- Binance tau raug hu ua tus neeg koom tes tseem ceeb rau lub cuab tam digital platform Bitzlato.
- Bitzlato tus tsim tau raug ntes rau hnub Tuesday rau ib qho kev lag luam uas muaj nqis txog $ 700 lab.
- Kev liam tias, lub tuam txhab Hong Kong-based tau pab txhawb kev lag luam kom loj hlob cov lag luam tsaus nti hauv Russia.
Hauv kev hloov tshiab tsis ntev los no, Binance Holdings Ltd. tau raug hu ua tus tseem ceeb ntawm Bitzlato, cov cuab yeej cuab tam digital platform raug liam ntawm kev laundering $ 700 lab.
Raws li kev txiav txim los ntawm Lub Txhab Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag Kev Ua Phem Txhaum Cai Network (FinCEN), Binance tau raug txheeb xyuas tias yog ib qho ntawm peb tus neeg sib tw. Raws li qhov kev txiav txim, "Kwv yees li ob feem peb ntawm Bitzlato qhov zoo tshaj plaws tau txais thiab xa cov neeg koom nrog yog txuam nrog kev lag luam darknet lossis kev dag ntxias. Piv txwv li, Bitzlato peb tus neeg tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws, los ntawm tag nrho cov nyiaj BTC tau txais thaum lub Tsib Hlis 2018 thiab Cuaj Hlis 2022 yog: (1) Binance, VASP; (2) Russia-kev cob cog rua darknet lag luam Hydra; thiab (3) qhov kev iab liam Russia-raws li Ponzi scheme TheFiniko."
Lwm sab saum toj peb tau txais yog Hydra, Local Bitcoin, thiab "TheFiniko," raws li kev txiav txim.
FinCEN kuj tau hais ntxiv, "Bitzlato, P2P CVC exchanger nrog kev ua haujlwm tseem ceeb hauv tebchaws Russia, yog lub tuam txhab nyiaj txiag ntawm kev lag luam nyiaj txiag tseem ceeb hauv kev cuam tshuam nrog nyiaj txiag tsis raug cai hauv Lavxias, uas yog, los ntawm (1) nws txoj kev yooj yim ntawm kev tso nyiaj thiab cov nyiaj hloov pauv los ntawm pawg neeg ransomware Lavxias. los yog koom nrog, xws li Conti; thiab (2) nws txoj kev yooj yim ntawm kev lag luam nrog kev lag luam hauv Lavxias Darknet sawv cev ntawm ob tus neeg siv khoom thiab cov neeg muag khoom darknet. "
FinCEN Tus Thawj Coj Ua Haujlwm Himamauli Das tau hais tias:
Bitzlato ua rau muaj kev hem thawj thoob ntiaj teb los ntawm kev tso cai rau Lavxias cybercriminals thiab ransomware cov neeg ua yeeb yam los ntxuav cov nyiaj tau los ntawm lawv cov tub sab nyiag.
Qhov kev txiav txim kuj tau hu tawm Russia rau kev ua ib qho chaw rau cybercriminals thiab tsoomfwv siv lawv rau lub hom phiaj phem. Txawm li cas los xij, raws li Binance tus kws tshaj lij, "Binance tau muab kev pab cuam ntau rau cov neeg koom nrog kev cai lij choj thoob ntiaj teb los txhawb kev tshawb nrhiav no. Qhov no ua piv txwv Binance txoj kev mob siab rau kev ua haujlwm sib koom tes nrog cov koom haum tub ceev xwm thoob ntiaj teb. "
Bitzlato tus tsim Anatoly Legkodymov raug ntes nyob rau hauv Asmeskas rau hnub Tuesday vim hais tias nws yog laundering tshuaj thiab kev twv txiaj tsis raug cai. Legkodymov yog neeg Lavxias los ntawm keeb kwm, thiab nws lub tuam txhab tau sau npe hauv Hong Kong. Bitzlato tau pab txhawb kev lag luam rau Russia lub khw muag khoom tsaus, suav nrog Blacksprut, OMG! OMG! thiab Mega.
Tau qhov twg los: https://coinedition.com/binance-named-as-counterparty-in-an-order-against-bitzlato/