhov foob. Hnub tom qab, Alameda qhia tias nws npaj muag nws cov paj laum ntxiv hauv Sequoia Capital mus rau Abu Dhabi peev rau $ 45 lab.

Qhov xwm txheej ntawm peb lub koom haum no cuam tshuam nrog cov neeg tsim cai lij choj thiab cov neeg tswj hwm hauv Teb Chaws Asmeskas tseem tab tom ua.