Indian Tus Thawj Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg tab tom tshawb nrhiav WazirX los txiav txim siab seb nws puas pab txhawb kev ntxhua khaub ncaws ntawm 2,790 crore Indian rupees (tshaj li $ 350 lab) los ntawm nws lub platform, lub teb chaws tus Minister of Finance, Pankaj Chaudhary, hais rau xov xwm hauv zos.
Kev sib pauv, uas ua haujlwm raws li kev ywj pheej ywj pheej ntawm Binance, raug liam tias tau ua txhaum cai ntawm Txoj Cai Tswjfwm Txawv Tebchaws Txawv Tebchaws, 1999 (FEMA), tom qab kev tshawb nrhiav pom tias cov cuab tam crypto muaj nqis kwv yees li $ 350 lab raug xa mus rau lub hnab nyiaj tsis paub.
Tus tswj hwm tau soj ntsuam WazirX ntawm ob qhov xwm txheej crypto. Nyob rau hauv ib qho ntawm cov xwm txheej, WazirX tau hais tias tau siv cov txheej txheem phab ntsa ntawm Binance los ua kev lag luam uas tsis "tso tseg rau ntawm blockchains thiab yog li cloaked hauv kev paub tsis meej."
Chaudhary tau rov hais dua qhov kev hu xov tooj rau kev sib koom tes thoob ntiaj teb hauv kev tswj hwm cryptocurrencies. Nws hais tias:
"Txhua txoj cai tswjfwm ntawm cryptocurrency tuaj yeem ua tau zoo tsuas yog tom qab kev sib koom tes thoob ntiaj teb tseem ceeb ntawm kev soj ntsuam ntawm cov kev pheej hmoo thiab cov txiaj ntsig thiab kev hloov pauv ntawm kev sau se thiab cov qauv."
Hauv kev txuas ntxiv ntawm kev sojntsuam, ED tau tshaj tawm Daim Ntawv Ceeb Toom Qhia Txog Kev Ua Haujlwm (SCN) rau WazirX kom nws cov thawj coj tshwm sim ua ntej nws, rau kev nug ntxiv.
WazirX thiab Indian regulators
WazirX yog nrhiav los ntawm Binance hauv 2019 tab sis muaj ntau zaus tau hu xov tooj los ntawm Indian cov neeg tswj hwm rau kev tsis ua raws li kev sib pauv txawv teb chaws thiab cov lus qhia txog nyiaj txiag.
Thaum Lub Rau Hli 2021, WazirX tau raug tshawb xyuas los ntawm ED rau qhov raug iab liam txhawb nqa Kev lag luam hla ciam teb tsis raug cai muaj nqis 27.90 billion rupees ($ 381.93 lab). Raws li kev tshawb nrhiav, cov neeg Suav teb tau ntxhua khaub ncaws ua txhaum cai los ntawm kev xa lawv los ntawm WazirX tom qab hloov lawv mus rau USDT.
WazirX co-founders Nischal Shetty thiab Siddharth Menon ntawm lub sijhawm ntawm kev tiv thaiv kev sib pauv tau lees tias nws ua raws li txhua txoj cai lij choj.
Hnub no ua lag luam yav dhau los tau tshaj tawm tias cov co-founders tau tsiv mus rau Dubai raws li kev cai crypto hauv Is Nrias teb nruj.
Is Nrias teb ua tsis zoo rau Crypto
Is Nrias teb thawj zaug sim txwv crypto yog nyob rau hauv Lub Plaub Hlis 2018, vim muaj kev pheej hmoo cuam tshuam nrog "kev tiv thaiv cov neeg siv khoom, kev ua lag luam ncaj ncees, thiab kev lag luam nyiaj txiag. Qhov kev txiav txim siab yog, txawm li cas los xij, dhau los ntawm Lub Tsev Hais Plaub Siab Tshaj Plaws hauv Lub peb hlis ntuj 2020.
Tab sis thaum Lub Xya Hli, tsoomfwv tau mus qus ntawm crypto los ntawm kev siv 30% se ntawm cov nyiaj tau los thiab ib qho ntxiv 1% Tax Txiav tawm ntawm Qhov Chaw (TDS) tus nqi. Kev lag luam ntim ntawm kev sib pauv tau poob qis nrog WazirX qhia txog ib xyoos ib xyoos ntawm kev txo qis ntawm 74% thaum Lub Rau Hli 30.
Kev soj ntsuam rov qab los ntawm WaxirX thiab Zebpay tau qhia tias 83% ntawm cov tub luam crypto txo lawv cov zaus ua lag luam vim qhov kev ntsuas se hnyav.
Txawm hais tias hu rau kev txo nqi se, Tus Thawj Fwm Tsav Nyiaj Txiag Pankaj Chaudhary tau khaws cia tias txoj cai them se yuav nyob twj ywm raws li Reserve Bank of India (RBI) nrhiav kev siv nws los ua ib qho kev ntsuas los txhawb cov neeg siv los ntawm kev koom tes hauv "kev pheej hmoo".
Tau qhov twg los: https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/